AirBit Club 경영진, Cryptocurrency 사기 혐의 인정

최고 경영진 및 운영자 cryptocurrency mining 거래 사업 AirBit Club은 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다.

미국 검사 Damian Williams는 다음과 같이 말했습니다.

“피고인들은 가상화폐에 대한 과대 광고를 이용하여 거짓 약속으로 수백만 달러를 빼앗기 위해 전 세계 순진한 피해자들을 속였습니다.”

100억 달러 상당의 관련 자산

피고는 반드시 박탈 사기성 Airbit Club은 유죄 인정의 일부로 이익을 얻습니다. 100억 달러 상당의 부동산, 비트코인, 및 미국 통화.

변호사는 피고가 폰지 사기를 만들어 투자자를 위해 암호화폐를 채굴하거나 판매하는 대신 피해자의 돈을 자금으로 사용했다고 언급했습니다.

특히 항변에는 Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez 및 Jackie Aguilar의 이름이 포함됩니다.

또한 법무부에 따르면 회사는 종종 피해자의 철회 요청을 존중하지 않았습니다. DoJ는 AirBit Club 온라인 포털이 50년 이후 피해자가 요청한 인출 요청의 2016% 이상에 해당하는 지연, 변명 및 숨겨진 수수료를 만났다고 강조했습니다.

AirBit Club은 2015년에 처음 출시되었습니다.

AirBit Club에 대한 첫 번째 조치 사례

성명서에 따르면 피해자들이 AirBit을 구매하도록 설득하기 위해 경영진은 호화로운 엑스포와 친밀한 커뮤니티 프레젠테이션을 열었습니다. 미국 외에도 남미, 아시아, 동유럽 등지로 진출한 것으로 전해졌다. 그들은 부를 축적하고, 피해자의 돈으로 값비싼 차량, 보석, 저택을 구입하고 더 많은 투자자를 모집하기 위해 박람회 자금을 조달했다고 합니다.

이전 2020, 미국 검찰청은 회사 경영진이 글로벌 사기 및 돈세탁 조직에 가담했다고 비난하는 기소장을 개봉한다고 발표했습니다. 그 해에 암호 화폐 투자 사기의 주요 가해자가 구금되었습니다.

도스 산토스는 XNUMX월의 파나마 계획에 참여한 것에 대해.

판사는 아직 형량을 발표하지 않았지만 의회는 이러한 경우에 최대 형량을 정했습니다. 음모 관련 범죄의 경우 유죄는 20년형을 선고받을 수 있습니다. 돈세탁과 송금 절도는 각각 30년을 받습니다. 은행 사기에 대한 최고 형량은 XNUMX년입니다.