코인베이스에 3.6천만 달러 벌금

지난 몇 시간 동안 나쁜 소식 코인베이스: 네덜란드 중앙은행, 암호화폐 거래소 유럽 자회사에 벌금 부과 € 3.3 만 (3.6만 달러) 네덜란드에서 서비스를 제공하기 전에 등록 요건을 충족하지 못한 것에 대해.

규제 당국은 Coinbase가 15년 2020월 24일부터 2022년 22월 2022일 사이에 등록 없이 운영되었다고 말했습니다. 결국 Coinbase는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 적절한 등록을 얻었지만 그 동안 DNB는 회사가 감독 수수료를 지불하지 않음으로써 경쟁 우위를 누렸다고 주장했습니다. 

네덜란드에서 암호화폐 서비스를 제공하고자 하는 회사는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법에 따라 DNB에 등록해야 한다는 사실을 기억할 가치가 있습니다.

Coinbase와 네덜란드 중앙 은행 간의 분쟁: 일어난 일 

네덜란드 중앙은행이 코인베이스에 대해 받은 벌금과 관련하여 거래소 대변인은 최근 회사가 DNB의 제재에 동의하지 않는다고 말했습니다. 

특히 Coinbase가 네덜란드에서 등록을 취득하는 데 걸린 시간을 기반으로 하며 거래소의 실제 서비스에 대한 비판을 포함하지 않는다고 설명합니다. 그리고 더 나아가 거래소가 규칙을 준수하고 프로세스에 참여했다는 이유로 불이익을 받아서는 안 된다는 점을 덧붙입니다. 

다만, 기본금액에서 과태료가 인상되었습니다. $ 2.18 만 규정 위반의 심각성으로 인해 De Nederlandsche Bank(DNB)가 메모에 명시했습니다.

벌금도 가장 큰 코인베이스 중 하나인 코인베이스의 규모 때문에 증가했습니다. 암호 해독 교환 세계에서 뿐만 아니라 네덜란드에서 서비스를 제공하는 고객의 수. 에 따르면 코인 게코, Coinbase는 마지막 날 거래량 2.3억 달러.

그러나 회사가 항상 등록을 완료하려고 했다는 사실을 인식하여 나중에 총액을 5%로 줄였습니다. 그만큼 암호 화폐 Exchange는 이제 2월 XNUMX일까지 벌금에 이의를 제기할 수 있습니다. 

Coinbase의 대변인은 다음과 같이 말했습니다. 

"우리는 정책을 시행할 수 있는 DNB의 권한을 존중하지만 이의 제기와 항소 절차를 신중하게 평가하고 있습니다."

벌칙에 관한 주제로 네덜란드 규제 당국은 다음과 같은 벌금을 부과했습니다. 바이낸스 면허 없이 네덜란드에서 서비스를 제공한 것에 대해 지난 여름. 코인베이스(COIN) 주식은 현재 1.48% 하락했으며 $52.76.

Coinbase에 대한 규제 기관의 주장

네덜란드 중앙 은행의 주장에 따르면 Coinbase가 Wwft를 준수하지 않으면 카테고리 3 벌금에 처해질 수 있습니다. 이 벌금 범주의 기본 금액은 2만 유로이며 최소 금액은 0유로이고 최대 금액은 4만 유로입니다. 

DNB는 일반 벌금 계산 정책(네덜란드어)을 적용하여 행정 벌금 금액을 결정했습니다. 불이행의 심각성과 정도를 고려하여 기준금액을 높였습니다.

벌금을 인상할 때 DNB는 위에서 언급한 여러 요인을 고려했습니다. 여기에는 Coinbase가 DNB에 감독 수수료를 지불하지 않았거나 DNB의 정상적인 감독 활동과 관련하여 다른 비용을 발생시키지 않았다는 점에서 경쟁 우위를 누렸다는 사실이 포함됩니다. 

벌금이 증가한 또 다른 중요한 이유는 규정 위반이 15년 2020월 24일부터 최소 2022년 XNUMX월 XNUMX일(DNB 검사 종료일)까지 장기간 지속되었기 때문입니다. 이것이 DNB가 고려하는 이유입니다. 불이행은 매우 심각하다.

예상대로 암호화 서비스 공급자에 대한 등록 요구 사항은 높은 위험 때문에 21년 2020월 XNUMX일에 도입되었습니다. 자금 세탁 암호화 서비스와 관련된 테러 자금 조달. 

이는 암호화 거래와 관련된 익명성과 관련이 있습니다. 

등록 요건을 통해 DNB는 다음 위험을 보다 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 불법 금융 흐름.

따라서 은행은 Coinbase가 과거에 DNB에 등록하지 않고 네덜란드에서 암호화 서비스를 제공함으로써 Wwft의 목표를 위반했다고 주장합니다. 

이는 Coinbase가 비준수 기간과 22년 2022월 XNUMX일까지 네덜란드의 금융 정보국에 비정상적인 거래를 보고할 수 없음을 의미합니다. 

그 결과 이 ​​기간 동안 수사당국의 눈에 띄지 않는 이례적인 거래가 다수 발생했을 가능성이 있다.

Coinbase와 유사한 Binance : CZ 회사에 대해 동일한 벌금 

2022년 XNUMX월, De Nederlandsche Bank(DNB)는 암호화폐 거래소 바이낸스에 벌금을 부과했습니다. € 3.3 만 (3.35만 달러) 적절한 라이선스 없이 네덜란드에서 서비스를 제공한 경우.

당시 발표된 성명에서 규제 당국은 바이낸스가 저지른 위반에 대해 코인베이스의 경우와 마찬가지로 세 번째 범주의 벌금으로 처벌할 수 있다고 밝혔습니다.

그러나 Binance의 경우 이 기본 금액이 증가했으며 DNB는 이 결정에 대한 몇 가지 이유를 인용했으며 이는 Coinbase에 대해 표현된 것과 유사합니다. 실제로 DNB에 따르면 그 이유 중 하나는 바이낸스가 세계 최대의 암호화폐 서비스 제공업체일 뿐만 아니라 국내에 매우 많은 고객을 보유하고 있기 때문입니다.

또한 규제 당국은 바이낸스가 21년 2020월 1일부터 DNB가 문제에 대한 조사를 완료한 최소 2021년 XNUMX월 XNUMX일까지 등록 규칙을 위반했다고 말했습니다. DNB에 따르면 이는 이러한 위반을 매우 심각하게 간주하기 때문에 벌금이 증가하는 또 다른 중요한 이유입니다.