TRM Labs는 Tornado Cash 조치가 '제재 준수를 위한 새로운 도전'이라고 말합니다.

블록체인 분석 회사 TRM Labs는 Tornado Cash 제재가 미국 규정을 준수하려는 암호화 회사에 새로운 문제를 제시한다고 말했습니다.

TRM Labs는 Uniswap, Aave 및 Circle과 같은 암호화 기관에 정보를 제공하여 다양한 규정을 준수하고 범죄 활동을 추적하는 데 도움이 됩니다. 암호화 주소를 모니터링하고 위험 수준에 따라 분류하여 암호화 엔티티가 세탁된 자금이나 악의적인 행위자를 처리하지 않도록 합니다. 또한 주소가 미국 제재를 준수하는지 여부도 평가합니다.

이 회사는 15월 XNUMX일 규정 준수를 유지하기 위해 DeFi 프로토콜과 함께 작동하는 방식을 분석한 성명을 발표했습니다. 그러나 회사는 이러한 제재가 이전 규칙과 다른 방식으로 준수 방법이 모호하다는 점을 강조했습니다.

TRM Labs는 OFAC(Office of Foreign Assets Control)가 일반 블록체인 지갑 대신 일련의 스마트 계약을 승인한 것은 이번이 처음이라고 말했습니다. 지갑을 사용하면 일반적으로 누군가가 지갑에서 자금을 보내거나 받는 방식으로 지갑과 상호 작용했는지 쉽게 식별할 수 있습니다. 그러나 스마트 계약은 더 복잡합니다.

TRM Labs는 "규정 준수 및 집행 관점에서 Tornado Cash 지정을 어렵게 만드는 것은 Tornado Cash에 자금을 입금하는 사람이 Tornado Cash 스마트 계약을 실행하여 다른 이더리움 주소로 자금을 보낼 수 있다는 것입니다."라고 말했습니다. "이론적으로 누군가가 Tornado Cash에 자금을 보낸 다음 해당 자금이 무작위, 의심하지 않는, 심지어 원치 않는 사람에게 속한 완전히 관련 없는 암호 화폐 주소에 입금되도록 지정할 수 있습니다."

TRM Labs가 지적했듯이 이것은 이미 일어난 일입니다. 한 사용자는 승인된 Tornado Cash 스마트 계약에서 다양한 유명 암호화폐 및 주류 개인(Coinbase CEO Brian Armstrong, 토크쇼 진행자 Jimmy Fallon 및 전 농구 선수 Shaquille O'Neal 포함)에게 소량의 ETH를 보냈습니다.

불확실성으로 인해 TRM Labs는 세 가지 수준의 위험 데이터를 제공한다고 설명했습니다. 암호 회사가 주소로 핑을 보내면(주소가 규정을 준수하는지 확인하기 위해) TRM Labs는 주소가 승인된 주소인지, 승인된 주소에 직간접적으로 노출되었는지 여부에 대한 데이터를 제공합니다. 

그러나 TRM Labs는 소위 더스팅 공격이 특별한 문제라고 강조했습니다. 기술적으로 제재 대상과의 상호 작용이기 때문에 회사는 특히 규제 기관의 지침 없이는 이를 해고할 수 없습니다.

결과적으로 이것은 더스팅 공격에 의해 타격을 받은 지갑을 허용할지 여부를 개별적으로 결정해야 하는 암호화 엔티티에 대한 책임을 지게 합니다. 

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