베네수엘라 2명과 러시아인 5명, 제재 회피를 위해 암호화폐 사용 혐의

미국은 오늘 테더(USDT)를 사용하여 전통적인 은행 구조 외부에서 거래함으로써 국제 제재를 회피한 러시아-베네수엘라 네트워크의 중단을 발표했습니다.

암호화폐에 대해 가장 많이 논의되는 지정학적 시나리오 중 하나는 세계 강대국이 적에게 부과하는 기존의 금융 제한을 회피하는 능력입니다. 그러나 이 해결 방법은 실행하기가 점점 더 어려워지고 있습니다.

몇 시간 전 미국 법무부는 제재 대상 기업, 특히 베네수엘라 국영 기업과의 거래, 자금 세탁, 밀수 등의 글로벌 네트워크를 유지한 혐의로 러시아인 XNUMX명과 베네수엘라 국민 XNUMX명을 기소했다고 발표했다. 페트롤레오스 데 베네수엘라, SA(PDVSA).

A에 따라 릴리스를 누르십시오, 미국 뉴욕 동부 지방 검찰청은 러시아인 Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov, 베네수엘라인 Juan Fernando Serrano 및 Juan Carlos Soto에 대해 12건의 혐의를 제기했습니다.

법무부(DOJ)에 따르면 Serrano와 Soto는 Orekhov와 Uss의 중개를 통해 이후 러시아와 중국 구매자에게 선적된 수억 배럴의 석유 거래를 촉진했습니다. 한편, Orekhov와 Kuzurgasheva는 미국의 이익을 위반하여 러시아에 군사 기술을 밀수한 혐의를 받고 있습니다.

이 문서는 러시아인들이 지불을 용이하게 하기 위해 여러 중개 회사를 이용했다고 설명합니다. 또한 제재를 피하기 위해 암호화폐로 수백만 달러를 송금했습니다.

인용 출처에 따르면 블록, Orekhov는 공범자에게 이렇게 말했습니다. 접안을 시작하자마자 바로 이동합니다. USDT는 SMS처럼 빠르게 작동합니다.”

이 사건은 사무소의 국가 안보 및 사이버 범죄 부서의 책임하에 있습니다. 검찰은 아티 맥코넬(Artie McConnell) 미 법무보좌관이 맡는다. 체포와 기소는 미국, 독일, 이탈리아 법 집행 기관의 공동 노력의 결과였습니다.

러시아, 베네수엘라, 우크라이나: Cryptocurrencies 등장

PDVSA 제재를 받았다 도널드 트럼프 행정부 시절 국가의 공식 암호화폐와 함께 석유. 그 결과로 제재, 미국은 베네수엘라가 세계 어느 나라와도 정상적인 상업 관계를 맺을 가능성을 효과적으로 제거했습니다.

제재 하에 미국은 베네수엘라가 세계 대부분의 국가와 정상적인 상업 관계를 수립하는 것을 효과적으로 방지했습니다. 그리고 금전적 결과.

베네수엘라 언론 매체가 인용한 소식통에 따르면 이 정치적 움직임은 베네수엘라에 240억 달러의 손실을 입혔다. 최신 뉴스.

한편 러시아에 대한 제재는 우크라이나 침공 이후 강화됐다. 암호화폐의 사용은 우크라이나가 받을 수 있었기 때문에 이 전쟁에서 중요한 역할을 했습니다. 100억 달러에 육박, 조끼, 열 바이저, 군대 식량, 통신 장치 및 의약품을 포함한 군사 장비를 구입할 수 있습니다.

유사하게, 러시아 민병대는 그들의 대의를 지원하기 위해 암호화폐 기부를 받았습니다. 더 적은 양— 그리고 전 세계의 의원들은 합동 세력 러시아가 우크라이나와 같은 방식으로 암호화폐를 유리하게 사용하는 것을 방지하기 위해.