현재 무너진 실리콘밸리은행(SVB) 예금자들이 구제금융을 받은 뒤 증권거래위원회(SEC)와 법무부(DOJ)가 현재 무너진 실리콘밸리은행(SVB)을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.
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미국 DoJ는 답변을 위해 Terra의 이전 직원을 조사합니다.
미 법무부(DoJ)가 TerraClassicUSD(USTC) 스테이블코인의 불가사의한 붕괴를 조사하고 있습니다. 이로 인해 Terra 생태계에 큰 피해를 입히고 40억 달러에 달하는 막대한 손실이 발생했습니다.
싱가포르, 프로젝트 붕괴 이후 100억 달러 세탁 혐의로 도권의 테라폼 연구소 조사 ⋆ ZyCrypto
싱가포르는 암호화폐 도망자가 싱가포르에 없다고 주장하고 있다. SEC는 지난달 권씨와 그의 회사들을 돈세탁 혐의로 고소했다.
싱가폴 수사 도권의 테라, 루나 가격 대폭 하락?
싱가포르 경찰은 지난 월요일 한국인 권도도씨가 공동 창업한 회사인 Terraform Labs Pte에 대한 수사에 착수했다고 밝혔습니다. 싱가포르에 본사를 둔 Terraform Labs는 현재 다음과 같은 기능을 수행하고 있습니다.
트럼프, 바이든, 펜스에 대한 조사에서 놓쳤을 수도 있는 것
금요일 기밀 문서가 Mar-A-Lago에 어떻게 보관되었는지에 대한 새로운 폭로 - FBI 조사 후 Trump 전 대통령의 하급 보좌관이 Mar-A-Lago에 상자 하나를 가져왔다는 여러 매체가 보도했습니다.
스테이블코인 스캔들: SEC, 투자자 보호법 위반 가능성 조사
미국 증권거래위원회(SEC)가 투자자 보호법을 위반해 발행된 상품에 스테이블코인이 포함됐는지 조사 중이다. SEC 집행 변호사는 ...
바이낸스, 뛰어난 미국 규제 조사를 해결하기 위해 벌금 지불 준비 ⋆ ZyCrypto
거래량 기준 세계 최대 암호화폐인 바이낸스는 유닛과 진행 중인 조사를 마무리하기 위해 벌금과 벌금을 지불할 것으로 예상됩니다.
SEC, Cryptocurrency Staking 조사: 소매 투자자가 위험에 처해 있습니까?
미국 증권거래위원회(SEC)가 개인 투자자에 대한 암호화폐 스테이킹을 금지할 가능성이 있다는 소문이 퍼지면서 암호화폐 세계가 혼란에 빠졌습니다. ...
SEC, '그리스도의 재림'을 위해 모은 것으로 추정되는 100억 달러 이상의 투자 포트폴리오 몰몬 교회 조사
증권거래위원회(SEC)가 몰몬교회가 비밀스러운 100억 달러 규모의 포트폴리오에 대한 투자를 공개하지 않았다는 혐의로 조사 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.
미등록 증권 판매에 대한 미국 SEC 조사 Kraken: 보고서
미국 증권거래위원회(SEC)가 미국의 주요 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 미국 투자자들에게 미등록 증권을 제공하고 있는지 조사하고 있다. 조사가 끝났습니다...
DOJ, FTX, Alameda 관계에 대한 Silvergate 조사
블룸버그의 2월 XNUMX일 보고서에 따르면 미국 법무부는 FTX 및 Alameda Research와의 거래에 대해 Silvergate Capital을 조사하고 있습니다. 실버게이트 은행은 기소되지 않은 것으로 알려졌습니다.
미 법무부, FTX 거래에 대한 사기 혐의로 Silvergate 조사, 주가 22% 하락
– 광고 – 법무부의 사기 부서가 Silvergate Bank에 대한 조사를 시작했습니다. 검찰은 은행이 FTX 및 Alameda Research와 거래한 내용을 조사하고 있습니다.
법무부, Silvergate와 FTX의 관계 조사: Bloomberg
블룸버그통신은 이 문제에 정통한 익명의 소식통을 인용해 법무부 사기수사국이 실버게이트의 샘 뱅크맨 프리드(Sam Bankman-Fried) 회사 계정 처리를 조사하기 시작했다고 보도했다. 티...
NYDFS, 적립 프로그램 관련 주장에 대해 Gemini 조사(보고서)
뉴욕 금융 서비스국은 암호화폐 거래소가 340,000명의 Earn 사용자에게 FDIC의 보호를 받고 있다고 말했다고 주장하면서 Gemini에 대한 조사를 시작한 것으로 알려졌습니다. 피...
미국 증권 규제 기관, 암호화 보관에 대한 월스트리트 조사: 보고서
미국 증권거래위원회(SEC)는 적절한 자격 없이 고객에게 디지털 자산 보관을 제공할 수 있는 전통적인 월스트리트 투자 자문사를 조사해 왔습니다.
