대부분의 분석가들이 두려워했지만 일어날 것이라고 믿었던 일이 여기에 있습니다. Alameda는 FTX 사용자의 자금을 세탁하고 있습니다. 그 이유는 불분명하지만 전 Alameda 및 FTX 경영진에 대한 혐의 가능성을 고려할 때 자금 익명을 유지하면서 그들에게서 벗어나려고합니다.
Alameda 관련 지갑에서 자금 이동에 대한 첫 번째 보고는 24시간 이내에 발생했습니다. 처음에는 ETH 주소가 FTX 사용자와의 향후 결제를 위한 유동성으로 사용할 수 있는 "여분의 잔돈"을 찾고 있는 것처럼 보였습니다.
자금이 BTC로 교환되고 있습니다.
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT(@zachxbt) 2022 년 12 월 28 일
그러나 ETH로 교환된 일부 ERC20 토큰이 교환 후 추적을 숨길 수 있는 익명의 탈중앙화 거래소에 들어간 후 상황이 더 나빠졌습니다. ETH 비트코인용. 공교롭게도 SBF는 Alameda의 누군가가 사용하는 거래소의 공식 계정에 가입했습니다.
Bankman-Fried, Caroline 등에 대한 혐의를 고려할 때 이러한 작업은 명백히 불법입니다. 다만, 금융당국과 검찰의 감독 하에 조작이 이뤄질 가능성도 있다. 이러한 전송의 정교한 특성을 고려할 때 이 버전은 있을 것 같지 않습니다.
교환한 금액 BTC Alameda와 같은 큰 엔터티에는 중요하지 않습니다. 총 거래량은 여전히 1만 달러 미만입니다. 그러나 이것이 이야기의 끝이 아닐 수도 있습니다. Alameda가 콜드 월렛에 얼마를 보유하고 있으며 채권자와의 공식 합의 이전에 얼마나 더 많은 유동성을 보게 될지는 분명하지 않습니다.
보도 시간 현재 FTX의 CEO는 감옥에 있지 않으며 다른 알라메다 대표도 마찬가지입니다. 그러나 그들은 최대 110년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
출처: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests