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바이낸스에 대한 CFTC 소송에서 놓쳤을 수 있는 7가지 세부 정보

03/28/2023
비트 코인 이더 리움 뉴스

상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 거래소 바이낸스를 상대로 제기한 깜짝 소송은 오늘 시장 전반에 충격파를 일으켰다. 

시장 조작 및 규정 준수 노력 부족에 대한 혐의 외에도 규제 당국은 거래소가 조사 소환장에 협조하지 않고 경영진의 위치를 ​​가렸다고 비난했습니다. Binance는 많은 주장을 거부했습니다.

그러나 악마는 74페이지에 달하는 불만 사항의 ​​세부 사항에 있습니다. 다음은 여러분이 놓쳤을 수도 있는 몇 가지 흥미로운 스니펫입니다.

상품으로 표시된 토큰

암호화폐 자산에 대한 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 겐슬러(Gary Gensler) 소장의 주장과는 달리, 최근 CFTC 소송은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC), 테더(USDT) 및 바이낸스 USD(BUSD)로 분류되었습니다. 상품으로.

올해 초 SEC는 Paxos에 대한 Wells의 통지에서 BUSD가 "등록되지 않은 증권"이라고 주장했습니다. Gensler는 Bitcoin을 제외한 거의 모든 암호화 자산이 유가 증권이라고 여러 차례 주장했습니다.

혁신을 위한 암호화 위원회(Crypto Council for Innovation)의 CEO인 쉴라 워렌(Sheila Warren)은 이 성명이 "SEC의 활을 가로지르는 강력한 기회"이며 업계에 중요한 영향을 미칠 수 있으며 규제 기관이 궁극적인 권한을 갖게 될 것이라고 말했습니다.

한편, Coinbase 최고 법률 책임자인 Paul Grewal은 두 미국 규제 기관 간의 합의 부족을 다음과 같이 비판했습니다.

영상

“유가 증권은 그렇지 않은 경우를 제외하고 분명히 상품이 될 수 있습니다. 그리고 그것은 당신이 요청하는 규제 기관과 시기에 따라 다릅니다. 혼란스럽다면 혼자가 아닙니다. 이것이 정말 미국에서 제공할 수 있는 최고의 법입니까?”

CZ의 전화에 액세스했습니다.

바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 피고로 지명되었으며 소장 전반에 걸쳐 반복적으로 지목되었습니다.

흥미롭게도 CFTC는 "Zhao의 전화"에서 Signal 텍스트 체인과 그룹 채팅을 수집하여 증거를 수집할 수 있었다고 밝혔습니다. 많은 사람들이 이제 이것이 어떻게 가능했는지 궁금해하고 있습니다.

CFTC는 "Zhao는 다양한 목적을 위해 수많은 바이낸스 임원, 직원 및 대리인과 함께 활성화된 자동 삭제 기능을 사용하여 Signal을 통해 소통했습니다."라고 말했습니다.

테러 활동 혐의

상품 규제 기관의 또 다른 놀라운 주장은 회사 직원들이 플랫폼이 "불법 활동"을 조장했다는 사실을 알고 있다고 비난합니다.

"내부적으로 바이낸스 임원, 직원 및 에이전트는 바이낸스 플랫폼이 잠재적인 불법 활동을 조장했음을 인정했습니다."

특히 2019년 XNUMX월 임사무엘 전 준법감시 책임자가 "HAMAS 거래에 관한" 정보를 받은 사건을 언급했습니다. 신고서에 따르면 임씨는 동료에게 테러범들은 "거액이 돈세탁에 해당한다"며 보통 "소액"을 보낸다고 설명했다.

CFTC 소송에서 발췌. 출처: 일리노이주 북부 지방법원

정상에 한 사람

소장에 따르면 CFTC는 Zhao가 바이낸스 플랫폼을 운영하는 수십 개의 기업을 "공통 기업"으로 소유하고 통제했다고 주장했습니다.

CEO가 소소한 사무비를 직접 승인하고 아마존 웹서비스 등 회사 서비스 비용을 개인 신용카드로 결제한 사례를 들었다.

CFTC 소송에서 발췌. 출처: 일리노이주 북부 지방법원

VIP 프로그램 특전

한편, 우대 금리와 특전을 제공하는 바이낸스 "VIP" 프로그램도 규제 당국의 조사를 받았습니다.

CFTC는 고객이 가상 사설망(VPN)을 사용하여 플랫폼에 액세스하도록 권장하는 것 외에도 VIP 고객이 받을 수 있는 혜택 중 일부는 계정에 대한 법 집행 기관의 조사에 대해 "즉시 알림"을 ​​받았다고 주장했습니다.

CFTC 소송에서 발췌. 출처: 일리노이주 북부 지방법원

"Zhao는 바이낸스가 고객을 유지하는 것이 수익성이 있기 때문에 VIP 고객을 포함한 미국 고객이 바이낸스에서 거래하기를 원했습니다."라고 주장했습니다.

미국 규제 요건 무시

CFTC는 또한 바이낸스가 미국 규제 요구 사항을 알고 있지만 이를 무시하고 "연방법을 회피하기 위해 고의적이고 전략적인 결정"을 내렸다고 비난했습니다.

이 파일은 2018년 바이낸스 경영진 간의 미국 거래소 전략 및 글로벌 거래소에 대한 규제 당국의 제재 준수에 관한 내부 메시지로 거슬러 올라갑니다.

CFTC 소송에서 발췌. 출처: 일리노이주 북부 지방법원

벌금 및 금지 명령

문서의 끝 부분에서 상품 규제 기관은 조사를 해결하기 위해 벌금을 지불하는 것과 함께 금전적 처벌, 거래 이익, 급여, 수수료, 대출 또는 불법 행위로 얻은 수수료의 분배를 모색하고 있다고 말했습니다.

또한 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 내립니다.

관련 : 바이낸스 CEO CZ, 시장 조작 의혹 부인

Crypto Council for Innovation의 Warren은 CFTC는 "잽에 시간을 낭비하지 않습니다. 곧바로 녹아웃을 향해 나아갑니다."라고 말했습니다.

Binance는 이미 상품 규제 기관의 여러 주장과 주장을 거부했으며 더 심층적인 대응이 이루어지고 있음을 암시했습니다. 

28월 XNUMX일 CZ는 "예상치 못한 실망스러운 민원"이라고 답하면서 회사가 지난 XNUMX년 동안 CFTC와 협력해 왔다고 말했습니다.

코인텔레그래프에 대한 논평에서 바이낸스 대변인은 거래소가 전 세계 어디에 거주하든 상관없이 미국 시민을 위한 국가 블록을 유지한다고 주장했습니다.

“전 세계 규제 기대치에 따라 우리는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 위험 및 규정 준수에 대한 강력한 '세 가지 방어선' 접근 방식을 구현했습니다.

  • 전 세계 모든 사용자에게 필수 KYC 보장
  • 미국 거주자를 위한 국가 차단 유지
  • 거주 지역에 관계없이 미국 시민으로 식별되는 사람 차단
  • 미국 이동통신사를 사용하는 모든 기기 차단
  • 모든 미국 IP 주소에서 로그인 차단
  • 신용 카드에 대한 미국 은행의 예금 및 인출 방지”