US SEC는 암호화 규정 준수에 대해 더 깊이 조사합니다. 무엇을 수반합니까?
미국 SEC는 등록된 투자 자문가들이 암호화폐 규정을 준수하는지 여부를 조사하고 있었습니다. FTX의 붕괴 이후 조사가 가속화되었습니다. 미국 증권과...
Yuga Labs는 소송, 조사 및 해킹이 증가함에 따라 많은 문제에 직면합니다.
BAYC(Bored Ape Yacht Club) NFT 컬렉션을 제작한 Yuga Labs는 증권거래위원회(SEC)의 조사와 Mailchimp 계정 해킹으로 어려움을 겪고 있습니다.
Biden, GOP가 기술 조사에서 대통령을 표적으로 삼으면서 거대 기술 회사를 통제하기 위해 초당 적 입법 촉구
톱라인 조 바이든(Joe Biden) 대통령은 수요일 의회에 거대 기술 기업을 통제하기 위한 초당적 법안을 제정할 것을 촉구하면서 국회의원들에게 개인 정보 보호, 독점 금지, 불법 행위에 관한 우려를 해결할 것을 촉구했습니다.
Biden은 GOP가 기술 조사에서 대통령을 표적으로 삼으면서 거대 기술 회사를 통치하기 위해 초당파 입법을 촉구합니다.
톱라인 조 바이든(Joe Biden) 대통령은 수요일 의회에 거대 기술 기업을 통치하기 위한 초당적 법안을 제정할 것을 촉구하면서 국회의원들에게 개인 정보 보호, 독점 금지, 불법 행위에 관한 우려를 해결할 것을 촉구했습니다.
한국 국세청, 빗썸 탈세 가능성 조사
국세청은 빗썸을 탈세 혐의로 조사 중이다. 이들은 앞서 2018년에도 비슷한 사건으로 기소됐지만 혐의가 번복됐다. 2023년 2.5월부터 암호화폐 XNUMX만원 이상 상승…
태국 SEC, 암호화폐 거래소 Zipmex 인수 앞두고 조사
태국 SEC는 Zipmex가 현지 규정을 위반했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. Zipmex는 V Ventures에 100억 달러에 인수됩니다. 암호화폐 거래소 Zipmex가 Securit의 조사 대상이 되었습니다.
SEC, 실사 절차에 대해 FTX 투자자 조사: 로이터
로이터통신에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 붕괴된 암호화폐 거래소 FTX에 투자할 때 투자자들이 따르는 실사 프로세스를 이해하고 싶어합니다.
FTX 파산 후 해킹으로 372억 XNUMX만 달러가 사라진 미국 조사
(블룸버그) — 연방 검찰은 지난 달 암호화폐 거래소가 파산 신청을 한 지 불과 몇 시간 만에 FTX에서 370억 XNUMX천만 달러 이상을 빼낸 사이버 범죄 혐의를 조사하고 있습니다.
미 법무부, 400억 달러 규모의 FTX 해킹 조사(보고서)
미국 법무부는 FTX에서 거의 400억 달러가 손실된 해킹 사건에 대해 형사 조사를 시작한 것으로 알려졌습니다. 사람들의 평판을 인용한 Bloomberg의 보고서에 따르면...
인도 정부, 암호화폐 입법 및 교환 조사에 대한 의회 업데이트
인도 정부는 인도 하원인 Lok Sabha에 암호화폐 법안 현황과 암호화폐 거래소 조사 현황을 업데이트했습니다. 인도 정부, 이에 대응…
미국, FTX 설립자 사기 조사, 바하마로의 현금 흐름 조사
(Bloomberg) — 미국 검찰은 Sam Bankman-Fried와 거대 암호화폐 FTX 붕괴에 연루된 다른 사람들에 대한 잠재적인 사기 사건의 토대를 마련하면서 얼마나 재미있는지 조사하고 있습니다.
FTC, Cryptocurrency 광고에서 '가능한 위법 행위' 조사
블룸버그 보고서에 따르면 미국 연방거래위원회(FTC)는 기만적이거나 오해를 불러일으키는 암호화폐 광고로 익명의 여러 암호화폐 회사를 조사하고 있습니다. “우리는 여러 가지 정보를 조사하고 있습니다.
Sam Bankman-Fried, FTX 거래소 실패 조사 중 Mark Cohen 변호사 고용
파산한 암호화폐 거래소 FTX의 설립자이자 전 CEO인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 사무직 범죄 전문가 마크 코헨(Mark Cohen)을 고용해 그를 대리하게 됐다.
미국 소비자 감시단, 사기성 광고에 대해 암호 회사 조사
여러 암호화폐 회사들이 암호화폐와 관련된 기만적이거나 오해의 소지가 있는 광고 가능성에 대해 미국 연방거래위원회(FTC)로부터 조사를 받고 있습니다. 6월 XNUMX일자에 따르면...