20월 XNUMX일 테라 공동창업자 사무실 압수수색

Terra의 몰락은 세계 암호화폐 시장 역사상 가장 특이한 사건 중 하나였습니다. 스테이블코인은 이전에 붕괴나 불규칙한 가치 변동으로부터 안전한 것으로 간주되었습니다. 2022년 XNUMX월 시장은 격동의 지정학적 상황으로 인해 극적인 변화를 겪었습니다. 이 변경으로 인해 암호화 회사에 상당한 손실이 발생했습니다. Terraform Labs도 문제에 직면했지만 끝이 아닙니다. 부당한 거래를 한 것입니다.

그 이후로 창립자이자 전 세계적으로 조사가 계속되었습니다. 권도 공동 창업자들도 조사 대상이 되었습니다. 조사는 Terraform Labs가 투자자의 자본을 속이기 위해 사기를 사용했는지 여부에 중점을 두고 있습니다. 최근 검찰의 초점은 한국 당국의 압수수색을 받고 있는 이 회사의 공동 창업자인 다니엘 신(Daniel Shin)이다.  

다음은 다니엘 신 사무실에 대한 급습과 그것이 규제 당국에 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 간략한 개요입니다.  

Terra UST의 붕괴와 그 영향

Terra UST의 붕괴는 설립자들에게 ​​끔찍한 공포를 안겨주었습니다. 그 결과 투자자와 경영진에게 재정적 손실이 발생했으며 붕괴를 조사하기 위한 지속적인 법적 절차가 진행되었습니다. 몇 달 전 파산의 여파가 계속되고 있습니다. 한국 당국에 따르면 관련자들을 재판에 회부하기 위해 철저한 조사를 계속하고 있습니다.

일부 공식 문서가 유출되면서 일부 조사 보고서가 전면에 나왔다. 이 보고서에 따르면 투자자에게 수백만 달러의 손실을 입힌 것은 의도적인 사기였습니다. 많은 Terra 투자자들이 Terraform Labs를 상대로 한국 규제 기관에 불만을 제기했습니다. 규제 당국은 증권법 위반과 사기가 발생한 경위를 조사하고 있습니다.

이 붕괴에 관한 조사에서 상당한 발전이 있었습니다. 다양한 교류와 개인이 조사되었습니다. 여기에는 빗썸 및 업비트와 같은 암호화폐 거래소가 포함됩니다. 압수수색은 수사를 진행하기 위해 기록을 압수하는 결과를 낳았다. 서울남부지검의 압수수색은 XNUMX월 초부터 시작됐다. 기록이 압수되고 분석됨에 따라 중요한 발견으로 귀결되어 당국에 도움이 될 것입니다.

신다니엘 사무실 및 계열사 습격

가장 최근의 전개는 문서가 압수된 다니엘 신의 사무실에 대한 급습에서 나왔다. 검찰에 따르면 압수수색은 서류 등을 수집하기 위해 이뤄졌다. 리야드는 다니엘 신의 사무실에만 국한되지 않았습니다. 각종 거래소도 습격했다. 습격은 사무실에만 국한되지 않았습니다. 일부 용의자의 집도 표적이 되었습니다. 검찰은 급습에 대한 완전한 정보 제공을 거부했습니다.

수사관의 주요 목표는 Terra가 어떻게 그리고 왜 붕괴되었고 자매 알고리즘인 LUNA가 상황에 대응할 수 없었던 이유에 대한 정보입니다. 연합뉴스에 따르면 신다니엘이 소유한 결제 앱 ㈜차이도 관련 혐의로 조사를 받았다. 언론 보도에 따르면 경찰, 기타 LEA 및 규제 기관은 이번 주에 15곳에서 급습을 실시했습니다.  

이번 조사의 또 다른 관점은 도권씨와 그의 동업자들의 탈세 여부다. 그는 해외 계좌를 이용해 수익금을 암호화폐로 이체한 혐의를 받고 있다. 신도권도 모두 연루된 것으로 추정된다. 싱가포르 그리고 이러한 주장에 대해 답변하지 않았습니다.

결론

한국 당국은 테라 UST 붕괴 사건에 대해 계속 조사해 왔다. 검찰에 따르면 압수수색은 여러 지역에서 이뤄졌다. 그 중 일부에는 신다니엘의 사무실과 집이 포함됩니다. Shin은 Terraform Labs의 공동 창립자를 역임했습니다. 회사의 여러 투자자가 불만을 제기하면서 조사가 계속되었습니다.