안정적인 사기: Terra에 대한 SEC의 소송에서 얻은 주요 시사점

2022년 붕괴되기 전에 Terra 생태계의 성장을 과급하기 위해 세부 사항을 조작했다고 주장하는 증권거래위원회의 소송에 따르면 Terraform Labs CEO Do Kwon의 위치는 여전히 "알 수 없음"입니다.

도권은 테라 네트워크 출범 2018년 전인 2022년 다니엘 신과 함께 테라폼랩스를 공동 설립했다. 이 회사는 또한 알고리즘 스테이블 코인인 TerraUSD(UST)를 만들었습니다. CoinGecko에 따르면 17년 XNUMX월까지 시가 총액은 XNUMX억 달러에 달했고 바이낸스 USD를 세 번째로 큰 스테이블 코인으로 자리 잡았습니다.

그러나 40월에 UST는 달러 페그를 잃었습니다. 며칠 만에 XNUMX억 달러 상당의 가치가 사라졌고 Terra 네트워크는 폐쇄되었습니다.

이제 SEC가 망치를 내리고 있습니다. 소송 내용은 다음과 같습니다.

10,000 비트 코인

SEC는 권씨가 테라에 대해 제기한 많은 주장이 단순히 꾸며낸 것이라고 주장합니다. 더 놀라운 주장 중 위원회는 권씨가 Terraform Labs와 Luna Foundation Guard(LFG)에서 스위스 은행 계좌로 10,000 비트코인(BTC)을 이체했다고 주장합니다. 그것은 오늘날의 가격으로 거의 250억 XNUMX천만 달러의 가치가 있는 은닉처입니다.

SEC에 따르면 권씨는 테라폼과 LFG 지갑에서 스위스 은행계좌로 비트코인을 이체해 현금화하고 있다. 

SEC는 소송에서 “2022년 100월부터 이 소송이 제기된 날짜 사이에 해당 스위스 은행에서 XNUMX억 달러 이상의 명목 화폐가 인출되었습니다.”라고 적었습니다. 

사실이라면 지난해 UST 폭락으로 막대한 손실을 본 투자자들과는 극명한 대조를 이룬다. SEC 소송은 구체적으로 UST를 구입하기 위해 집을 담보로 400,000달러를 빌린 캘리포니아의 약사와 아들의 대학 학비로 책정된 20,000달러를 투자한 버몬트의 화가를 언급합니다.

차이 거짓말

세 번째로 큰 스테이블 코인이 되기 위한 여정에서 Kwon은 Terra 네트워크와 UST에 대해 몇 가지 큰 주장을 했습니다.

그러나 Terra와 결제 앱 Chai의 파트너십은 Kwon이 약속한 통합을 포함하지 않았다고 SEC는 소송에서 썼습니다. 2018년 차이창업 창업자 신다니엘이 권씨와 함께 테라폼을 공동 창업했다는 점을 감안하면 엄청난 주장이다. 

2019년, 테라 파트너십을 발표 Chai와 함께 블로그 게시물에 "블록체인에 결제 스택을 재구축하여 레거시 결제 시스템을 단순화하고 거래 수수료를 할인된 가격으로 판매자에게 제공할 것"이라고 밝혔습니다.

회사는 이 거래로 인해 "수십억은 아니더라도 수백만의 거래량"을 처리할 것으로 추정했습니다.

SEC는 Terra가 Chai의 결제 시스템을 대체한 적이 없다고 주장합니다.

SEC는 소장에서 "Chai 지불은 지불을 처리하고 정산하기 위해 Terraform 블록체인을 사용하지 않았습니다"라고 썼습니다. "오히려, 피고는 Chai 지불이 전통적인 수단을 통해 이루어졌을 때 Terraform 블록체인에서 발생하는 것처럼 보이도록 하기 위해 Chai 지불을 Terraform 블록체인에 기만적으로 복제했습니다."

그 이후로 업계 관계자들은 Chai가 실제로 결제를 용이하게 하기 위해 Terra를 사용하지 않는다는 것은 제대로 지켜지지 않은 비밀이라고 말했습니다.

"사기 사건은 견고합니다. Terra를 사용하는 Chai는 가짜 온체인 트랜잭션과 모든 것을 포함하는 완전한 조작이었습니다. Twitter에서. ”나는 이것이 얼마나 터무니없는 일인지에 놀랐다. Terraform Labs의 사람들은 그것이 헛소리라는 것을 알고 있었습니다.”

SEC의 소송은 TerraForm Labs와 Kwon을 지명하지만 Shin은 아닙니다.

지난 XNUMX월 테라가 붕괴한 이후, 신씨 서울 자택 압수수색. XNUMX월에는 신 법원 심리에 모습을 드러냈다 Terra가 붕괴되기 전에 Terra에서 불법 이익을 추출한 혐의로 체포되어야 하는지 여부를 결정합니다. 한 보고서에 따르면 한국 검찰은 그가 105억 XNUMX만 달러 상당의 LUNA 토큰을 판매한 혐의로 그를 기소했습니다. 한국 일보.

안정적인 사기꾼

소송은 또한 Terra가 궁극적으로 붕괴하기 2021년 전인 60년 XNUMX월에 권이 TerraUSD(UST) 알고리즘이 플래시 크래시 동안 미국 달러와의 일대일 페그를 잃어버린 후 미국 달러와의 일대일 페그를 되찾는 데 도움이 되었다고 거짓 주장했다고 ​​주장합니다. “$UST는 XNUMX% 가격 하락 동안 극도의 페그 안정성을 보였습니다.” Twitter에서 시.

대신 SEC는 권 회장이 UST의 가격을 높이기 위해 UST 지분을 상당 부분 매입하는 방안을 SEC가 밝히지 않은 “제XNUMX자와 비밀리에 논의했다”고 주장했다. 그러나 이후 권씨는 인간의 개입이 없었다고 자랑했다.

에 따르면 보고서Walk Through California 프로그램, 이름없는 무역 회사 SEC의 소송에서 점프 크립토(Jump Crypto)는 SEC에 따라 계획으로부터 1.2억 달러의 이익을 얻었습니다.