Bitzlato의 진행 상황과 그 영향 살펴보기

홍콩에 등록된 암호화폐 거래소인 Bitzlato는 2016년 설립 이후 대부분 레이더 아래에 남아 있었습니다. 이 거래소는 중요한 미디어 노출을 피하고 짧은 프로필을 제외하고 낮은 프로필을 유지했습니다. 언급 2022 Chainalysis 보고서에서.

미국 법무부(DOJ)가 18년 2023월 XNUMX일까지 발표 거래소에 대한 세간의 이목을 끄는 집행 조치. 같은 날 창립자 Anatoly Legkodymov는 체포 된 마이애미에서 등록되지 않은 송금 서비스를 운영한 혐의로 기소되었습니다.

주류 미디어는 Bitzlato의 불법 활동 규모와 범위에 대한 뉴스로 빠르게 넘쳐났습니다. 러시아 해커 그룹 및 다크넷 시장과 거래소의 깊은 연결에 대한 보고서가 표면화되면서 많은 사람들이 이 단속 조치가 업계에 미칠 수 있는 결과에 대해 궁금해했습니다.

Bitzlato에 대한 주장이 맞다면 거래소와 소유자는 1억 달러 이상의 암호화폐를 세탁한 혐의로 기소될 수 있습니다. 그리고 Bitzlato의 범죄 범위는 상당할 수 있지만 더 넓은 암호화폐 시장에 대한 Exchange의 영향은 미미할 것입니다.

Bitzlato의 간략한 역사

러시아의 우크라이나 침공은 국가에 대한 전례 없는 집행 노력을 촉발시켰습니다. 러시아는 은행, 기업 및 시민들이 자금을 압류하거나 동결하는 등 역사상 가장 공격적인 경제 제재의 대상이 되었습니다. 러시아 중앙은행은 미국에 보유하고 있는 630억 달러의 준비금 전체를 동결시켜 인플레이션을 역사적 최고치로 끌어올렸습니다.

제한이 강화됨에 따라 전 세계 법 집행 기관은 제재를 피하기 위해 암호 화폐를 사용하는 러시아의 능력에 대해 걱정하기 시작했습니다. 2022년 체이널리시스(Chainalysis) 보고서에 따르면 러시아는 암호화폐 기반 범죄의 상당 부분을 차지했으며 돈세탁이 의심되는 많은 암호화폐 서비스의 본거지로 여겨졌다.

그러나 러시아와의 암호화폐 송금을 분석한 결과 대규모 자금 세탁의 증거는 발견되지 않았다. 상당한 양의 암호화폐가 러시아에서 해외의 다양한 암호화 플랫폼으로 전송되었지만, 연구에 따르면 전송이 적고 궁극적으로 중요하지 않은 것으로 나타났습니다.

Bitzlato는 체이널리시스 보고서에서 2022년에 러시아 기반 사용자로부터 상당한 이체를 받은 몇 안 되는 "고위험 거래소" 중 하나로 간략하게 언급되었습니다. 러시아 사용자로부터 600억 달러 이상의 송금을 받은 것으로 알려졌습니다.

28년 2022월 17일에 발표된 이 보고서는 2023년 XNUMX월 XNUMX일 설립자가 체포되었다는 소식이 나오기 전까지 거래소가 주요 언론을 접한 마지막 시간 중 하나였습니다.

미국 법무부(DOJ) 발표 Bitzlato의 공동 창립자이자 고위 임원인 Anatoly Legkodymov를 체포했다고 합니다. 40세의 러시아인은 회사의 대주주이며 무면허 송금 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다.

동시에 DOJ는 Bitzlato에 대한 주요 집행 조치를 발표했습니다. DOJ의 집행 서한에 따르면 거래소는 다크넷 시장인 Hydra의 가장 큰 상대 중 하나였습니다. Bitzlato는 또한 러시아 랜섬웨어 그룹의 주요 자금 세탁 경로 역할을 한 혐의를 받았습니다.

DOJ는 집행 서한에서 "Bitzlato는 Conti 랜섬웨어 그룹 및 러시아에서 활동하는 행위자를 포함하여 기타 글로벌 랜섬웨어 행위자의 거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다."라고 언급했습니다.

악명 높은 Conti 그룹 외에도 Bitzlato는 Chatex, DarkSlide 및 Phobos와 관련이 있는 것으로 알려졌습니다. 모두 러시아에 기반을 둔 것으로 여겨지는 유명 랜섬웨어 그룹입니다.

"랜섬웨어 수익금을 받는 것 외에도 Bitzlato의 거래 활동은 다크넷 시장 및 러시아와 관련되어 있고 러시아에서 운영되는 사기와 같은 다른 의심되는 불법 활동과 관련된 상대방과 상당한 관련이 있음을 보여줍니다."

