미 당국, "무허가 송금" 혐의로 Bitzlato 거래소 기소

18년 2023월 XNUMX일 생방송 화상 회의에서 법무부(DOJ)는 러시아 국적의 아나톨리 레그코디모프를 체포했다고 발표했습니다.

미연방수사국(FBI)은 원래 중국 선전에 거주하고 있지만 마이애미에서 온 40세 남성을 화요일 밤에 체포했습니다. 무면허로 돈을 송금해 사업을 한 혐의를 받고 있다.

법무부(DOJ)의 보도 자료에 따르면 Bitzlato는 "사용자에게 최소한의 신원 확인을 요구하는 것으로 스스로 마케팅"하여 범죄 활동의 온상이 되었다고 언급했습니다.

DOJ는 거래소가 랜섬웨어 지불 및 Hydra Market과 결정적으로 연결되어 있다고 주장했습니다. Hydra Market은 다크 웹의 러시아어 페이지입니다. Hydra Market은 돈세탁, 마약 판매, 금융 정보 및 신원 도용을 포함한 불법 마약 시장이었습니다.

DOJ는 "암호화폐 거래에서 Bitzlato의 가장 큰 상대방은 Hydra Market이었다"고 덧붙였습니다. "Hydra 사용자는 700년 2022월 미국과 독일 법 집행 기관에 의해 Hydra가 폐쇄될 때까지 직접 또는 중개자를 통해 Bitzlato와 15억 달러 이상의 암호 화폐를 교환했습니다. . Bitzlato는 또한 XNUMX만 달러 이상의 랜섬웨어 수익금을 받았습니다.” 

랜섬웨어 공격 시 해커는 암호화폐로 몸값을 받고 교환 및 "믹서"를 통해 돈을 세탁하는 것을 선호합니다.

'믹서'는 처리된 거래를 추적할 수 없도록 원래 거래와 발신자 및 수신자의 세부 정보를 숨기는 데 사용되는 서비스입니다. 

"미국에 기반을 둔 고객 및 고객 서비스 담당자와의 실질적인 거래는 사용자에게 미국 금융 기관에서 자금을 이체할 수 있다고 반복해서 조언했습니다." 법무부는 Bitzlato가 미국 사용자를 받아들이지 않았다는 주장에 주목했습니다.

DOJ 보고서에 따르면 Legkodymov는 각각 2022년과 2023년에 마이애미에서 Bitzlato 거래를 수행한 혐의도 받고 있습니다. 250년 2022월에 미국 기반 IP 주소에서 발생한 웹사이트에 대한 "상당한 트래픽"에 대한 보고가 접수되었으며, 방문 횟수는 XNUMX억 XNUMX천만 회를 넘었습니다.

보도 자료는 "게다가 Legkodymov와 Bitzlato의 다른 관리자들은 Bitzlato의 계정이 불법 활동으로 가득 차 있으며 많은 사용자가 다른 사람의 ID로 등록되었음을 알고 있었습니다."라고 강조합니다. 

미 재무부 금융 범죄 단속 네트워크는 이 특정 사건에 대해 프랑스 당국과 협력하고 있습니다. Legkodymov가 유죄 판결을 받으면 최소 XNUMX년 동안 수감됩니다.

Andrew는 졸업 후 암호화폐에 관심을 갖게 된 블록체인 개발자입니다. 그는 세부 사항에 대한 예리한 관찰자이며 개발자가 되는 것과 함께 글쓰기에 대한 열정을 공유합니다. 블록체인에 대한 그의 백엔드 지식은 글쓰기에 독특한 관점을 부여하는 데 도움이 됩니다.

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