Alameda는 FTX 시장 조성자보다 65% 더 많은 43,000억 달러의 인위적 신용 한도를 보유했습니다.

FTX 파산 사건에 대한 최근 법원 제출은 Alameda와 FTX 사이에 "65억 달러 규모의 백도어"가 있음을 밝혔습니다. 파일에는 FTX 그룹 자금과 관련된 현재 조사 결과를 자세히 설명하는 데크가 포함되어 있습니다.

데크에는 Alameda 백도어를 나타내는 것으로 추정되는 코드 샘플과 함께 FTX 청산 프로세스의 그림이 포함되어 있습니다.

고객은 FTX가 제공한 증거금 조건에 따라 자동 청산되었지만 Alameda는 자동 청산에서 면제된 것으로 알려졌습니다. 또한 Alameda는 거래를 위한 실제 담보를 게시할 필요가 없었습니다. 대신 '인공자본'으로 거래가 가능하도록 했다. 법정에서 사실로 입증된다면 이 범죄만으로도 역사상 가장 중요한 사기 사례 중 하나가 될 것입니다.

더 끔찍하게도 이 덱은 소수의 개인이 거래소에서 자금을 옮길 수 있는 '신 모드'의 존재도 확인합니다. 각 그룹에 대한 코드의 예는 거래소 코드베이스의 특정 "계정 설정 코드"를 통해 설명되었습니다.

150만 표준 고객의 액세스 코드는 잔액이 4,000인 경우 대출할 수 없도록 설정되었습니다. 회사의 시장 조성자는 최대 1억 41천만 달러의 신용 한도를 가졌습니다. 겉으로 보기에 1개의 시장 시장은 최대 150만 달러의 신용 한도를 가지고 있었고 추가로 XNUMX개는 XNUMX만 달러에서 XNUMX억 XNUMX천만 달러 사이였습니다.

그러나 Alameda는 65억 달러에 접근할 수 있었는데, 이는 다른 시장 조성자에게 주어진 최대 신용 한도보다 약 43,000% 더 많은 금액입니다. 또한 알라메다의 신용 한도는 특별한 권한을 허용하는 '신 모드'의 일부로 분류되었습니다. 이 시설은 또한 Alameda가 마이너스 잔액을 가지고 있는 동안 현금이나 암호화폐를 인출할 수 있도록 했습니다. 이 모든 거래는 FTX의 Amazon AWS 서버에 기록되었습니다.

또한 "소규모 개인 그룹"은 "off AWS Ledger" 이체 기능을 가지고 있어 추적 없이 자금을 이동할 수 있습니다. 이러한 이체는 FTX가 보유한 모든 암호화폐에서 가능했지만 현금은 불가능했습니다. 이 수준의 허가를 받은 사용자는 특정 지갑의 개인 키에 액세스하여 온체인 트랜잭션을 직접 시작할 수 있습니다.

FTX의 AWS 자금 흐름 흐름도는 데크 내에 설명되어 있습니다. 아래 차트는 FTX와 FTX.US 간의 여러 당사자 간에 자금이 어떻게 유입되는지 보여줍니다.

지난 XNUMX월 하원에 출석한 FTX CEO 존 레이 XNUMX세는 기술 된 FTX의 재무 기록은 그가 경력에서 본 것 중 최악의 것으로 기록되었으며 자산 혼합 및 내부 통제 부족을 포함하여 용납할 수 없는 관리 관행을 언급했습니다.