WazirX 이후 Valud는 ED의 레이더 아래에 있습니다 – 완전한 진실을 해독 – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

싱가포르에 기반을 둔 암호화폐 거래소 Valud는 인도의 자금세탁 방지 기관인 인도 집행국(ED)의 감시를 받고 있습니다. 

ED는 보도 자료에서 Valud의 Bangalore 사무실에서 수색을 수행했으며 Rs 상당의 자산을 동결했다고 밝혔습니다. 370억 46천만 달러(약 XNUMX천 XNUMX백만 달러). 규제 당국은 Valud의 은행 잔고와 결제 게이트웨이 잔고를 동결하라는 명령을 내렸습니다. 

ED는 여러 디지털 자산 교환 플랫폼에 대한 조사를 시작했습니다. Economic Times의 보고서에 따르면 ED는 암호화폐를 사용하여 자금 세탁을 하는 외국 기업을 지원한 혐의로 최소 10개 이상의 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다. 기관은 XNUMX월에 많은 암호화폐 거래소를 소집하여 특정 세부 정보와 문서를 제출하도록 요청했습니다. 

검찰은 피의자 기업이 1000억 원 이상을 세탁한 것으로 추산하고 있다. 즉시 대출 앱의 경우 130억(약 XNUMX억 XNUMX만 달러).

ED의 성명서에서 Flipvolt-Valud의 법인을 조사하고 있었습니다. 여기에는 "약탈적 대출 관행에서 파생된 범죄 수익"이 포함되어 있으며 이 법인은 이후 해외로 이전되었습니다. 암호화폐 거래소는 ED의 느슨한 검사를 통해 프로세스를 도운 혐의를 받고 있습니다.

Valud는 ED와의 협력에도 불구하고 규제 기관이 자산 동결 조치를 취했다는 성명을 발표했습니다. 풀 지갑에 있는 약 25만 달러 상당의 암호화 자산이 동결되었습니다. 

암호화폐 거래소는 동결 명령에 동의하지 않고 ED가 서비스를 사용한 고객 한 명에게 구체적으로 전화를 걸었다고 밝혔습니다. 그러나 그 계정은 나중에 비활성화되었습니다. 

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블로그는 Valud가 향후 조치 과정에서 고객과 회사의 이익이 보호될 수 있도록 법률 자문을 구할 것이라고 언급했습니다. 거래소는 모든 국가의 KYC 규정을 엄격히 준수합니다. 거래소는 또한 ED와 계속 협력할 것이라고 확신했습니다. 

ED의 보고서는 회사의 발기인을 추적할 수 없다고 언급했습니다. 일부 중국인이 만든 일부 셸 법인과 더미 이사의 이름으로 일부 새로운 은행 계좌가 개설된 것으로 나타났습니다. 용의자는 2020년 XNUMX월 인도를 떠났다.