Alameda는 SBF $1억을 대출했습니다: FTX 파산 신청

FTX 비트코인 ​​거래소의 몰락에 중요한 역할을 한 1개의 사일로 회사 중 하나가 FTX의 전 CEO Sam Bankman-Fried에게 총 XNUMX억 달러의 개인 대출을 제공했습니다.

유효한 11장 파산 신청에 포함된 FTX의 현 CEO인 John Ray III가 발행한 법적 성명서에 따르면 Bankman Fried가 더 많은 돈을 가져갔습니다.

성명서에 따르면 Alameda Research는 Bankman-Fried에게 1억 달러를 직접 대출하고 FTX의 엔지니어링 이사인 Nishad Singh에게 543억 XNUMX만 달러를 대출했습니다.

Enron의 파국적 몰락 이후 조각들을 수거하는 책임자인 Ray III는 델라웨어 지역의 미국 파산 법원에 대한 그의 첫 청원에서 가혹했습니다.

그는 "기업 통제의 완전한 붕괴"와 신뢰할 수 있는 재무 정보의 부족을 지적하면서 상황이 자신의 직업 경력에서 본 것 중 최악이라고 말했습니다.

이 연구에 따르면 "이 시나리오는 손상된 시스템 무결성과 외부의 부적절한 규제 감독에서 상대적으로 적은 수의 경험이 없고 정보가 없으며 아마도 부패한 직원의 손에 권력이 집중되는 것에 이르기까지 유례가 없습니다."

11장 청원의 일부로 회계, 감사, 사이버 보안, 인적 자원, 데이터 보호 및 기타 시스템에 대한 제어가 요청됩니다. 이러한 규정은 FTX의 기업 구조와 연결된 XNUMX개 사업 그룹에 걸쳐 시행될 것입니다.

총 XNUMX개의 사일로가 있었습니다. FTX 그룹 Ray III는 XNUMX개의 "사일로"를 지정하며, 각 사일로는 FTX 그룹 기업의 고유한 종류를 포괄하는 용어로 볼 수 있습니다. "WRS" 사일로는 West Realm Shires Inc.가 소유한 비즈니스를 구성하는 데 사용됩니다. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets 및 Embed Clearing이 이러한 회사 중 일부입니다.

"Ventures" 사일로는 실제로 Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. 및 Debtor FTX Ventures Ltd로 구성되어 있지만 Alameda Research는 청원서에 별도의 비즈니스가 있는 별도의 사일로로 나열되어 있습니다. ” 사일로는 FTX Trading Ltd. 및 FTX.com이라는 이름을 사용하는 기타 거래소가 위치한 곳입니다.

Ray III의 소송은 Bankman-Fried가 모든 사일로를 소유했으며 전 FTX 최고 기술 책임자인 Zixiao "Gary" Wang과 Singh이 이 사업에서 무시할 수 없는 지분을 소유하고 있다고 주장했습니다. 수많은 금융 기관, 기부금, 국부 펀드 및 FTX의 몰락으로 인해 삶이 ​​돌이킬 수 없는 변화를 겪은 가족들이 WRS 및 Dotcom 사일로의 제XNUMX자 주식 투자자였습니다.

Bankman Enterprise Fried's도 이 사건에서 다양한 중대한 추가 범죄로 기소되었습니다. FTX 그룹 전체는 정확한 은행 계좌 목록을 유지하고 재무를 "중앙 집중식으로 관리"하며 "은행 파트너의 신용도에 대한 관심이 부족"한 것으로 나타났습니다. “

더 많은 정보는 WRS 사일로가 평판이 좋은 회계 회사의 유효한 감사를 받은 유일한 지점이라고 주장하는 Ray III에 의해 공개됩니다. 그는 Dotcom 사일로의 독립적으로 감사된 재무 기록에 대해 우려를 제기하지만 Alameda 또는 Ventures 사일로에 대해 독립적으로 검토된 재무 계정을 찾을 수 없습니다.

청원서에 따르면 자금 분배 방식에도 심각한 결함이 있었던 것으로 보인다.

예를 들어, FTX Set 직원은 온라인 "채팅"을 사용하여 결제 "플랫폼"을 찾았습니다. 그런 다음 다양한 감독자가 다양한 이모티콘으로 응답하여 지불을 승인했습니다. “섹션을 읽습니다.

Ray III는 대출과 같은 활동에 대한 문서가 부족하고 회사 자금이 컨설턴트와 근로자를 위한 주택 및 개인 물품 구입에 사용되었다고 주장하면서 계속됩니다. Ray III는 증거가 없음에도 불구하고 이것이 실제로 일어났다고 주장합니다.

현재 디지털 자산의 보관은 안전하지 않습니다.

챕터 11 파일링에 따르면 FTX 그룹의 디지털 자산에 대한 기록이나 보안 예방 조치가 불충분하여 비트코인 ​​자산의 보관도 혼란스러웠습니다.

Bankman-Fried와 Wang은 네트워크의 주요 기업이 보유한 비트코인 ​​자산에 액세스할 수 있었습니다. Ray III에서는 "부적절한 활동"이 설명됩니다. “이는 보호되지 않은 그룹 이메일 계정을 통해 조직의 전 세계 네트워크에 대한 비밀 키와 매우 민감한 정보에 액세스하는 것을 수반합니다.

또한 회사는 비트코인 ​​보유량을 정기적으로 조정하지 않았으며 소프트웨어를 사용하여 고객 돈의 남용을 은폐했습니다. 이로 인해 FTX.com이 시행한 자동 청산 전략의 특정 구성 요소가 Alameda에서 미묘하게 생략되었습니다.

아마도 이 문제의 가장 놀라운 부분은 파산 신청을 한 채무자들이 회수할 것으로 예상했던 "디지털 자산의 일부"만 얻었을 뿐이라는 것입니다. 총 740억XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 보유한 콜드월렛이 압수됐음에도 불구하고 자금이 누구의 사일로에 속해 있는지는 아직 불확실하다.