Alameda는 FTX를 통해 내부자 정보에서 이 18개의 토큰을 거래했다고 합니다.

컴플라이언스 회사인 Argus에 따르면 Sam Bankman-Fried의 암호화폐 거래 회사인 Alameda Research는 Bankman-Fried의 암호화폐 거래소인 FTX에 상장하기 전에 내부자 정보를 사용하여 60천만 달러의 토큰을 축적했습니다. 이제 우리는 Alameda가 현금화한 토큰을 알고 있습니다.

알라메다 리서치가 FTX 상장을 앞두고 앞장서고 있는 것으로 보이는 18개 자산에는 BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare 및 Immutable X가 포함된다고 암호화 규정 준수 회사인 Argus가 말했습니다. 해독 화요일에.

Argus 공동 창립자 Owen Rapaport는 말했습니다. 해독 이 회사는 20년 2021월부터 2022년 XNUMX월 사이에 FTX 상장 발표와 이더리움 네트워크에서 ERC-XNUMX 토큰의 Alameda의 온체인 거래를 비교했습니다. 

Alameda Research는 2017년 Sam Bankman-Fried가 설립한 양적 거래 회사입니다. 그는 계속해서 2019년 현재 파산한 암호화폐 거래소인 FTX를 설립한 후 2021년 Alameda에서 일상적인 운영에서 물러났습니다. Bankman- Fried는 두 회사가 별개의 법인이라고 주장했지만 지난 주 FTX가 인출을 중단하고 궁극적으로 파산 신청을 한 뱅크런은 Alameda 대차대조표의 상당 부분이 FTX 거래소인 FTT로 구성되어 있다는 사실에서 비롯되었습니다. 토큰.

작년에 설립된 뉴욕에 기반을 둔 회사인 Argus는 두 회사가 Alameda가 토큰 상장을 앞당길 수 있도록 정보를 공유하고 있다고 말했습니다. 

Argus는 내부자 거래 방지 및 직원 규정 준수 소프트웨어 서비스를 제공합니다. 간단히 말해, 회사는 금융 기관이 직원 거래 활동을 모니터링하여 내부 정보가 시장에서 부당한 이점을 얻는 데 사용되지 않았는지 확인하는 데 도움을 줍니다.

Argus는 분석 결과를 다음과 공유했습니다. 월스트리트 저널 어제 보고서에서 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried가 WSJ XNUMX월에 Alameda는 FTX의 토큰 상장 계획에 대한 내부자 정보에 접근할 수 없었습니다.

"연방 정부가 제기한 지금까지 본 사례와 비교할 때 Alameda가 여러 달에 걸쳐 FTX 상장을 주도한 규모는 확실히 훨씬 더 큽니다. 이는 그들이 더 큰 플레이어임을 반영합니다. 생태계에서 돈을 벌기 위해 배치할 자본이 훨씬 더 많았습니다.”라고 Rapaport는 화요일 아침 통화에서 말했습니다.

Argus가 제공한 FTX 상장 전에 Alameda가 축적한 전체 토큰 목록 해독에는 IndiGG, LooksRare 토큰, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token 및 BaoToken이 포함됩니다. 

Alameda가 FTX 상장에 앞서 토큰을 구매한 것이 항상 그런 것은 아닙니다. 때때로 Alameda가 토큰을 받은 프로젝트에 대한 투자를 공개하고 FTX가 토큰을 상장하는 시점에 문제가 있었습니다.

예를 들어, 토큰이 FTX에서 거래되기 3주 전인 XNUMX월 XNUMX일, Alameda Research의 지갑 로부터 2.5만 EDEN 토큰을 받았습니다. Eden Network 개인 투자 분배 지갑 (블록체인 분석 회사인 Nansen에서 라벨을 붙임). 그런 다음 지갑은 분산형 암호 교환 Sushi의 유동성 풀에 EDEN을 예치했습니다. 

