FTX 채권자 매트릭스가 거래소의 파산에 대해 알려주는 것과 알려주지 않는 것

FTX는 이번 주 파산 법원에 대규모 채권자 매트릭스를 제출하여 로펌, 고급 레스토랑, 언론 매체 및 주 정부 기관을 문제가 있는 암호화폐 거래소에 빚진 채권자로 지정했습니다. 

그러나 115페이지에 달하는 채권자 매트릭스가 모든 것을 말해주지는 않습니다.

절차 문서의 모든 법인이 확인된 FTX 채권자는 아니라고 변호사들은 말합니다. 수백만 명의 고객 이름이 봉인되어 있습니다.

"매트릭스에 이름을 포함한다고 해서 당사자가 채무자의 채권자임을 반드시 나타내는 것은 아닙니다."라고 FTX 변호사는 금요일 법원에 제출했습니다. "매트릭스는 서비스 목적을 위해 매우 광범위하게 의도되었으며 여러 가지 이유로 채무자의 장부 및 기록에 나타날 수 있는 당사자를 포함합니다."

즉, 새로운 FTX 채권자 매트릭스는 법원이 향후 통지서를 우편 발송하는 데 사용할 수 있는 대규모 주소 모음 역할을 합니다. 

"모든 파산 사건의 모든 채무자가 준비하고 법원과 미국 신탁 관리 사무소에 제출해야 한다는 것은 순전히 장관급 문서입니다.”라고 로펌 Morrison Cohen의 파트너인 Joseph Moldovan이 말했습니다.

넓은 그물

이러한 유형의 채권자 목록을 작성하는 변호사는 일반적으로 회사의 외상매입금 목록에 있는 모든 주체, 투자자 및 "이 사건에 관심이 있을 수 있는 모든 정부 기관"을 언급한다고 Moldovan은 말했습니다.

문제를 복잡하게 만드는 것은 FTX의 새로운 CEO인 존 레이 XNUMX세(John Ray III)가 거래소가 신뢰할 수 있는 비즈니스 기록을 유지하지 않아 FTX의 금융 거래를 통합하는 과정을 더욱 어렵게 만들었다고 말했습니다. 

정부 기관은 여러 가지 이유로 매트릭스에 나열될 수 있습니다. FTX는 특정 관할권에서 세금을 내야 할 수도 있고, 거대 암호화폐가 특정 주에서 원격 직원에게 급여를 지급했을 수도 있습니다.

FTX는 XNUMX월에 파산 보호를 신청했고 전 CEO Sam Bankman-Fried는 별도의 사건에서 형사 사기 혐의를 받고 있습니다.

가능한 FTX 채권자 목록은 알래스카 국세청과 콜로라도 주무장관실에서 고급 Carbone 레스토랑이 있는 마이애미 비치 위치에 이르기까지 다양합니다. 이 매트릭스에는 Buckley 법률 회사와 공무 회사인 Rich Feuer Anderson을 포함하여 다수의 법률 및 로비 회사가 나열되어 있습니다. 

CoinDesk 및 The Wall Street Journal을 포함한 언론 매체도 매트릭스에 표시되는데, 이는 회사가 보유한 구독 또는 광고 거래 때문일 수 있습니다. 

파산 및 디지털 자산을 담당하는 댈러스 소재 Carrington Coleman의 변호사 스테파니 아시는 "이 목록은 이름과 주소만 제공할 뿐 나열된 채권자가 어떤 유형의 청구를 보유할 수 있는지 알려주지 않습니다."라고 말했습니다.

채권자 매트릭스는 Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global 및 현재 파산한 Genesis, BlockFi 및 Voyager를 포함하여 FTX 파산 사례에서 청구할 수 있는 암호화폐 관련 회사의 광범위한 웹을 보여줍니다. FTX에서 150억 XNUMX만 달러의 손실을 입었다고 밝힌 벤처 캐피탈 회사 Sequoia Capital이 투자 회사와 마찬가지로 목록에 포함되었습니다. 윌러비 캐피털.

Wells Fargo, 두바이 중앙 은행, 키프로스 은행, 바하마 중앙 은행, BCB 은행, Deutsche Bank AG, HSBC 은행, 캐나다 왕립 은행 등 수십 개의 은행이 채권자 매트릭스에 등재되어 있습니다. 

별도의 FTX 관련 집단 소송의 표적이 된 Tampa Bay Buccaneers 쿼터백 Tom Brady와 전 Boston Red Sox 지정 타자 David Ortiz가 새 파일에 이름이 지정되었습니다. 매트릭스에는 고급 호텔, 식사 배달 서비스 및 스트리밍 플랫폼도 포함됩니다. Coachella 음악 축제, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel 및 W Miami 호텔이 목록에 포함되었으며 Margaritaville Resort를 포함한 바하마의 여러 ​​리조트도 마찬가지입니다. 

"우리는 그들이 좋은 삶을 살고 있다는 것을 알았습니다. 그래서 Nobu와 Coachella가 있습니다."라고 말했습니다. Jeffrey Blockinger, Web3 회사인 Quadrata, Inc의 법률 고문. "우리는 그들이 연예인과 거래를 하고 있다는 것을 알고 있었습니다."

우리가 모르는 이름들

채권자 매트릭스는 파산 사건에서 청구를 제기할 수 있는 다양한 회사와 개인을 엿볼 수 있지만 수백만 명의 FTX 고객은 여전히 ​​대중에게 알려지지 않았습니다.

Blockinger는 “궁극적으로 더 흥미로운 것은 FTX에 계정을 가지고 있는 실제 사람들입니다. "수정된 이름이 전부입니다."

법원 문서에 따르면 거의 9.7만 명의 FTX 고객 이름이 이 사건에서 수정되었습니다. 델라웨어주 파산 법원 판사는 파산을 감독하는 미국 관재인과 뉴스 조직 그룹의 반대에도 불구하고 XNUMX월 초에 이름이 XNUMX개월 더 편집된 상태로 유지될 것이라고 판결했습니다. John Dorsey 판사는 XNUMX월 중 법원 청문회에서 편집 문제를 재고할 것으로 예상됩니다. 

심지어 FTX의 최고 채권자 중 일부의 이름도 여전히 편집되어 있다고 Assi는 지적했습니다.

“FTX 파산 신청으로 이어진 상황을 고려할 때, 일반적으로 이전에 수집되었을 정보가 파산이 진행됨에 따라 조사되고 밝혀지고 있습니다. John Ray와 그의 팀이 이 과정을 계속 진행함에 따라 앞으로 몇 달 동안 더 많은 것을 배울 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다.”라고 Assi는 말했습니다. 

면책 조항: 2021년부터 The Block의 전 CEO이자 대주주인 Michael McCaffrey는 설립자이자 전 FTX 및 Alameda CEO Sam Bankman-Fried로부터 일련의 대출을 받았습니다. McCaffrey는 이러한 거래를 공개하지 않은 후 2022년 XNUMX월 회사에서 사임했습니다.

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