P2E 암호화폐가 출현하기 전부터 자금 세탁 방지 전문가들은 온라인 게임과 관련된 불법 금융 위험을 지적해 왔습니다. 2019년 영국 왕립연합군연구소(Royal United Services Institute) 연구원들은...
태그: 불법의
유럽의 암호화 규제: 합법 활동과 불법 활동 사이
유럽 의회는 암호화폐, 더 일반적으로는 모든 암호화폐와 관련된 모든 것을 규제하기 위해 전면적으로 움직이고 있습니다. t에 가장 가깝다고 생각되는 측면..
북한의 '불법' 암호화폐 보유는 시장 붕괴에 큰 영향을 받습니다.
최근 암호화폐 시장 붕괴로 인해 북한은 도난당한 암호화폐 자산으로 인해 수백만 달러의 손실을 입게 되었으며 무기 프로그램 자금에 영향을 미칠 수 있다고 로이터는 보도했습니다. 비트코인(BTC) r...
테러를 포함한 불법 활동과 관련된 수백만 가치의 Dogecoin: Elliptic
블록체인 분석 회사 E의 새로운 보고서에 따르면 Dogecoin이 폰지 사기, 테러 자금 조달, 아동 성 학대 자료(CSAM) 등 불법 활동과 점점 더 연관되어 있다고 합니다.
불법 활동과 관련된 수백만 달러 상당의 Dogecoin
작성 당시 Dogecoin 가격 - $0.06245 Infowars는 지금까지 Dogecoin에서 $1,700(£1,383) 이상을 모금했습니다. 지난 1시간 동안 시가총액이 24% 감소했습니다. Dogecoin은 점차적으로...
불법 거래 혐의로 기소된 전 후오비 수석 매니저: 보고서
홍콩 당국은 암호화폐 거래소 후오비(Huobi)의 전직 고위 관리자를 기소하고, 그가 회사를 상대로 비밀리에 거래하여 불법적으로 5만 달러를 벌었다고 비난했습니다. The Financi의 보고서에 따르면...
암호화폐 거래소 후오비 임원, 불법 거래를 통해 5,000,000만 달러 네팅 혐의: 보고서
암호화폐 거래소 후오비(Huobi)가 자신이 관리하는 회사 계좌를 상대로 비밀 거래를 통해 테더(USDT) 5만 달러를 빼돌린 혐의로 전직 임원을 고소한 것으로 알려졌습니다. 파이낸셜타임스 보도...
후오비 전 직원, 불법 거래 혐의로 기소
세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 후오비(Huobi)의 전직 고위 관리자가 조직과의 거래를 상대로 QT 상거래를 통해 5만 달러를 벌어들인 혐의로 항구에서 기소됐다.
후오비, 불법 거래 전임 매니저 고발
암호화폐 거래소 후오비(Huobi)의 전직 고위 관리자가 불법 거래 혐의로 기소됐다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 보고서에 따르면 Huobi는 Chen Boli를 상대로 소송을 제기했습니다.
BIS 보고서: 규제 당국은 MEV(Miner Extractable Value)가 불법인지 확인해야 합니다.
국제결제은행(Bank for International Settlements)은 최근 연구 논문을 발표하여 채굴자 추출 가능 가치(MEV)를 선점 및 산지 거래와 같은 기존 시장의 불법 활동과 동일시했습니다.
CipherTrace 보고서는 암호화 생태계에서 불법 활동이 감소했음을 보여줍니다.
? 우리와 함께 일하고 싶나요? CryptoSlate는 소수의 직위를 채용하고 있습니다! 극단적인 시장 상황 속에서 CipherTrace의 13월 XNUMX일 보고서는 암호화폐 생태계의 긍정적인 발전을 자세히 설명합니다.
전체 사용량 중 불법 암호화폐 사용량 감소: 보고
블록체인 법의학 회사인 CipherTrace에 따르면 2021년과 2022년 XNUMX분기의 불법 암호화폐 활동은 전체 암호화폐 활동에서 차지하는 비율이 감소했습니다. 암호화폐에...
바이낸스가 2.3억 달러 이상의 불법 자금을 세탁한 것으로 조사 결과 밝혀졌습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 2.3년 만에 XNUMX억 달러가 넘는 불법자금 세탁의 통로 역할을 한 것으로 알려졌다. 바이낸스는 해커, 마약에 활용된 것으로 알려졌습니다.
새로운 기술로 불법 암호화 사용에 대한 조사 간소화
미국의 법 집행 기관은 암호화폐 조사 도구를 신속하게 도입해 왔습니다. 시장에 출시된 새로운 제품은 암호화폐 거래 체인을 쉽게 볼 수 있는 시간으로 압축하는 것을 목표로 합니다.
Bitcoin은 불법 활동을 위해 지하 경제에서 주로 사용됩니다.
Ben Bernanke는 비트코인의 주요 용도가 대부분 지하 경제 활동이라고 말했습니다. 이 글을 쓰는 시점의 BTC 가격 – $30,350.79 BTC 시가총액은 지난 3시간 동안 24% 증가했습니다. 이전 Fed...
Bitcoin은 불법 활동을 위해 지하 경제에서 주로 사용됩니다.