DOJ의 조사에 따르면 Bitzlato의 상위 수취 및 발신 상대방 중 약 2018/2022가 다크넷 시장 또는 사기와 관련이 있는 것으로 나타났습니다. XNUMX년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 거래소의 상위 XNUMX개 거래 상대방은 Binance, 러시아 사용자를 대상으로 하는 다크넷 시장인 Hydra, 러시아 Ponzi 사기인 TheFiniko였습니다. 상위 XNUMX개 전송 상대는 Hydra, LocalBitcoins 및 TheFiniko였습니다.

FBI 조사 Legkodymov에 따르면 Hydra 사용자는 다크넷 시장이 폐쇄된 170년 2018월부터 2022년 124.4월 사이에 Bitzlato에 약 191.9억 15천만 달러 상당의 암호화폐를 보냈습니다. Hydra 사용자는 Bitzlato 계정에서 XNUMX억 XNUMX만 달러를, Bitzlato가 자금을 지원하는 소스에서 추가로 XNUMX억 XNUMX만 달러를 인출했습니다. 이 거래소는 또한 랜섬웨어 그룹으로부터 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐를 받았습니다.

FBI 조사에 따르면 Bitzlato의 직원은 Hydra와의 이체를 알고 권장했으며 복구된 고객 서비스 채팅에서는 직원이 사용자에게 "더티 토큰"을 세탁하고 다크넷 시장에서 지갑을 충전하는 방법에 대한 명확한 지침을 제공하는 것을 보여주었습니다. 직원들은 또한 다른 사람의 자격 증명으로 계정을 여는 사용자를 알고 있었습니다.

Legkodymov와 거래소의 다른 고위 관리자들은 대부분의 Bitzlato 거래량이 범죄 자금에서 나온다는 것을 알고 있었습니다. Bitzlato 경영진과의 내부 채팅에서 복구된 메시지는 마약 거래와 관련된 사용자를 차단하는 것이 "비즈니스 관점에서" 교환에 좋지 않을 것이라고 결정했음을 보여줍니다.

Bitzlato에 대한 타격은 암호 화폐에 대한 타격이 아닙니다.

FBI는 XNUMX년 넘게 Legkodymov와 Bitzlato를 조사해 왔습니다. 러시아에 대한 제재가 시작되면서 조사가 급격하게 진행되어 Bitzlato의 범죄 범위가 러시아 국경을 넘어섰다는 사실이 빠르게 밝혀졌습니다.

조사에 참여한 대리인의 증언에 따르면 Bitzlato는 미국의 "상당한 부분"에서 사업을 수행해 왔습니다. 미국에서

17월 XNUMX일 레그코디모프가 마이애미에서 체포된 후 법무부는 암호화폐 회사와 그 소유주가 법 위에 있지 않거나 그들의 손이 닿지 않는 곳이 아니라는 성명을 발표했습니다.

리사 모나코(Lisa Monaco) 법무차관은 “오늘 법무부는 암호화폐 범죄 생태계에 중대한 타격을 입혔다”고 말했다.

"오늘의 조치는 분명한 메시지를 전달합니다. 중국이나 유럽의 법을 위반하든 열대 섬에서 금융 시스템을 남용하든 미국 법정에서 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있습니다."

하룻밤 사이에 한때 모호했던 거래소는 암호화폐 업계에서 가장 큰 화두 중 하나가 되었습니다. Bitzlato의 혐의 범죄 범위는 더 엄격한 시장 규제를 위해 싸우는 미국 의원들에게 쉬운 표적이 되었습니다.

연쇄 분석 신고 26년부터 2019년까지 Bitzlato가 받은 모든 암호화폐의 약 2023%가 불법 소스에서 나온 반면 다른 27%는 "위험한 소스"에서 나온 것으로 나타났습니다. 약 2.5억 달러 상당의 암호화폐를 교환 처리하면서 최소 650억 XNUMX천만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

많은 사람들은 이목을 끄는 집행 조치가 미국에서 암호화폐 산업의 발전을 방해할 수 있다고 주장합니다. 그러나 그들은 규제 압력이 시장에 큰 타격을 줄 수 있다고 우려합니다.

그러나 다른 사람들은 Bitzlato가 더 넓은 암호화 시장에 미칠 영향이 제한적일 것이라고 믿습니다. 거래소에서 처리되는 거래량은 상당하지만 시장 전체 거래량의 일부에 불과하며 규제가 더 많은 다른 거래소에서 볼 수 있는 거래량에 비하면 왜소합니다.