(Bloomberg) — 비엔나 동물원에서 새로 태어난 오랑우탄에 대한 뉴스 아래에 숨겨져 있는 오스트리아의 가장 많이 팔린 신문은 올해 XNUMX월에 놓치기 쉬웠을 광고를 실었습니다.
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그러나 Kronen Zeitung의 17페이지에 있는 발표가 모든 사람을 위한 것은 아닙니다. 그것은 단 한 사람을 겨냥한 것이었습니다. 우크라이나의 달걀 왕 Oleg Bakhmatyuk입니다.
"Gramercy Funds Management LLC 및 관련 펀드 및 계정은 Oleg Bakhmatyuk 및 기타 사람들이 UkrLandFarming 및 Avangardco의 최대 채권 보유자로서 Gramercy에 영향을 미치는 사기를 저질렀다고 주장합니다."라고 읽습니다.
아기 원숭이 그림 아래 상자에 있는 독일어와 우크라이나어로 된 단순한 단어의 텍스트는 지중해의 키프로스 섬과 우크라이나의 옥수수 밭을 휩쓸고 미국 법정으로 향할 것으로 보이는 거대한 전투에서 가장 최근의 반전이었습니다. 인구가 가장 적은 주.
Mohamed El-Erian이 회장으로 있는 신흥 시장 중심 투자 회사인 Gramercy는 Bakhmatyuk와 그의 공범자들이 복잡한 계획을 사용하여 UkrLandFarming Plc에서 키프로스와 와이오밍으로 자산을 약 1억 달러 빼내어 채권 보유자의 손이 닿지 않도록 했다고 주장합니다.
유럽에서 가장 큰 계란 생산업체 중 하나인 UkrLandFarming의 소유주인 48세의 Bakhmatyuk은 이 소송을 공식적으로 인정한 첫 번째 사건을 기각하는 신청서를 제출했습니다.
이 신청은 이번 달에 기각되었고, 그래머시는 19월 XNUMX일 키프로스 법원에서 자산에 대한 전 세계적인 동결 명령을 승인하는 데 성공했습니다. 이는 잠재적으로 와이오밍 주 샤이엔에서 우크라이나에서 가장 논란이 많은 과두 정치인 중 한 명과 코네티컷에 있는 그리니치에 기반을 둔 자금 관리인 사이에 법정 다툼을 일으킬 가능성이 있습니다.
이 사건은 유럽의 곡창지대이자 세계 식량 공급의 중요한 톱니바퀴인 우크라이나가 러시아의 침공 이후 농업 생산 차질에 대처하기 위해 고군분투하는 유혈 전쟁을 배경으로 합니다. UkrLandFarming 관리자 몇 명이 우크라이나 북부의 수미와 키예프에서 사망했다고 회사 대변인이 XNUMX월에 밝혔습니다.
Bakhmatyuk 측은 질문에 대한 이메일 응답에서 Gramercy가 전쟁으로 황폐해진 회사를 뒤쫓아 벌처 펀드 전술을 사용하려고 하고 있다고 밝혔습니다. Bakhmatyuk은 지난주 사건이 이유 없고 소송을 종결시키려 한다고 주장하며 XNUMX순회 항소법원에 항소를 제기했습니다.
'Sytnyk를 타도하라!'
Gramercy의 통지는 Bakhmatyuk이 그가 소유한 대출 기관인 VAB Bank에 제공된 안정화 대출에서 1.2억 그리브냐(32.8만 달러)를 횡령한 혐의로 우크라이나에서 비엔나로 이사했기 때문에 오스트리아 신문에 실렸습니다.
그는 이러한 혐의가 정치적 동기라고 말했으며 작년 XNUMX월 그의 회사에서 보도자료를 통해 당시 우크라이나 반부패국 국장이었던 아르템 쉬트니크가 “개인적인 복수”에 대한 열망을 부추겼다고 밝혔습니다. UkrLandFarming은 Sytnyk가 강제 폐쇄를 통해 사업에 피해를 입혔다고 비난했습니다. 작년 부활절을 위해 UkrLandFarming은 "Sytnyk를 타도하라!"라는 슬로건으로 슈퍼마켓에 XNUMX억 개의 계란을 보낼 것이라고 말했습니다.
한편 Bakhmatyuk의 Gramercy 문제는 러시아의 2014년 크림 병합에 뿌리를 두고 있습니다. 그 갈등은 크림 단위를 가진 우크라이나 농업 회사의 운영을 복잡하게 만들었습니다. UkrLandFarming의 자회사인 Avangardco는 농장이 있는 크림 반도에서 전투를 벌였습니다.
러시아가 크림 반도를 병합하기 전에 UkrLandFarming은 델라웨어주 크기의 면적을 관리하는 우크라이나 최대의 농장 회사였으며 초기 공모 직전이었습니다. 피고인의 진술에 따르면 크림 병합과 이에 따른 우크라이나 통화의 평가절하는 Bakhmatyuk의 회사 가치를 절반으로 떨어뜨렸습니다. 올해 러시아의 침공으로 유럽에서 가장 큰 Avangardco의 가금류 농장 중 한 곳에서 수백만 마리의 닭이 사라졌다고 Wall Street Journal이 보도했습니다.
