미국 법무부, 바이낸스와 그 경영진에 대한 기소 검토: 로이터

로이터 통신에 따르면 미국 법무부는 암호화폐 거래소 거대 기업인 바이낸스를 자금 세탁 및 형사 제재 위반 혐의로 계속 기소하고 있습니다.  

또한 CEO인 Zhao Changpeng(CZ)을 포함하여 거래소의 최고 경영진을 조사하고 있다고 합니다. 신고. 이 문제에 정통한 XNUMX명의 소식통을 인용해 보고서는 검찰 간 의견 불일치가 범죄 수사에 대한 잠재적인 결론을 내리지 못하고 있다고 지적했습니다. 

이 조사는 2018년부터 진행되어 왔으며 자금 세탁 및 자산 회수 부서, 시애틀 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실, 국가 암호 화폐 집행 팀을 포함하여 세 개의 다른 사무실에 걸쳐 검사를 포괄합니다. 이 사건에 종사하는 사람들 중 일부는 증거가 거래소에 대해 "공격적"으로 움직이는 것을 정당화한다고 믿고 있다고 보고서는 말했습니다. 다른 사람들은 증거를 검토하는 데 더 많은 시간이 걸리기를 원합니다. 

로이터 소식통에 따르면 바이낸스의 로펌인 깁슨 던은 최근 몇 달 동안 법무부 관리들과 회의를 갖고 이번과 같은 형사 기소가 이미 스트레스를 받고 있는 암호화폐 시장에 더 많은 압력을 가할 것이라고 주장했습니다. 세 사람은 토론에 잠재적인 탄원 거래가 포함되어 있다고 말했습니다.

바이낸스 대변인은 "널리 보도된 바와 같이 규제 당국은 동일한 문제에 대해 모든 암호화폐 회사를 전면적으로 검토하고 있다"고 말했다. "이 초기 산업은 빠르게 성장했으며 Binance는 불법 활동을 탐지하고 억제하는 데 사용하는 도구와 기술뿐만 아니라 우리 팀에 대한 막대한 투자를 통해 보안 및 규정 준수에 대한 노력을 보여주었습니다."

The Block은 논평을 위해 DOJ에 연락했지만 게시 시간 전에 답변을 듣지 못했습니다. 

올해, 미국 검찰이 2020년 말 CZ의 통신 기록을 요청한 것으로 알려졌다.

미 법무부 자금세탁과는 불법거래 적발 및 미국 고객 모집 관련 메시지를 거래소에 자발적으로 전달해 줄 것을 거래소에 요청했다.

검사의 요청은 직원들에게 "바이낸스 파일에서 문서를 파기, 변경 또는 제거"하거나 "미국에서 전송"하도록 지시하는 모든 메시지로 확장되었습니다. 요청에는 CZ와 12명의 다른 임원 및 파트너가 포함되었습니다. 

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