미국의 법 집행 기관은 암호화폐 조사 도구를 빠르게 도입했습니다.
시장에 출시된 새로운 제안은 암호화 거래 체인을 쉽게 볼 수 있는 타임라인으로 압축하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 배심원에게 보여주기에 적합합니다.
18월 XNUMX일 뉴욕시에서 열린 회의에서 블록체인 탐정 회사인 Chainalysis의 수석 과학자인 Jacob Illum은 Storyline이라는 새로운 조사 기술을 발표했습니다.
2014년에 설립되어 최근 자금 조달 라운드에서 회사 가치를 8.6억 달러로 평가한 Chainalytic은 현재 암호화폐 조사 분야의 시장 선두주자입니다. Chainalytic의 주력 조사 도구는 역사적으로 광범위한 웹에서 암호화폐 지갑과 거래를 시각화하는 Reactor였습니다.
Reactor는 공개적으로 사용 가능한 블록 탐색기를 개선하는 것을 목표로 하지만 더 복잡한 거래 내역의 경우 해당 웹을 검사하기 어려울 수 있습니다. 블록체인에 익숙하지 않은 사람에게는 해독하기 어렵습니다. 이는 거래의 핵심이 아닌 여러 중개 지갑을 포함할 수 있는 스마트 계약 상호 작용과 관련하여 특히 그렇습니다.
Illum은 Block에 "난독화에 대한 해결책은 단순함입니다. 동료이자 조사관인 Erin Plante가 "James Bond의 Q"라고 묘사한 Illum은 지난 XNUMX개월 동안 회사 내에서 베타 테스트 중인 Storyline의 개발을 주도했습니다.
Block은 Illum이 주도한 Storyline의 시연을 검토했습니다. 그것은 동일한 블록체인(대부분 이더리움 가상 머신 호환 체인)과 Reactor와 같은 데이터 소스를 사용하지만 Illum이 말한 것처럼 "소음과 실제"를 걸러냅니다. Storyline은 거래의 핵심 당사자가 아닌 여러 중개 지갑을 식별합니다.
Illum은 애그리게이터를 통과한 NFT의 가장매매 사례를 꺼냈습니다. 애그리게이터는 NFT가 꾸준히 증가하는 가치 평가를 위해 손을 바꿀 수 있도록 허용했으며, 그 후 거래는 다시 판매할 원래 지갑으로 돌아갔습니다. 그것은 Illum이 한동안 작업한 프로젝트입니다.
Reactor 이미지는 포괄적이지만 여러 색상 유형의 거래와 다양한 중개자의 진정한 크리스마스 트리이며 불투명할 뿐만 아니라 해당 NFT가 판매했던 원래 지갑으로 돌아가고 있다는 것을 명확하게 보여주지 않습니다.
출처: 출처: Chainalysis Reactor; 지갑 주소가 흐려짐
Storyline은 이러한 지갑을 아래와 같이 시간순 트랜잭션으로 압축합니다.
출처: Chainalysis 스토리라인
그러나 이것은 준비된 프로젝트였습니다. 보다 생생한 데모를 위해 The Block은 Ronin 해킹으로부터 주소를 요청했습니다. 미 재무부가 뭉쳤다 북한 나사로 그룹에 제재를 가했다. 일련의 연결된 지갑.
거래 해시가 입력되면서 Storyline은 Ronin 해킹과 관련된 여러 지갑을 가져왔습니다. 지갑이 제재를 받았으며 편리하게 제재 지정 날짜를 타임라인에 표시했습니다.
몇 분의 클릭 후 Illum은 14월 XNUMX일에 사후 제재를 시작하는 다른 Ethereum 지갑으로 나가는 일련의 거래를 발견했습니다. 아직 미국 제재 목록에 포함되지 않은 지갑입니다. 이러한 거래 중 몇 가지 궁극적으로 Tornado Cash로 이어졌습니다..
출처: Chainalysis 스토리라인
Illum은 해당 예금 직후에 발생한 Tornado Cash의 추가 발신 거래를 시연했으며 유사한 금액을 포함했지만 이러한 거래는 제휴로 확인하기 위해 더 많은 연구가 필요하다고 언급했습니다.
이 가치는 블록체인의 더 넓은 세부 사항을 알지 못하거나 알 필요가 없는 사람들에게 조사를 제시하는 데 특히 중요합니다. 범죄 수사의 경우 검사와 배심원이 포함될 수 있습니다.
“그것에는 따를 수 있고 사실인 흐름이 있습니다. 그리고 그것이 우리가 배심원단에게 더 많이 설명해야 할 부분이라고 생각합니다.”라고 패널에서 블록체인 추적의 산타클라라 카운티 사이버 범죄 검사 에린 웨스트(Erin West)가 말했습니다. Storyline에 대해 그녀는 "이야기를 하고 배심원에게 보여줄 그런 종류의 타임라인을 갖는 것"의 가치를 칭찬했습니다.
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출처: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss