- 그런 다음 피고는 이 암호화폐 거래소 계정을 사용하여 미국과 제재 대상 국가 간에 플랫폼 사용자를 위해 BTC로 10만 달러 이상을 보냈습니다.
- Faruqui 판사는 광범위한 제재를 받은 국가의 암호화폐 거래소에 천만 달러 이상의 비트코인을 보낸 혐의로 기소된 미국인에 대한 법무부의 형사 고발을 허용한 이유를 밝혔습니다.
- 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 제재 지침을 위반한 암호화폐 거래 단계에 벌금을 부과했습니다. 그러나 판사는 다음과 같이 설명했습니다. 가상화폐를 관리하는 것을 포함하여 OFAC 규정을 준수하지 않는 개인 및 기업.
법무부는 미국의 제재를 피하기 위해 디지털 형태의 돈을 사용한 것으로 추정되는 미국인에 대한 최초의 형사 소송을 문서화했습니다. 할부 사이트는 분명히 추적할 수 없는 가상 화폐 이동을 포함하여 미국의 제한을 우회하는 방법으로 행정부를 제공했습니다. 미국 치안판사 Zia M. Faruqui가 금요일에 제출한 사법 의견 문서에 따르면, 미국 법무부는 암호 화폐를 활용하여 미국의 제재를 회피하려 한 것으로 알려진 미국인에 대해 첫 형사 소송을 제기했습니다. 케이스는 종료된 상태로 유지됩니다.
법무부가 암호화 제재를 회피한 미국 시민을 기소했습니다.
Faruqui 판사는 광범위한 제재를 받은 국가의 암호화폐 거래소에 천만 달러 이상의 비트코인을 보낸 혐의로 기소된 미국인에 대한 법무부의 형사 고발을 허용한 이유를 밝혔습니다. 쿠바, 이란, 북한, 시리아, 크림 반도, 도네츠크, 루한스크 영토는 현재 국제 제재를 받고 있습니다.
미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 제재 지침을 위반한 암호화폐 거래 단계에 벌금을 부과했습니다. 그러나 판사는 다음과 같이 설명했습니다. 가상화폐를 관리하는 규정을 포함하여 OFAC 규정을 준수하지 않는 개인과 기업은 형사 고발을 당할 수 있으며 앞으로 그렇게 될 것입니다.
BTC로 천만 달러 이상을 보내는 암호화 교환 계정
DOJ에 따르면 미국 시민인 피고는 미국의 IP 주소를 사용하여 완전히 제재된 국가에서 온라인 지불 및 송금 사업을 운영하기 위해 공모했습니다. 법무부는 다음과 같이 말했습니다. 지불 네트워크는 분명히 추적할 수 없는 가상 통화 전송을 포함하여 미국의 제재를 피하는 방법으로 자사의 서비스를 선전했습니다.
피고인은 또한 미국의 암호화폐 거래소를 이용하여 비트코인을 사고 팔았습니다. 그런 다음 피고는 이 암호화폐 거래소 계정을 사용하여 미국과 제재 대상 국가 간에 플랫폼 사용자를 위해 BTC로 10만 달러 이상을 보냈습니다. 법무부에 따르면 피고는 국제긴급경제권한법(IEEPA)을 위반해 미국을 사취할 음모를 꾸몄다. 문제는 더 이상 가상 화폐가 여기에 있는지 여부가 아니라 명목 화폐 규칙이 마찰이 없고 투명한 블록체인 결제와 보조를 맞출 것인지 여부라고 판사는 덧붙였습니다.
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출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- 암호 화폐를 사용하여 제재 회피/