FTX와 SBF가 연루된 장기적이고 암울한 드라마에서 드디어 범죄 배후가 경솔하게 지출하고 있는 사용자 자산에 대한 긍정적인 소식을 들은 것 같습니다.
금융 및 규제 바하마의 권위 (바하마 증권위원회)는 FTX 자산을 소유한 고객 및 채권자에게 전달하기 위해 양도 당시 시가 기준 29억 달러 규모의 FTX 자산을 임시 보유하고 있다고 3.5일 밝혔다.
규제 기관이 발표한 성명에 따르면 이는 거래소에 대한 사이버 공격을 포함하여 Bankman-Fried가 제기한 우려로 인해 자산이 즉시 소멸될 위험이 있다는 우려에서 이루어졌습니다.
위원회의 전무이사인 Christina Rolle, Sam Bankman-Fried 및 게리 왕 전송이 완료되면 전송되거나 동결된 토큰에 더 이상 액세스할 수 없습니다.
현지에서 FTX Digital Markets Ltd.로 등록된 지금은 없어진 FTX.com과 그 거래 자회사인 Alameda Research 사이의 링크 웹이 현재 바하마 당국에서 조사를 받고 있습니다.
회사에서 발표한 직후 파산 신청, 회사 본사가 위치한 바하마 당국은 FTX의 전세계 거래 활동을 중단시키기 위해 청산인을 임명했습니다.
이달 초 암호화폐 거래소 FTX의 변호사들은 바하마 회사의 내부 서류 요구에 맞서 싸웠다. 그들의 주장은 그들이 부실한 회사로부터 자산을 훔치는 데 사용될 수 있는 정보로 바하마 당국을 신뢰하지 않는다는 것이었습니다.
FTX-Alameda에 대한 CFTC의 최신 조사 결과
안에 불평 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 13월 8일에 제출한 보고서에서 Bankman-Fried는 FTX 관계자에게 약 XNUMX억 달러의 부채를 Alameda에서 FTX 컴퓨터의 미확인 고객 계정으로 이전하도록 지시했다고 주장합니다.
소장에 따르면 이로 인해 Alameda는 FTX 적자를 숨길 수 있었습니다. 그러나 해당 계정은 청산 기능에서 제외되었으며 Alameda 계정과 동일한 기타 혜택을 누렸습니다.
Caroline Ellison은 18월 XNUMX일 XNUMX건의 연방 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그녀에 대한 혐의에는 FTX 고객에 대한 전신 사기 공모 및 자금 세탁이 포함되었습니다.
또한 Gary Wang은 동일한 범죄 XNUMX건에 대해 유죄를 인정했습니다. 그들 각각은 수십 년 동안 감옥살이를 하고 있으며 그들의 체포와 투옥은 SBF 자신의 구금과 궁극적인 투옥으로 이어지기를 바랍니다.
출처: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/