잠재적 사기 사건에서 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried를 조사하는 미국 검찰: Bloomberg

미국 검찰이 현재 파산한 암호화폐 그룹 FTX의 불명예를 안고 있는 창업자 샘 뱅크맨-프리드에 대한 잠재적인 사기 사건을 조사하고 있다고 블룸버그가 보도했습니다. 신고 금요일, 이 문제에 정통한 사람의 말을 인용. 검찰은 지난 11월 XNUMX일 미국에서 FTX가 파산보호 신청을 한 시점을 전후해 수억 달러가 바하마로 부당 송금됐는지 여부를 조사 중인 것으로 알려졌다.

미국 법무부 관계자는 FTX가 고객 자금을 어떻게 처리했는지 조사하기 위해 이번 주 FTX의 법원이 지정한 감독관을 만났다고 합니다. 그들은 FTX가 지난 달 파산 보호를 신청한 FTX의 자매 트레이딩 및 투자 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)에 자금을 이전하여 법을 위반했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.

보고서에 따르면 Nicolas Roos 미국 검사보를 포함하여 뉴욕 남부 지방 검사들은 FTX의 붕괴를 조사하는 수십 명의 사람들과 이번 주에 약 XNUMX시간 동안 만났습니다. 이 회의에는 SDNY, 워싱턴의 법무부, 연방수사국, FTX의 새 CEO 존 J. 레이 XNUMX세가 이끄는 파산팀이 포함됐다고 보고서는 밝혔다. 전 증권 거래 위원회 집행 이사 Steve Peikin과 전 맨해튼 연방 검사 Nicole Friedlander를 포함하여 Sullivan & Cromwell의 FTX 변호사도 참석했습니다.

이번 주 초 뉴욕 타임즈 신고 미국 검찰은 Bankman-Fried가 올해 초 자신의 사업에 이익을 주기 위해 TerraUSD와 Luna의 가격을 조작했는지 여부를 조사하고 있습니다. 이 보고서는 Bankman-Fried가 "어떤 시장 조작도 인식하지 못했고 확실히 시장 조작에 가담할 의도가 없었다"는 성명을 인용했습니다.

Bankman-Fried는 여러 언론 인터뷰에서 고의로 고객의 자금을 오용한 적이 없다고 부인했습니다. 은행원 튀김 말했다 이번 주에 그는 13월 XNUMX일 워싱턴 DC에 있는 하원 금융 서비스 위원회 앞에서 기꺼이 증언할 것입니다.

한편, FTX의 본사가 있는 바하마의 변호사들은 금요일 델라웨어 파산 판사에게 절차의 일환으로 FTX의 미국 지도자들이 데이터베이스에 대한 액세스 권한을 부여하도록 강제할 것을 요청하는 긴급 신청을 CNBC에 제출했습니다. 신고. 이 동의안은 "액세스를 얻기 위한 많은 시도"에도 불구하고 FTX 직원과 변호사가 바하마 규제 당국이 Amazon Web Services 및 Google Cloud Portal 데이터베이스에 있는 중요한 재무 정보를 얻으려는 노력을 방해했다고 주장합니다.

FTX는 지난 달 유동성 위기에 따라 챕터 11 파산 보호를 신청했습니다. 암호화폐 거래소는 계열사인 알라메다 리서치(Alameda Research)의 위험한 베팅에 자금을 지원하기 위해 고객 자산을 도용한 것으로 알려졌다.

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