미국 규제 기관, Cryptoverse에 대한 조사 강화

• 미국 규제 기관은 암호 구절의 주요 플레이어를 조사하고 있습니다.
• 유명한 FTX와 악명 높은 Three Arrows Capital이 조사 중입니다.
• CFTC는 여러 가지 가능한 시장 조작을 조사하고 있습니다.

Bloomberg에 따르면 SEC와 CFTC는 Three Arrows Capital을 검토하고 있습니다. 싱가포르에 기반을 둔 암호화폐 헤지펀드가 헤지펀드가 따라야 하는 규정을 위반했는지 여부를 확인하기 위해 미국 규제 당국의 조사를 받고 있습니다.

블룸버그는 미국 규제당국이 3AC가 고객에게 대차대조표의 건전성에 대해 거짓말을 하고 펀드가 규제당국에 등록되지 않은 이유를 알려주지 않았다고 생각할 수 있다고 말한 몇몇 사람들과 이야기를 나눴습니다.

Three Arrows Capital 및 SEC의 설립자 

Kyle Davies와 Su Zhu는 3월 말 블룸버그와의 인터뷰에서 그들의 비행 혐의에 대해 침묵을 깨고 말했습니다. 영국령 버진 아일랜드 법원이 암호화폐 투자자들에게 파산을 신청하고 XNUMXAC의 모든 자산을 청산하라고 명령한 후 자산, 투자자들은 여러 차례 살해 위협을 받았기 때문에 대중의 눈에 띄지 않게 숨을 수밖에 없었다고 주장했다.

인터뷰에서 두 창업자는 위치가 불분명함에도 불구하고 "첫 날부터" 관련 당국과 연락을 취해왔다는 점을 분명히 했다.

그러나 청산 변호사는 공동 설립자 중 누구도 협조하지 않았다고 주장합니다.

또 다른 블룸버그 보고서에 따르면 3AC의 자금을 청산하는 회사인 Teneo는 일반적인 채널을 통해 연락할 수 없었기 때문에 이메일과 Twitter를 통해 설립자에게 알리기 위해 미국 판사의 허가를 받아야 했습니다. 

Teneo는 아직 공동 설립자로부터 응답을 받지 못했습니다. 청산인들은 몇 달 전 헤지펀드가 파산했음에도 불구하고 Zhu와 Davies가 조사에 완전히 협조하지 않았다고 주장합니다. 

Zhu와 Davies는 XNUMX월 초기 Zoom 통화 이후 별도의 화상 회의에서 청산인과 한 번만 통신했습니다.

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규제 당국은 섭씨 네트워크를 주시하고 있습니다. 

FTX 셀시우스 네트워크는 테라 생태계가 붕괴된 후 파산한 또 다른 암호화폐 회사입니다. 그러나 규제 당국은 파산 후 몇 개월 동안 파산의 실제 원인을 계속 조사하고 있습니다. 

CFTC는 다양한 방법으로 조작할 수 있는 방법을 찾고 있는 것으로 보입니다. 시장 고객의 자금이 어떻게 사용되는지에 대한 투명성 부족. 

그러나 3AC와 달리 섭씨 담당자는 실제로 규제 기관과 협력하고 있습니다. 이와 별도로 14년 2022월 XNUMX일 텍사스주 증권위원회(TSSB) 집행부 국장인 Joseph Rotunda는 FTX US를 미국에서 미등록 증권 상품을 제공한 혐의로 조사하고 있다고 발표했습니다. 주법 위반.

Rotunda는 미국 거주자가 FTX US에서 수익률 베어링 계좌의 형태로 등록되지 않은 증권을 얻을 수 있다고 말합니다. TSSB 이사는 계정을 만들고 FTX US 앱을 다운로드했습니다.

그는 FTX가 그러한 서비스를 제공하도록 등록되지 않았음에도 불구하고 최대 8% APY의 ETH 수익을 제공한다는 것을 발견했습니다. 이는 그의 말로는 투자 계약처럼 보입니다.

Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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