유동성 풀 분산 금융 또는 DeFi의 빵과 버터입니다. 정의에 따르면 DEX 또는 분산형 거래소에는 자산 구매 및 판매를 용이하게 하는 중앙 집중식 엔터티가 없습니다. 대신, 그들은 개별 거래자들에게 그들의 암호화폐 자산을 유동성 풀에 예치하고 보상으로 그렇게 하도록 장려합니다. 일반적으로 말해서 보상은 누군가가 자신의 자산을 풀에 보관하려는 자금의 양과 시간에 비례하여 증가합니다.

Etherscan의 데이터에 따르면 21일 동안 Alameda 지갑은 유동성 제공자 보상을 Sushi에 재배치하여 EDEN 보관량을 두 배로 늘릴 수 있었습니다. 

FTX가 EDEN 상장을 발표했을 때 8 월 24, Alameda는 5.8만 개의 EDEN 토큰을 가지고 있었습니다. FTX가 토큰을 상장한 당일, 원래 Alameda 지갑은 EDEN을 두 other 내부 지갑. 

4.8만 상당의 EDEN을 받은 지갑 중 하나는 FTX로 토큰 전송 같은 날 토큰이 상장되었습니다. 

토큰이 교환에 도달하면 토큰에 무슨 일이 일어나는지 말하기 어렵습니다. 그러나 일반적으로 기관은 거래할 의도가 없으면 보유 자산을 거래소로 이전하지 않는 것으로 알려져 있습니다.

나머지 1만 EDEN은 천천히 FTX로 이전하고 있는 또 다른 내부 Alameda 지갑으로 갔으며 화요일 현재 263개의 토큰을 제외한 모든 토큰을 옮겼습니다. CoinGecko에 따르면 화요일 EDEN은 0.07달러에 거래되었습니다.

하지만 작년에는 상황이 많이 달랐습니다. EDEN이 상장되고 며칠 후 FTX 발표일보다 9.27% 상승한 $170로 사상 최고가를 기록했습니다. 

이날 에덴네트워크는 17.4만 달러 인상 이 라운드는 Alameda Research와 Jump Capital의 참여로 Multicoin Capital이 주도했다고 밝혔습니다.

다른 경우에는 BitDAO의 토큰과 마찬가지로 알라메다 지갑 377,000년 17월 2021일 XNUMX BIT 누적. BIT가 FTX에서 거래를 시작했을 때, 10 월 18에, 지갑은 잔액을 다른 내부 주소로 전송한 다음 자금을 FTX로 보냈습니다. 같은 날에. 

BitDAO는 작년에 싱가포르 기반 거래소 Bybit에 의해 설립되었으며 Thiel이 설립한 Founders Fund인 Peter Thiel, Pantera Capital 및 Dragonfly Capital의 지원을 받았습니다. 이후 가장 큰 탈중앙화 투자 펀드 중 하나가 되었습니다. 2억 달러의 재무부. 

하지만 최근 알라메다 지갑이 BIT를 중심으로 이동하는 것에 대해 논란이 일었다. 지난 주에 BitDAO 커뮤니티는 Alameda에 다음을 요청했습니다. 팔리지 않았다는 것을 증명하다 100년 2021월에 3.36억 BIT를 XNUMX만 FTT에 구매했습니다. 

BitDAO는 DAO가 FTT를 판매할 수 없고 Alameda는 2024년 XNUMX월 이전에 BIT를 판매할 수 없다고 말하는 현재 없어진 양적 거래 회사와 계약을 맺었기 때문입니다.

법 집행 기관이 Argus가 다른 사실이 있을 때까지 내부자 거래에 해당할 수 있다고 말한 것에 대해 Alameda 직원을 조사하거나 잠재적으로 기소할지 여부는 여전히 남아 있습니다. 그러나 몇 가지 선례가 있습니다. 

올해 법무부는 이미 전 OpenSea 제품 관리자 Nate Chastain 와 전 Coinbase 제품 관리자 Ishan Wahi (그의 형제 및 친구와 함께) 내부 지식에 대한 NFT 및 토큰 거래.

편집자 주: 이 기사는 Argus가 발견한 내용이 내부자 거래로 간주될 수 있다고 생각하지만 법 집행 기관은 아직 그러한 주장을 하지 않았음을 명확히 하기 위해 게시 후 업데이트되었습니다.