미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 16억 194만 달러 이상의 불법 수익을 창출한 다년간의 페니 주식 사기에 가담한 혐의로 XNUMX명의 피고인을 기소했다고 발표했습니다.
이에 따르면 릴리스를 누르십시오, 펌프 및 덤프 플롯에 연루된 것으로 추정되는 사람들은 바하마, 영국령 버진 아일랜드, 불가리아, 캐나다, 케이맨 제도, 모나코, 스페인, 터키 및 영국에 기반을 두고 있습니다.
뉴욕 남부 지방법원에 제출된 SEC의 소장에 따르면 모든 피고는 사기 방지 및 등록과 관련된 연방 증권법을 위반했습니다. 몇몇 피고인들은 찾기 어려운 역외 지명 회사를 통해 페니 주식의 주식을 축적하는 데 다양한 역할을 한 것에 대해 별도의 고소장에서 기소되었습니다.
제도 배경
또한 여러 피고인이 규제 기관의 탐지를 피하고 여러 해외 계정에서 페니 주식을 구입하여 사기를 강화하기 위해 암호화된 문자 메시지와 전화 애플리케이션을 사용했다고 주장됩니다.
“우리는 이러한 행동의 피고인들이 SEC가 기소한 가장 복잡한 마이크로캡 주식 사기 계획 중 일부를 조율했다고 주장합니다. 피고인들은 그들의 사업체를 해외에 위치시키고, 암호화된 메시징을 사용하고, 역외 계정의 복잡한 네트워크를 통해 운영함으로써 그들이 미국 시장과 투자자들에게 자행했다고 우리가 주장하는 대규모 사기가 발각되는 것을 피하기를 희망했습니다. 그러나 SEC 사무소 XNUMX곳의 조사팀은 끈질기게 추적을 계속하고 국경을 넘어 일하면서 이 주장된 글로벌 계획을 종식시켰습니다.
피고 중 일부는 주식의 상당 부분을 축적한 후 소장에서 주장한 대로 미국과 해외의 순진한 투자자들에게 주식을 판매하기 위해 비밀리에 홍보 캠페인에 자금을 지원했습니다. 혐의에 따르면 이러한 캠페인이 주식 수요와 가격의 증가를 촉발했을 때 일부 피고인은 상당한 이익을 얻기 위해 아시아, 유럽 및 카리브해의 거래 플랫폼에서 주식을 판매했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 16억 194만 달러 이상의 불법 수익을 창출한 다년간의 페니 주식 사기에 가담한 혐의로 XNUMX명의 피고인을 기소했다고 발표했습니다.
이에 따르면 릴리스를 누르십시오, 펌프 및 덤프 플롯에 연루된 것으로 추정되는 사람들은 바하마, 영국령 버진 아일랜드, 불가리아, 캐나다, 케이맨 제도, 모나코, 스페인, 터키 및 영국에 기반을 두고 있습니다.
뉴욕 남부 지방법원에 제출된 SEC의 소장에 따르면 모든 피고는 사기 방지 및 등록과 관련된 연방 증권법을 위반했습니다. 몇몇 피고인들은 찾기 어려운 역외 지명 회사를 통해 페니 주식의 주식을 축적하는 데 다양한 역할을 한 것에 대해 별도의 고소장에서 기소되었습니다.
제도 배경
또한 여러 피고인이 규제 기관의 탐지를 피하고 여러 해외 계정에서 페니 주식을 구입하여 사기를 강화하기 위해 암호화된 문자 메시지와 전화 애플리케이션을 사용했다고 주장됩니다.
“우리는 이러한 행동의 피고인들이 SEC가 기소한 가장 복잡한 마이크로캡 주식 사기 계획 중 일부를 조율했다고 주장합니다. 피고인들은 그들의 사업체를 해외에 위치시키고, 암호화된 메시징을 사용하고, 역외 계정의 복잡한 네트워크를 통해 운영함으로써 그들이 미국 시장과 투자자들에게 자행했다고 우리가 주장하는 대규모 사기가 발각되는 것을 피하기를 희망했습니다. 그러나 SEC 사무소 XNUMX곳의 조사팀은 끈질기게 추적을 계속하고 국경을 넘어 일하면서 이 주장된 글로벌 계획을 종식시켰습니다.
피고 중 일부는 주식의 상당 부분을 축적한 후 소장에서 주장한 대로 미국과 해외의 순진한 투자자들에게 주식을 판매하기 위해 비밀리에 홍보 캠페인에 자금을 지원했습니다. 혐의에 따르면 이러한 캠페인이 주식 수요와 가격의 증가를 촉발했을 때 일부 피고인은 상당한 이익을 얻기 위해 아시아, 유럽 및 카리브해의 거래 플랫폼에서 주식을 판매했습니다.
출처: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/