Signature Bank는 자금 세탁을 막기 위한 노력에 있어 잠재적인 결점에 대해 미국 법무부로부터 조사를 받고 있다고 B 보고서에 인용된 내부 소식통이 전했습니다.
태그: 탐침
DOJ와 SEC, SVB 붕괴 및 내부자 주식 판매 조사: 보고서
미국 법무부와 증권거래위원회(SEC)가 규제당국에 의해 폐쇄된 실리콘밸리은행(SVB)의 갑작스러운 파산에 대해 조사에 착수한 것으로 알려졌다.
비용이 많이 드는 DOJ 조사는 Rite Aid 전환을 방해할 수 있습니다.
미국 법무부는 13월 XNUMX일 월요일 Rite Aid가 "허위청구법 및 규제약물법 위반... [+]에서 규제약물을 분배했다"고 밝혔습니다. 불만은 ...
연방 수사관 조사 실리콘 밸리 은행 붕괴; SVB 및 최고 경영진이 주주로부터 고소당함 – Bitcoin News
Silicon Valley Bank의 모회사인 SVB Financial Group과 두 명의 고위 임원은 지난 금요일 SVB가 파산한 후 주주들로부터 소송을 당했습니다. 제안된 집단 소송에서는 SVB가 hidi...
Jane Street, Jump Trading 및 Alameda는 Terra의 붕괴에 대한 US DoJ의 조사를 받고 있습니다.
– 광고 – 미국 법무부는 권도권의 TerraUSD 붕괴에 대한 조사에 착수했습니다. 당국은 Alameda Research와 Jane St...
미국 연준, 실리콘 밸리 은행 실패에 대한 내부 조사에 직면
연준은 현재 붕괴된 금융 기관을 어떻게 감독하고 규제했는지를 포함해 실리콘 밸리 은행의 실패로 이어진 요인을 조사하고 있습니다. 13월 XNUMX일 발표에서...
TerraUSD 충돌에 대한 법무부 조사
월스트리트저널(WSJ)은 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 미국 법무부가 TerraUSD 스테이블코인 붕괴를 조사하고 있다고 보도했다. 전 팀원 B..
House GOP, 호텔에서 해외 지출을 밝힌 트럼프 금융 조사 취소
공화당이 장악하고 있는 하원이 도널드 트럼프 전 대통령의 재정과 그의 사업이 대통령 재임 기간 동안 이익을 얻었는지 여부에 대한 수년간의 조사를 종료했다고 뉴욕타임스가 보도했습니다.
Covid-19 위기 동안 정부가 저지른 "치명적인 실수"를 조사하기 위해 독립적인 전문가 위원회가 필요함
코로나19 위기와 이에 대응하여 너무 자주 발생하는 치명적인 실수에 대해 철저한 조사가 필요하므로 올바른 교훈을 얻고 대중에 대한 신뢰를 회복하는 과정을 시작할 수 있습니다.
루이빌 경찰은 과도한 힘과 차별적 정지 패턴을 가지고 있으며, 연방 조사 결과
Topline 루이빌 메트로 경찰국(Louisville Metro Police Department)은 과도한 무력, 무효 영장 발부 및 차별적 정지 패턴을 통해 미국 헌법과 연방법을 위반했다고 경찰국이 밝혔습니다.
NTSB는 Norfolk Southern 안전 관행에 대한 특별 조사 개시
2년 2023월 XNUMX일 미국 오하이오주 동부 팔레스타인에서 유해 폐기물을 운반하는 열차 탈선 현장의 일반 모습. Alan Freed | 로이터, 전국교통안전위원회(National Transportation Safety Board), 화요일…
조사 중 운전 중 떨어지는 것으로 추정되는 Tesla 스티어링 휠
톱라인 테슬라(Topline Tesla)가 운전 중 신형 모델 Y 차량에서 핸들이 떨어졌다는 불만 사항에 대해 미국 자동차 안전 규제 당국의 조사를 받고 있다고 수요일에 제출한 서류에 따르면...
다우존스 선물 상승 '더 빠른' 연준 의장 파월이 주식을 강타한 후; Tesla가 새로운 탐사선에 빠지다
다우존스 선물은 수요일 오전 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 상승세를 보였습니다. CrowdStrike(CRWD)는 밤새 수익 상승세를 보였습니다. Tesla 주식은 분석가의 하향 조정과 새로운...
도권에 대한 싱가포르 경찰 수사, 세간의 이목 집중
Terraform Labs에 대한 싱가포르의 조사가 커뮤니티에서 주목을 받고 있습니다. 권씨는 현재 싱가포르와 한국에서 조사를 받고 있다. 권 씨는 지난해 트위터를 이용해 자신의 근황을 폭로했다.