약 5.4억 달러의 자금을 운용하고 있는 그래머시는 2011년 Bakhmatyuk의 회사에서 채권을 구매하기 시작했으며 41년 후 Avangardco 채권의 28%, UkrLandFarming의 2018% 이상을 보유하고 있습니다. 머니 매니저는 소송에서 360년 만기가 발행된 어음과 미지급 이자의 액면가가 XNUMX억XNUMX만 달러 이상이라고 밝혔다.
무가치한 채권
Gramercy의 불만은 2014년 이후 몇 년 동안 자산이 UkrLandFarming에서 와이오밍과 키프로스의 쉘 회사로 이전되었다는 것입니다. 자산 관리자의 말에 따르면 회사 자산의 약 66%가 채권을 발행한 회사에서 와이오밍 신탁으로 이전되었습니다. 그래머시가 회사로부터 돈을 돌려받지 못한 후 담보물을 요구하러 갔을 때 거기에 거의 없다는 것을 발견했다고 펀드는 말했다.
채권 보유자와 발행자 간의 이례적인 싸움에서 그래머시는 와이오밍의 바크마티크를 RICO(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations)에 따라 소송을 제기하고 있습니다.
이 법은 조직범죄를 다루기 위해 1970년에 통과되었으며 이탈리아계 미국인 마피아, 채권 거래자 Michael Milken 및 세계 축구 협회인 FIFA와 제휴한 여러 사람들을 기소하는 데 사용되었습니다. 그래머시 사건에서 피고들은 와이오밍이 아닌 런던 국제 중재 법원에 속한 가든 버라이어티 비즈니스 분쟁이라고 주장합니다.
그렇다면 왜 카우보이 스테이트인가?
인구가 희박한 와이오밍(600,000명 미만)은 넓은 탁 트인 공간, 험준한 지형 및 간헐천으로 유명한 미국 서부 마운틴 지역에 있습니다. 주의 번호판에는 카우보이 모자를 들고 있는 동안 한 손으로 버킹 말을 타기 위해 고군분투하는 라이더가 있습니다.
'카우보이 칵테일'
그러나 덜 알려진 사실은 와이오밍에 법인이 소유권을 은폐할 수 있도록 허용하는 이상한 회사 구조 법률이 있다는 것입니다.
국제탐사보도언론인협회(International Consortium of Investigative Journalists)가 지난 XNUMX월 한 기사에서 명명한 "카우보이 칵테일(Cowboy Cocktail)"은 자산의 진정한 소유권을 은폐하는 데 도움이 되는 회사와 신탁 구조의 배열입니다. ICIJ에 따르면 유출된 판도라 문서에서 와이오밍 신탁을 만든 XNUMX명의 고객이 확인되었습니다.
Gramercy의 소송에는 Nicholas Piazza라는 와이오밍에 기반을 둔 사업가인 Cody도 있습니다. 그의 회사인 SP Capital Management의 웹사이트는 그가 "2012년 키예프 포스트의 가장 부유하고 영향력 있는 국외 거주자 목록에 포함되었으며 25년에는 우크라이나에서 가장 선구적인 비즈니스 리더 2016인 중 한 명으로 선정되었습니다."라고 말합니다. 그의 사업 중 일부는 우크라이나인들이 거의 완전한 익명으로 자산을 주정부로 이전할 수 있도록 돕기 위해 와이오밍의 회사법을 사용하는 데 전념하고 있습니다.
Piazza는 전화로 "와이오밍은 기업 보호에 자부심을 갖고 있으며 이러한 구조는 미국 시민이 수년간 사용해 왔습니다. "케이맨 제도에 기반을 둔 그래머시가 와이오밍에서 활동하는 우리에게 어떻게든 그늘을 드리려는 것이 좀 웃기네요."
Gramercy의 본사는 그리니치에 있지만 와이오밍 소송에서 명명된 많은 투자 구조는 케이맨 제도에 있습니다.
Gramercy의 소송에서 Piazza는 Bakhmatyuk의 계획에 필수적이며 오랜 동료로 묘사됩니다. 이 펀드는 두 사람이 UkrLandFarming과 Avangardco에서 자산을 빼돌리고 와이오밍에 있는 Maltofex와 Piazza의 TNA Corporate Solutions LLC라는 키프로스 그룹에 자회사를 편입시키기 위해 공모했다고 주장합니다.
자산 관리자의 소송에서는 “피고들은 개인적인 이익을 위해 UkrLandFarming에서 수백만 달러 상당의 자산을 몰수했으며 와이오밍의 비밀 베일 뒤에 숨길 수 있다고 생각했습니다. "Gramercy는 법의 모든 힘을 사용하여 Bakhmatyuk와 그의 공범자들의 범죄를 폭로할 계획입니다."
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출처: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html