Warren 상원 의원이 제안한 법안은 Cryptocurrency 및 처벌에 대한 우려를 활용합니다.

• 자산 소유권과 자금 출처를 은폐하기 위한 비즈니스 수단 사용, 국제 전신 송금을 수행하기 위한 위장 회사, 제XNUMX자 신원 보호, 제재 기관으로부터 돈을 보내거나 받기 위해 새로 형성된 계좌 등이 확인된 방법 중 하나였습니다.

• 아직 초안 형태인 워렌이 제안한 암호화폐법의 요소 중 하나는 현지 암호화폐 거래소가 재무부, 고객의 신원 및 개인 암호화폐 계정에 대한 거래에 대한 자세한 기록을 제공하도록 요구합니다. 또 해외 암호화폐 거래소에 대한 XNUMX차 제재를 가해 기업들이 미국에서 사업을 할 것인지 아니면 제재를 받은 개인 및 단체와 사업을 할 것인지 선택하도록 하겠다는 의도도 있다.

• 러시아는 결제 수단에 관계없이 미국 기업과 시민이 결제 수단에 관계없이 러시아와 거래하는 것을 금지하는 제재 조치를 취하고 있습니다.

엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)의 최신 암호화폐 법안 초안이 통과되면 현지 암호화폐 거래소는 고객 이름과 개인 암호화폐 지갑으로의 이체에 대한 전체 기록을 재무부에 공개하도록 의무화됩니다. 미국 상원 의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)이 경제적 처벌을 회피하기 위한 수단으로 암호화폐를 사용하는 것을 금지하는 법안을 추진하고 있습니다.

암호화폐 방지 노력

워렌의 최근 암호화폐 반대 노력은 러시아가 러시아에 부과된 수많은 경제 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 활용할 가능성을 제거하려는 미국 정부의 추진과 일치합니다. NBC 뉴스에 따르면 아직 초안 형태인 워렌이 제안한 암호화폐법의 요소 중 하나는 현지 암호화폐 거래소가 사용자 이름과 개인 암호화폐 지갑으로의 이체에 대한 자세한 기록을 재무부에 제공하도록 요구합니다. 또 해외 암호화폐 거래소에 대한 XNUMX차 제재를 가해 기업들이 미국에서 사업을 할 것인지 아니면 제재를 받은 개인 및 단체와 사업을 할 것인지 선택하도록 하겠다는 의도도 있다.

NBC에 따르면 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)도 워렌의 법안을 근거로 비슷한 제한을 고려하고 있다고 한다. 지난 한두 주 동안 우크라이나 디지털 변혁 담당 차관인 알렉스 보르냐코프(Alex Bornyakov)는 암호화폐 거래소에 러시아 사용자를 금지할 것을 촉구해 왔습니다. 반면, 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase), 크라켄(Kraken)과 같은 주요 암호화폐 거래소는 전면적인 금지 조치를 적용하지 않을 것이며 미국 제재를 준수하겠다는 의지를 강조했습니다. 워렌 상원의원은 한동안 업계를 비판해 왔습니다. 2021년 위원회 청문회에서 그녀는 DeFi를 암호화폐의 가장 위험한 구성 요소라고 부르고 랜섬웨어에서 암호화폐의 역할을 조사하기 위한 법안을 제출했으며 엄청난 비용 때문에 이더리움 네트워크를 폭파했습니다. 결과적으로 업계 관찰자들은 그녀가 더 엄격한 통제를 옹호할 기회를 잡았다는 사실에 놀라지 않습니다.

지난 주 이 문제에 대해 재닛 옐런 재무장관에게 편지를 보낸 상원의원 중 한 명인 워렌은 오늘 오전 트위터를 통해 자신의 법안이 푸틴 대통령과 그의 측근들이 우리의 경제 제재를 방해하기 위해 암호화폐를 악용하지 않도록 보장할 것이라고 말했습니다. 러시아가 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 활용할 것이라는 전망이 많은 주목을 받았지만 암호화폐 정책 발기인인 블록체인 협회(Blockchain Association)의 정책 책임자인 제이크 체르빈스키(Jake Chervinsky)와 같은 전문가들은 러시아가 제재를 피하기 위해 암호화폐를 활용할 수도 없고 앞으로도 사용하지 않을 것이라고 주장합니다. . 체르빈스키는 러시아 국가의 금전적 필요를 충족시키기 위한 러시아 암호화폐 인프라 부족, 미국 기업과 시민이 결제 방법에 관계없이 러시아와 거래하는 것을 금지하는 제재, 미국 기업과 시민이 결제 방법에 관계없이 러시아와 거래하는 것을 금지하는 제재를 언급했습니다.

워렌의 규제 캠페인은 제롬 파월 연방준비은행 의장과 초당파 하원 의원들이 러시아를 고려하여 암호화폐에 대한 연방 조치를 촉구한 지 불과 일주일 만에 나왔습니다. Powell에 따르면 러시아에 대한 시나리오는 이러한 지원되지 않는 암호화폐가 테러 자금 조달 및 일반적인 범죄 행위, 탈세 등의 수단으로 기능하는 것을 방지하기 위해 해당 분야에서 강력한 규제 프레임워크의 필요성을 강조합니다. FinCEN은 이번 주 초 모든 금융 기관에 회피 활동을 탐지하기 위한 일련의 위험 신호를 포함하여 미국 제재를 회피하려는 러시아의 노력을 경계할 것을 촉구하는 경고를 발령했습니다.

잠재적 제재 회피

자산 소유권과 자금 출처를 은폐하기 위한 비즈니스 수단 사용, 국제 전신 송금을 수행하기 위한 위장 회사, 제XNUMX자 신원 보호, 제재 기관으로부터 돈을 보내거나 받기 위해 새로 형성된 계좌 등이 확인된 방법 중 하나였습니다. FinCEN 경고에 따르면:

CVC 교환업체 및 관리자를 포함하여 CVC 흐름을 인식하고 있는 금융 회사라도 모든 금융 회사는 잠재적인 제재 회피와 관련된 의심스러운 활동을 식별하고 보고해야 할 뿐만 아니라 적절한 위험 기반 고객 실사를 수행하거나 필요한 경우 강화된 실사를 수행해야 합니다. .

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Andrew는 졸업 후 암호화폐에 관심을 갖게 된 블록체인 개발자입니다. 그는 세부 사항에 대한 예리한 관찰자이며 개발자가 되는 것과 함께 글쓰기에 대한 열정을 공유합니다. 블록체인에 대한 그의 백엔드 지식은 글쓰기에 독특한 관점을 부여하는 데 도움이 됩니다.

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