서명 은행, 폐쇄 전 자금세탁 조사를 받고 있는 것으로 보고됨

수요일 블룸버그 보고서에서 인용된 이 문제에 정통한 내부자들에 따르면 Signature Bank는 자금 세탁을 저지하려는 노력의 잠재적 결점에 대해 미국 법무부의 조사에 직면해 있습니다. 

조사는 워싱턴과 맨해튼에서 모두 진행되고 있으며 뉴욕에 기반을 둔 금융 기관에 중요한 발전을 의미합니다.

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서명 은행이 범죄 활동에 관여했습니까?

법무부는 특히 은행이 계좌 소유자를 선별하고 불법 활동을 추적하기 위해 예방적 노력을 기울이고 있는지 여부에 대해 우려하고 있다고 말했습니다.

블룸버그 인용 익명의 두 사람은 SEC가 별도 조사의 일환으로 은행을 "살펴보고 있다"고 말했습니다. SEC의 구체적인 조사 내용은 보고서에 공개되지 않았다.

돈세탁에 연루된 것으로 밝혀진 은행은 막대한 벌금, 은행 면허 상실, 심지어 형사 고발을 포함한 다양한 혐의와 처벌에 직면할 수 있습니다.

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혐의는 자금 세탁 활동의 심각성과 범위에 따라 달라질 수 있지만 은행비밀법, 미국 애국자법 및 기타 연방법 및 주법 위반을 포함할 수 있습니다.

자금 세탁에 대해 은행이 직면할 수 있는 잠재적인 혐의에는 범죄 조직을 위한 금융 거래 촉진, 의심스러운 활동 보고 실패, 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램 수립 및 유지 소홀 등이 포함됩니다. 

이러한 혐의는 은행에 상당한 재정적 및 평판 손상을 초래할 수 있을 뿐만 아니라 부정 행위에 연루된 개별 직원 및 임원에 대한 잠재적인 형사 책임을 초래할 수 있습니다.

연방 준비 은행, 서명 은행 압류

연준은 12월 XNUMX일 주 규제 당국이 폐쇄 서명 은행, 여러 암호 화폐 클라이언트가 있습니다.

Signature와 그 직원은 위법 행위에 대한 혐의가 없는 것으로 알려졌으며 SEC와 DOJ는 혐의를 제기하거나 추가 조치를 취하지 않고 조사를 종료할 수 있습니다.

조사의 적시성과 뉴욕주 규제 당국의 최근 은행 폐쇄 결정에 대한 잠재적 영향은 아직 알려지지 않았습니다.

일일 차트에서 TradingView.com 차트에서 볼 수 있듯이 암호화폐의 총 시가 총액은 다시 1조 달러를 넘어섰습니다.

그러나 돈세탁에 연루된 은행에 대한 결과는 심각할 수 있으므로 강력한 규정 준수 조치와 불법 금융 활동을 감지 및 방지하기 위한 적극적인 노력의 중요성이 강조됩니다.

금전적 처벌 외에도 자금 세탁에 관여하는 은행은 은행 면허를 잃을 수도 있습니다. 이는 은행이 금융 산업에서 운영되는 것을 효과적으로 방지하기 때문에 은행 운영에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.

법무부, 뉴욕 남부 지방 검사실, SEC는 모두 블룸버그에 대한 논평을 거부했습니다.

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