Arthur Hayes, 집행유예 XNUMX년, 가택연금 XNUMX개월 선고

Arthur Hayes는 미국 은행비밀법 위반 혐의로 집행유예 XNUMX년과 자택 XNUMX개월을 선고받았습니다.

헤이즈 선고

뉴욕의 미국 법원은 자금 세탁 방지 프로토콜을 준수하지 않음으로써 미국 은행 비밀법을 위반한 혐의로 BitMEX 공동 설립자 Arthur Hayes에게 형을 선고했습니다.

유죄를 인정한 헤이즈 XNUMX월, 보호관찰 XNUMX년과 가택구금 XNUMX개월을 받게 됩니다. 지난 XNUMX월 Hayes와 함께 유죄를 인정한 Hayes의 공동 설립자 Benjamin Delo와 Samuel Reed는 XNUMX월에 형을 선고받을 예정입니다.

BitMEX 경영진은 필수 자금 세탁 방지 및 고객 파악 절차를 준수하지 않고 미국 및 해외 고객에게 거래 서비스를 제공한 혐의로 기소되었습니다. 따라서 그들은 돈세탁을 조장했다는 비난을 받았습니다.

이 사건의 판사인 John Koeltl 판사는 Hayes의 선고 중에 그의 행동이 단순한 감독의 문제가 아니라 Hayes가 돈세탁 방지 절차를 준수하지 않을 경우의 의미를 이해한다고 말했습니다.

"그는 자신의 회사가 돈세탁 및 기타 불법적인 목적에 사용되는 것을 방지하기 위해 이러한 절차가 필요하다는 것을 알고 있었습니다. 범죄는 단순한 규제 감독 이상이었습니다."

Hayes의 변호사는 감옥에 가지 말라고 요청했지만 검사는 사건을 맡았습니다. 모색 XNUMX년 이상. 이 사건의 검찰은 설립자와 경영진이 "법률을 준수하지 않은 것에 대해 의미 있는 결과가 없다고 믿는다면" 암호화폐 내에서의 포괄적인 준수가 성공하지 못할 것이라고 말했습니다.

비트멕스는 지난해 자금세탁방지(AML) 프로그램을 시행하지 않은 혐의로 처음 기소됐다. XNUMX월 모회사에 벌금 부과 $ 100 만 CFTC 및 FinCEN과의 합의의 일환으로 처벌됩니다. Hayes, Delo 및 Reed는 각각 개인적으로 벌금을 물었습니다. $ 10 만.

BitMEX는 계속 운영됩니다.

공개: 이 글의 작성자는 BTC, ETH 및 기타 여러 암호화폐를 소유하고 있었습니다.