23세 '암호화왕', 23세 캐나다 '암호화왕'에게서 고급차 압수, 수백만 달러 투자자 사기 혐의로 고소
태그: 정의
SEC, 투자자에게 1.5만 달러 사기 혐의 시카고 크립토 캐피털 고소
미국 증권거래위원회(SEC)가 1.5년 미등록 BXY 토큰을 발행해 투자자들에게 2018만 달러를 사취한 혐의로 시카고 크립토 캐피털(CCC)을 상대로 소송을 제기했다.
우크라이나 경찰, 유럽 전역에서 투자자를 속이는 암호화 콜센터 흉상 – Bitcoin News
우크라이나 수사관들은 암호화폐와 관련된 일부 금융 사기를 포함하여 우크라이나 거주자와 유럽 연합을 대상으로 하는 다양한 금융 사기 계획을 폭로했습니다. 범죄조직..
토덱스 암호화폐 거래소 CEO, 2.7억 달러 투자자 사기 혐의로 체포
터키 암호화폐 거래소 Thodex Fatih Özer의 창립자는 2021년 약 400,000명의 사용자에게 속한 자금을 가지고 실종된 후 알바니아에서 체포되었습니다. 체포 이후 외부 ...
마이애미 트리오는 사기 은행 및 4백만 달러 이상의 암호화폐 거래소로 기소
당국은 화요일에 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez 및 Asdrubal Ramirez Meza를 체포했으며, 이 그룹이 훔친 신원을 사용하여 수백만 달러 상당의 암호 화폐를 구매했다고 주장했습니다.
미국이 암호화 투자자를 사취한 혐의로 기소된 후 인도 경찰, Bitconnect 설립자 수색 – Regulation Bitcoin News
인도 경찰은 한 비트코인 투자자가 글로벌 암호화폐 '폰지 사기'에 사기를 당했다고 신고한 후 비트커넥트(Bitconnect)에 대한 조사를 시작하고 창립자를 체포했습니다. 미국 당국에 따르면...
소송에서 Mark Cuban, Voyager Digital이 암호 화폐 투자자를 기만했다고 비난
Mark Cuban과 Voyager Digital CEO Stephen Ehrlich는 2021년 XNUMX월 기자 회견에서 Dallas Mavericks와 Voyager 간의 XNUMX년 파트너십을 발표했습니다. Doyle Rader 달라스 MAV...
10만 달러 사기 혐의 전 애플 직원 기소
전직 애플 직원이 리베이트를 받고 장비를 훔치고 돈을 세탁하는 등 거대 기술 기업을 사취한 혐의로 기소됐다고 연방 검찰이 밝혔습니다. 디렌드라 P...
BitConnect 창립자는 투자자를 속인 혐의로 기소되었습니다.
Alex Dovbnya DOJ는 악명 높은 BitConnect Ponzi 사기의 창시자를 집중적으로 조사했습니다. 그는 현재 최대 70년의 징역형을 선고받고 있습니다. Ponzi 사기꾼 BitConnect의 창시자인 Satish Kumbhani는 ...
인도 경찰, 11명의 투자자를 사취하는 Cryptocurrency 계획에서 2,000명 체포 – 규정 Bitcoin News
인도 경찰은 11만 달러 중 약 2,000명의 투자자를 속인 암호화폐 사기 혐의로 지금까지 5.4명을 체포했습니다. 암호화폐 관련 혐의로 11명 체포…
Michael Avenatti, Stormy Daniels 사기 혐의 유죄 판결
톱라인 연방 배심원단은 전 고객인 성인 영화 배우 스토미 다니엘스의 책 대출금 300,000만 달러를 사취한 혐의로 전 변호사 마이클 아베나티에게 유죄를 선고했다고 AP통신이 보도했습니다.
CFTC, 9.8만 달러 중 투자자 사기로 플로리다 남성 기소
상품선물거래위원회(CFTC)는 플로리다 주민과 그의 투자 회사를 상품 풀에서 투자자들에게 9.8만 달러를 사취한 혐의로 기소했습니다. 거기...
미국, 투자자 사기로 비트코인 판매자에게 징역 1년 선고 – Regulation Bitcoin News
미국 법무부(DOJ)가 고객을 속인 혐의로 비트코인 판매자에게 XNUMX년 XNUMX일의 징역형을 선고했다고 밝혔다. 그 남자는 손님에게서 돈을 받았지만, 아무것도 하지 않았습니다.