미국, FTX 설립자 사기 조사, 바하마로의 현금 흐름 조사

(블룸버그) — 암호화폐 거인 FTX의 붕괴에 연루된 Sam Bankman-Fried 및 다른 사람들에 대한 잠재적인 사기 사건의 토대를 마련하는 미국 검찰이 파산을 향해 달려가는 교환 운영자가 보유한 자금이 어떻게 미국 밖으로 이동했는지 면밀히 조사하고 있습니다. , 문제에 익숙한 사람에 따르면.

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검찰은 델라웨어에서 FTX의 11월 XNUMX일 파산 신청 당시 수억 달러가 바하마로 부적절하게 이체되었는지 면밀히 조사하고 있다고 이 관계자는 말했다.

법무부 관계자는 FTX가 고객의 현금과 자산을 어떻게 처리했는지에 대한 전면적인 조사에 착수하면서 이번 주에 FTX의 법원이 임명한 감독관을 만나 수집하려는 자료에 대해 논의했다고 이 관계자는 말했습니다. 그들은 또한 이전에 보고된 조사 영역인 Bankman-Fried가 설립한 파산 투자 회사인 Alameda Research로 자금을 이전하여 FTX가 법을 위반했는지 조사하고 있습니다.

바하마에 있으며 어떤 범죄로도 기소되지 않은 Bankman-Fried는 FTX의 심각한 관리 오류를 인정했지만 고의로 고객 자금을 오용한 적이 없다고 단호하게 부인했습니다. Bankman-Fried의 대변인은 금요일에 논평을 거부했습니다.

New York Times는 금주에 연방 검찰이 Bankman-Fried가 올해 초 TerraUSD 생태계 붕괴로 이어진 거래를 조율하여 시장 조작에 관여했는지도 조사하고 있다고 보도했습니다.

Nicolas Roos 미국 검사보를 포함하여 뉴욕 남부 지방 검사들은 FTX의 붕괴를 조사하는 수십 명의 사람들과 함께 이번 주 로어 맨해튼의 회의실에서 약 XNUMX시간 동안 만났습니다. 잠재적 혐의는 조직 회의에서 논의되지 않았습니다. 남부 지역 대변인은 논평을 거부했다.

이야기는 계속됩니다.

회의에는 그 사무실과 워싱턴의 법무부 관리, 연방 수사국 요원, 지난 달 FTX의 CEO로 임명된 John J. Ray III가 이끄는 파산 팀이 포함되었습니다. 전 증권거래위원회(SEC) 집행국장 스티브 페이킨(Steve Peikin)과 전 맨해튼 연방 검사 니콜 프리들랜더(Nicole Friedlander)를 포함해 설리번 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell)의 FTX 변호사들도 참석했다고 소식통은 전했다.

Roos는 지난 XNUMX월 전기 트럭 회사의 투자자를 오도한 혐의로 유죄 판결을 받은 Nikola Corp. 설립자 Trevor Milton을 기소하는 데 도움을 주었습니다.

Bankman-Fried는 지난 달 일련의 미디어 인터뷰에서 FTX와 Alameda의 관계 범위를 모호하게 만든 회계 실수와 이로 인한 위험을 설명했습니다. 금요일에 그는 트위터를 통해 13월 XNUMX일 미국 하원 금융 서비스 위원회 청문회에서 자신의 암호화폐 제국의 붕괴에 대해 증언할 용의가 있다고 말했습니다.

자세히 보기: FTX가 몰락한 후 Sam Bankman-Fried의 바하마 펜트하우스 내부

바하마에 본사를 둔 FTX와 이 회사의 미국 지사를 포함한 100개 이상의 관련 기관은 지난 달 파산 신청을 통해 암호화폐 생태계 전반에 충격파를 보냈습니다. 이 그룹과 설립자는 현재 미국과 해외의 규제 당국과 검찰의 감시를 받고 있습니다.

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