웹 중간에 있는 은행 Silvergate – Trustnodes

Coinbase는 사상 최고가 이후 여전히 약 20% 하락했지만 Coin이 80% 상승하면서 주가가 가장 멋진 한 주를 보냈습니다.

Microstrategy(MSTR)는 30% 증가했습니다. Riot은 비트코인 ​​채굴자가 지난 주에 68%의 수익을 올리면서 미쳐버렸습니다.

모두 지난 주에 4% 상승한 비트코인과 10% 상승한 eth를 능가했으며 Silvergate조차도 화요일에 짧은 녹색을 보았지만 이번 주에는 30% 하락했습니다.

잘 알려지지 않은 이 은행은 XNUMX월 전체 파산의 한가운데에 있습니다.

DCG(Digital Currency Group)의 CEO인 Barry Silbert가 나오기 전까지는 미국의 작은 지역 은행이었습니다. 주식을 샀다 2018년 비공개로 전환.

그 이후로 Silvergate는 160년에 2021억 달러 규모의 암호화폐 관련 거래를 처리하는 거대 기업으로 조용히 성장했으며 현재 공개적으로 거래되고 있습니다.

그러나 2023년에는 이들의 예치금이 3.8월 말 31억 달러에서 11.9월 8일 현재 XNUMX억 달러로 떨어졌고, FTX가 붕괴한 몇 달 만에 XNUMX억 달러가 사라졌습니다.

"디지털 자산 거래 플랫폼에서 고객이 위험 회피 포지션으로 이동하는 것을 포함하여 최근 산업 역학에 비추어 디지털 자산 고객의 총 예금은 3.8년 31월 2022일 11.9억 달러에 비해 30년 2022월 XNUMX일 XNUMX억 달러로 감소했습니다." Silvergate의 사장 겸 CEO인 Alan Lane은 말했다.

하지만 바로 이번 XNUMX월, Silvergate 정해진 "Silvergate의 모든 디지털 자산 고객으로부터의 총 예치금은 총 11.9억 달러였으며, 그 중 FTX는 10% 미만을 차지했습니다."

현재 Silvergate가 고의로 FTX의 고객 자금을 Alameda로 이체했는지 여부에 대한 조사를 받고 있는 이 금액은 약 1억 달러에 달합니다.

“귀하의 은행이 FTX 고객 자금을 Alameda로 이체하는 데 관여한 것은 고객이 수행한 의심스러운 금융 활동을 모니터링하고 보고해야 하는 은행의 책임이 심각하게 실패했음을 보여줍니다.

대중은 수십억 달러의 고객 자산 손실을 초래했을 수 있는 재무 활동과 이러한 손실에서 Silvergate가 수행한 역할에 대한 완전한 설명을 들을 의무가 있습니다.” 쓴 미국 상원의원 Roger Marshall, MD, Elizabeth Warren(MA) 및 John Kennedy(LA)가 Silvergate에 보낸 편지에서.

이 모든 것은 암호화폐 시장과 관련된 다소 오래된 뉴스에 대한 배경 개발이었을 것이지만, 이 은행에 상당한 지분을 가지고 있는 Silbert의 참여는 진행 중인 Genesis 역학과 관련하여 관련성이 있을 수 있습니다.

특히 Barry Silbert와 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried가 가까운 사이라는 소문이 있습니다. 그러나 Silbert는 그렇지 않은 주장 진술 주주들에게 보내는 편지에서:

“DCG는 250,000년 2021월에 FTX의 시리즈 B에 1달러의 소액 지분 투자를 했습니다… DCG는 해당 플랫폼에서 거래된 전체 거래량의 XNUMX% 미만으로 FTX에 거래 계정을 보유했습니다.

Barry는 Sam Bankman-Fried와 개인적 또는 직업적 관계가 없습니다. 2022년 여름의 대화와 당시 몇 개의 이메일을 제외하고.”

2022년 여름 그리고 이것은 DCG 그 자체입니다. 편지에서 Silbert는 DCG를 자회사와 아무 관련이 없는 일종의 벤처 캐피탈 수단으로 묘사합니다.

따라서 XNUMX% 소유한 자회사와 FTX의 관계가 무엇인지 명확히 밝히지는 않지만 다음과 같이 명시되어 있습니다.

