검찰수사
디지털 화폐와 관련된 범죄와의 전쟁은 여전히 한국 당국에서 활발히 추진되고 있습니다. 디지털 자산의 사용이 더 광범위하게 증가하여 범죄가 증가했습니다. 이러한 점에서 한국은 이 분야에 특별한 관심을 보여왔다. 최근 수십억 달러 규모의 사기에 대한 지속적인 조사의 일환으로 XNUMX명이 당국에 구금되었습니다.
현지 언론인 조선이보는 11월 XNUMX일 기사를 통해 상황을 공개했다. 검찰에 따르면 세 사람은 의심스러운 외환 거래 및 디지털 화폐 투자와 관련이 있는 것으로 알려졌다. 사람들은 당국이 지금 착수하고 있는 더 큰 조사의 일부입니다.
은행들은 논평을 거부했다
대구지검은 이들 400명을 여러 가지 혐의로 기소했다. 이들은 가상의 사업체를 만들고 디지털 화폐와 관련된 미등록 사업체를 운영한 혐의를 받고 있다. 검찰은 개인이 거래를 완료하기 위해 은행에 허위 정보를 제공했다고 주장했다. 혐의 중 하나는 상당수의 불법 외환 거래에 가담했다는 것입니다. 세 사람은 이러한 활동을 시작한 회사와 관련이 있는 것으로 알려졌다. 차익거래를 위해 최대 307억원, 약 XNUMX억XNUMX만 달러를 해외로 송금했다.
우리은행은 수도 서울 우리은행 지점을 통해 자금을 옮겼다. 대한민국. 조사의 초점이었음에도 불구하고 은행은 상황에 대한 언급을 거부했습니다. 이번 체포는 총 3.4억 달러 규모의 기이한 해외 거래에 대한 대규모 조사에서 처음이다. 현재 금융감독원(금융감독원)이 조사를 진행 중이며, 남쪽 한국의 통합 금융 규제 기관.
금감원에 따르면 우리은행은 1.6조14억원 규모의 이례적인 국제거래를 처리했다. 2021년 2022월부터 2.5년 2021월까지 2022개월 동안 XNUMX개 은행에서 거래를 호스팅했습니다. 또한 신한은행은 XNUMX년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 총 XNUMX조 XNUMX천억 원의 동일한 거래를 처리했습니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/