ED가 46만 달러 자산을 동결한 후 Vauld는 반격합니다.

인도 집행국(ED)은 여러 디지털 자산 교환 플랫폼에 대한 연속 조사를 시작했습니다. 싱가포르의 암호화폐 거래소인 Vauld는 최근 자금세탁 방지 기관의 조사를 받았습니다. 궁지에 몰린 아시아 암호화폐 대출 기관인 Vauld는 토요일 보도 자료에서 최근 인도 당국이 자산 일부를 동결한 것에 대해 "정중히 동의하지 않습니다".

인도의 ED는 Vald를 추적하고 자산을 동결합니다.

목요일, 인도 집행국(ED)이 370억 루피(약 48만 달러) 상당의 은행 자산을 동결한 것으로 보고되었습니다. 이 자산은 문제가 있는 거래소 Vauld에 속했습니다.

이 소식은 Zanmai Lab의 이사 중 한 명이 와지르X, 인도의 암호화폐 거래소 중 하나가 동결되었습니다. 이러한 발전은 인도 기관이 10억 125만 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 최소 XNUMX개 이상의 암호화폐 거래소를 조사함에 따라 발생했습니다.

금요일에, 인도 집행국(ED)은 방갈로르에 기반을 둔 금융 서비스 회사인 Yellow Tune Technologies의 금융 계정을 동결했다고 발표했습니다. 싱가포르의 볼드 인디언 계열사인 플립볼트(Flipvolt)는 문제의 자산 중 하나였습니다.

이 조치는 즉시 대출과 관련된 중국 자금 세탁 활동에 대한 지속적인 조사와 관련이 있습니다. 이번 주에 ED가 그 사건의 결과로 암호화 산업에서 행동한 것은 이번이 두 번째입니다.

보도 자료에 따르면 Vauld의 현지 법인은 23개의 약탈적인 핀테크 및 비은행 기업이 Yellow Tune Technologies의 통제 하에 수백만 달러를 지갑에 입금하는 데 사용되었습니다. 또 다른 예로, WazirX는 불법 대출 신청을 세탁하는 것으로 의심되는 16개의 핀테크 기업을 도운 혐의를 받고 있습니다.

금융 규제 기관은 Yellow Tune이 별칭을 사용하여 두 명의 중국인이 설립한 "쉘 법인"이라는 보고에 대응하여 Yellow Tune의 은행 계좌와 지불 게이트웨이 잔액을 총 3.7억 루피(46.4만 달러)로 제한한다고 발표했습니다. 보고서에 따르면 ED는 Yellow Tunes의 의심되는 위치를 조사하는 데 XNUMX일을 보냈습니다.

ED의 보고서에 따르면 Vauld의 인도 법인은 고객 알기(KYC) 기준이 매우 느슨했습니다. 또한 보다 철저한 실사 프로세스, 예금자의 자금 출처에 대한 확인, 의심스러운 거래 보고서(STR) 보고 방법이 없습니다.

Lax KYC [Know Your Customer] 규범, 이유/신고/KYC를 묻지 않고 외국 지갑으로의 이체를 허용하는 느슨한 규제 통제, 비용 절감을 위해 블록체인에 거래를 기록하지 않는 등 Flipvolt는 계정을 제공할 수 없습니다. 누락된 암호화 자산에 대해 이러한 암호화 자산을 추적하기 위해 진지한 노력을 기울이지 않았습니다.

집행 국

Vauld는 자금 세탁 혐의에 맞서고 있습니다.

볼드는 말했다 암호 대출 기관이 수사관에게 문서를 제공하기 위해 ED 소환장을 넘겨주고 따랐다는 것입니다. 동결은 이후 폐쇄된 플랫폼의 이전 고객에 속한 계정으로 인해 발생했다고 계속 말했습니다.

이상의 내용을 토대로 Vauld는 회사가 잘못한 것이 없으며 회사가 왜 그렇게 무거운 처벌을 받았는지에 대해 당혹스러워했다고 말했습니다.

우리는 회사, 고객 및 모든 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 최선의 행동 방침에 대한 법률 자문을 구합니다. 우리는 집행 위원회와 완전히 협력했으며 고객이 암호화폐를 거래하고 소유할 수 있는 안전한 장소를 계속 유지할 수 있도록 협력을 계속 확대할 것입니다.

볼트

한편 암호화폐 거래소는 협력에도 불구하고 정부의 결정에 유감을 표명했다. 자금 동결.

한편, ED의 보고서는 회사의 발기인을 식별할 수 없다고 주장합니다. 일부 중국인은 쉘 회사를 설립한 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 새 은행 계좌도 가짜 이사 이름으로 개설되었습니다. 이 용의자들은 2020년 XNUMX월 인도를 떠났다.

블로그의 게시물에 따르면 Vauld는 소비자와 회사를 보호하기 위해 최선의 조치를 취하기 위해 법률 자문을 구하고 있습니다. 거래소는 전 세계적으로 KYC 표준을 엄격히 준수한다고 합니다. 또한 그들은 ED를 완전히 준수했으며 계속 그렇게 할 것이라고 주장했습니다.

Vault는 여전히 곤경에 처해 있습니다.

특히 지난 XNUMX월 싱가포르에 본사를 둔 Vauld는 시장 침체기에 정리해고를 발표한 후 플랫폼에서 예금, 거래 및 인출을 중단했습니다. 기소된 핀테크 회사는 이제 플랫폼을 사용하여 일반 은행 채널을 피하고 모든 사기성 자금을 암호화 자산 형태로 거래한 혐의를 받고 있습니다.

플랫폼은 현재 모호성을 장려하고 느슨한 AML 표준을 사용하여 자금 세탁의 주요 참여자로 테스트되고 있습니다. Vauld는 유동성 문제와 씨름하는 많은 암호화폐 대부업체 중 하나입니다. 싱가포르 고등 법원은 Vauld가 경제적 어려움을 해결하기 위한 옵션을 고려하는 동안 XNUMX개월의 유예 기간을 부여했습니다.