FTX 임원 Nishad Singh, 사기 조사에서 유죄 인정
파산한 암호화폐 회사 FTX의 공동 창업자인 니샤드 싱(Nishad Singh)은 화요일 투자자들을 속이려는 계획에 가담한 혐의로 XNUMX건의 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
변호사는 이 조사가 미국 SEC 의장 조사의 종식으로 이어질 수 있다고 촉구합니다.
XRP 뉴스: 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장인 게리 겐슬러(Gary Gensler)는 시간이 지남에 따라 여러 암호화폐 회사와 유명 인사들에게 편파적으로 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 그러나 위원회는 또한...
중국 리튬 프로브, 글로벌 공급의 약 XNUMX분의 XNUMX 중단
(Bloomberg) — Bloomberg에서 가장 많이 읽은 내용 중국의 리튬 산업은 전 세계 공급량의 약 XNUMX분의 XNUMX을 담당하는 최고의 생산 허브가 정부의 규제로 전면적인 폐쇄에 직면하면서 휘청거리고 있습니다.
하원 공화당 원, Buttigieg의 동 팔레스타인 탈선 대응에 대한 조사 시작
하원 감독위원회의 톱라인 공화당 의원들은 이번 달 오하이오주 동부 팔레스타인에서 발생한 열차 탈선에 대한 피트 부티지지 교통부 장관의 대응에 대해 금요일 조사에 착수했습니다.
FTC, 새로운 조사 중에 Voyager 계획을 차단하도록 법원에 요청
미국 연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 Voyager Digital의 파산 계획이 진행되는 것을 막기 위해 법원에 서류를 제출했습니다. Voyager Digital이 암호화폐 관련 책임으로부터 회사를 면제해주기 때문입니다.
스테이블 코인과 같은 DeFi 진입점을 조사하기 위한 BIS 자금 규제 기관
국제결제은행(BIS)이 자금을 지원하는 금융 규제 기관인 금융안정위원회(FSB)가 탈중앙화 금융(DeFi)에 대한 국제 규제를 추진하고 있습니다. 16월 XNUMX일, ...
SBF 채권 서명자는 전 스탠포드 교수로 밝혀졌습니다. 조사에 대한 FTX 파산 판사 규칙
파산한 암호화폐 회사인 FTX와 그 전 CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 관한 두 가지 주목할만한 사건이 15월 XNUMX일 법정에서 일어났습니다. 스탠포드 회원들은 SBF 보석금에 서명했습니다. 이전에 Lewis K 판사는...
Matt Gaetz는 성매매 조사에서 혐의를 받지 않을 것입니다.
톱라인 플로리다 의원 Matt Gaetz(공화)는 XNUMX대 소녀들과의 성추행 혐의에 대한 법무부 조사에서 기소되지 않을 것이라고 Gaetz 의원실이 수요일 연방 정부 발표 후 확인했습니다.
의회 공화당원, FTX 하락에 대한 SEC 조사 ⋆ ZyCrypto
미국 의회의 공화당 부서는 최근 FTX의 결의에 따라 증권거래위원회(SEC)의 역할에 대한 조사를 시작했습니다.
미 하원위원회, SEC FTX 조사 시기 의심
SEC FTX 조사: FTX 붕괴에 대한 미국 SEC의 조사를 둘러싼 새로운 전개에서 미국 하원 금융 서비스 위원회 공화당원은 이 문제가 처리되는 방식에 대해 심각한 우려를 제기했습니다. ...
하원의원, FTX, Sam Bankman-Fried의 SEC 처리에 대한 조사 착수
미국 하원의원들이 미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴를 어떻게 조사했는지에 대한 답변을 찾고 있습니다. F에...
삼성전자 FTX 수사 우려 제기, 다음은?
FTX 거래소의 붕괴는 약세를 타고 전체 암호화폐 시장을 매수한 전체 암호화폐 공간을 뒤흔들었습니다. 그러나 FTX와 창립자인 Sam Bankman-Fried에 대한 조사는 여전히 정체 상태입니다.
PayPal은 Paxos 조사 중에 stablecoin 프로젝트를 일시 중지합니다 : Bloomberg
블룸버그 통신은 한 소식통을 인용해 페이팔이 규제 조사가 강화되는 가운데 스테이블코인에 대한 작업을 진행하고 있다고 보도했습니다. 이 소식은 뉴욕 부서가 보도한 지 하루 만에 나왔습니다.
뉴욕 규제 당국의 팍소스 대면 조사: CoinDesk
코인데스크(CoinDesk) 보고서에 따르면 스테이블코인 발행사 팍소스(Paxos)가 뉴욕 금융서비스부(Department of Financial Services)의 조사를 받고 있다고 한다. 이 소식은 Paxos가 앱 철회를 요청받았다는 소문이 있은 후 나온 것입니다.