“Genesis는 Three Arrows Capital과 거래 및 대출 관계를 가지고 있었고 Three Arrows Capital은 Genesis로부터의 대출을 불이행했습니다. 이와는 별도로 Three Arrows Capital은 다양한 그레이스케일 제품의 투자자였습니다.”

이것은 사실상 비난 Winklevoss 쌍둥이 중 Genesis는 Three Arrows가 GBTC, 또 다른 DCG 완전 소유 자회사 및 주요 현금 소를 펌핑하고 있었기 때문에 Three Arrows에 대출하는 데 무모했습니다.

2022년 여름 대화와 이메일은 현재 없어진 Three Arrows 헤지 펀드의 설립자인 Zhu Su가 다음과 같이 말하면서 DCG 및/또는 그 자회사가 FTX와 결탁했다는 추측을 더할 수 있습니다.

"FTX와 제네시스는 신탁 특권을 남용하고 루나에 대한 각 개인 구제 금융 시도에 관심을 갖고 당사자가 될 것을 요청하는 등 루나에 대한 다각적인 공동 공격을 부화시켰지만, 그 직후 가능한 모든 복구 계획을 공격적으로 방해했습니다."

또한 Zhu와 일부 다른 사람들은 "FTX는 2.5월에 제네시스에 XNUMX억 달러의 대출금을 반환했으며, 제네시스는 이것이 체인 분석과 재무 정보 요청을 통해 FTX 예금자 자금에서 나온 것임을 알았거나 알았어야 했습니다."라고 주장합니다.

법원이 사실로 판명되면 Genesis는 2.5억 달러를 반환해야 할 수 있으며, 그 구멍은 4.5억 달러로 증가하며 이중 약 2억 달러는 DCG 자체가 빚지고 있습니다.

그 2.5억 달러의 지불금은 비트코인으로 생각되지만 Silvergate가 1월에 FTX에 속한 XNUMX억 달러를 가지고 있었다는 것은 Silvergate가 FTX의 주요 은행이었음을 시사합니다.

그 은행은 현재 공개적으로 거래되고 있지만 2018년에 "DCG 가족"으로 환영받았기 때문에 법정 화폐 측면에서 Silbert 또는 DCG 및 Genesis의 다른 사람들이 FTX와 Alameda의 재정에 대해 다음과 같은 명확한 견해를 가지고 있었는지에 대한 의문이 제기됩니다. 뿐만 아니라 그들의 헛소리.

일부는 FTX의 조사가 조사관을 이 DCG 웹으로 이끌고 있다고 제안하며, 이용 가능한 사실에 근거하여 FTX와 DCG 웹이 상당한 관계가 있었음이 매우 분명해 보입니다. 여름의 첫 번째 사건.

그러나 많은 것이 나올지는 불분명하지만 Silbert는 "DCG는 Three Arrows Capita에서 Genesis의 손실 위험을 효과적으로 가정했습니다."라고 주장합니다.

그들은 기본적으로 DCG가 Genesis에게 1.1년 안에 지불해야 할 XNUMX억 달러를 빚지고 있으며 실제 돈이 움직이지 않고 호출할 수 없다는 편지인 약속 어음을 제공했습니다. 왜 전화를 걸 수 없는지 – DCG가 실제로 돈을 가지고 있습니까? 그리고 그것이 없다면 이 메모의 요점은 정확히 무엇입니까?

Silbert는 그들이 "추가 자본을 제공하기 위해 Genesis 기업 전체에 340억 1.1천만 달러의 새로운 주식"을 제공했지만 Winklevoss 쌍둥이가 잠재적으로 오도될 가능성이 있는 XNUMX억 달러에 훨씬 못 미친다고 말했습니다.

따라서 DCG는 이 약속 어음 때문에 제네시스와 관련된 팔 길이로 나타나지 않습니다. Silbert는 현재 부채를 인수하지 않았는데도 부채를 인수했다고 주장합니다.

그러나 Winklevoss 쌍둥이는 현재 법원 절차를 진행하지 않고 대신 경영진의 변화와 Silbert의 사임을 요구하고 있습니다.

연방 보험에 가입한 은행이 이제 이 모든 일에 관여하고 있기 때문에 조사관이 갈 수 있는 방법은 훨씬 덜 알려져 있습니다.