벤 버냉키 전 연방준비제도(Fed) 의장은 비트코인의 주요 용도는 "대부분 지하 경제 활동이며 종종 불법적이거나 불법적인 활동"이라고 말했습니다. 이어 “비트코인은 아닌 것 같은데…
지난 XNUMX년 동안 증가한 DeFi 부문의 불법 활동: Chainalysis
Chainalytic의 Web3 안전 및 규정 준수 보고서에 따르면 탈중앙화 금융(DeFi) 부문에서 불법 암호화폐 거래가 지난 XNUMX년 동안 증가해 왔습니다. 이상...
많은 불법 암호화 펀드가 The Secret Service에 의해 인수되었습니다.
Secret Service는 불법 암호화폐로 최대 102억 102만 달러를 확보했습니다. Secret Service는 여러 차례의 자금 세탁 시도를 적발했습니다. 250억 XNUMX만 달러는 XNUMX개 이상의 개별 사건에서 비롯되었습니다. UN...
비밀 서비스는 많은 불법 암호화폐를 가져갔다
미국 비밀경호국(US Secret Service)은 불법 암호화폐 사용을 단속하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에 비밀경호국이 102달러를 벌어들였다고 주장하는 새로운 보고서가 발행되었습니다.
AUSTRAC, 불법 암호화 사용을 탐지하는 데 도움이 되는 2가지 새로운 가이드 출시
호주 금융 규정 준수 집행 기관인 AUSTRAC은 고객이 불법 수단으로 암호화폐를 사용하거나 수수료를 지불해야 하는 경우를 기업이 식별하는 데 도움이 되는 두 가지 새로운 가이드를 발표했습니다.
로버트 테일러, 불법 비트코인 ATM 사기 혐의로 기소
한 남자가 뉴욕 주 전역의 세탁소에 설치된 여러 대의 불법 비트코인 및 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 기소되었습니다. 35세의 로버트 테일러가 범죄 혐의로 기소되었습니다.
벨로루시, 불법 암호 화폐 압수에 대한 법적 절차 채택 – 규정 비트코인 뉴스
최근 서명된 대통령령을 시행하면서 벨로루시 정부는 국가가 디지털 화폐 보유를 압류할 수 있도록 허용하는 절차를 도입했습니다. 이번 조치로 법 집행 권한이 부여됩니다.
인도 재무장관 "암호화폐가 불법 활동에 사용될 수 있다"
인도 재무부 장관 니르말라 시타라만(Nirmala Sitharaman)은 암호화폐가 테러 자금 조달과 자금 세탁을 촉진하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다. 그녀는 G20 재무장관 회의와 중앙은행 회의에서 이렇게 말했습니다.
Crypto Assets를 통해 EU에서 불법적인 흐름을 막는 새로운 규칙
이 규정은 불법 조세 회피 번들에 대한 새로운 EU에 중요합니다. 요점은 암호화폐 자원이 관례적인 현금 이동과 유사하게 따를 수 있도록 보장하는 것입니다. 규칙이 부족합니다.
Cryptoassets를 통해 EU에서 불법적인 흐름을 막는 새로운 규칙
이 규정은 불법 조세 회피 번들에 대한 새로운 EU에 중요합니다. 요점은 암호화폐 자원이 관례적인 현금 이동과 유사하게 따를 수 있도록 보장하는 것입니다. 규칙이 부족합니다.
러시아의 불법 암호화 사용에 대한 오늘 상원 청문회에 대해 알아야 할 사항
상원 은행위원회는 목요일 불법 금융에 암호화폐를 사용하는 것에 대한 청문회를 개최할 예정입니다. 청문회는 러시아가 최근의 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용할 것이라는 투기적 우려의 물결에 따른 것입니다.
불법 거래를 차단하는 Coinjoin BTC 혼합 도구
인기 있는 비트코인(BTC) 혼합 도구인 코인조인(CoinJoin)은 관련되거나 불법으로 표시된 거래를 차단합니다. 이번 발표는 코인조인이 소속된 공식 와사비 월렛 트위터 계정에서 나왔습니다.
수단, 러시아의 불법 금 밀수 혐의 거부 – 비트코인 뉴스
수단은 러시아 기업이 자국 영토에서 수백 톤의 불법 금을 밀수입했다는 주장을 부인했습니다. 관리들은 이러한 주장을 가짜 뉴스라고 부르며 수단이 실제로 조사하고 있다고 제안했습니다.
말레이시아, 불법 크립토 마이너에게 힘을 잃다
말레이시아에서는 사람들이 에너지를 훔치고 있습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 암호화폐 채굴을 통해 부자가 되기를 원하고 있으며 이제 전기 사용을 담당하는 국가 유틸리티 회사는 몇 가지 아이디어를 갖고 있기 때문입니다.
Coinbase, 러시아에서 여러 불법 계정 중단
세계에서 가장 크고 가장 인기 있는 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스(Coinbase)는 이번 주 초 자사 플랫폼의 러시아 계정에 대해 강력한 조치를 취할 것이라고 발표했습니다. 회사는 ...
러시아 제재에 비추어 상원, 불법 금융에서 암호화폐에 대한 청문회 개최
상원은 다음 주에 제재 회피에 암호화폐를 사용하는 방법을 조사하고 있습니다. 상원 은행위원회는 "디지털 자산의 역할 이해"라는 제목의 청문회를 발표했습니다.