Binance를 최고의 다크넷 및 해킹 그룹과 관련된 자금 세탁 계획과 연결했다고 주장하는 6월 XNUMX일 로이터 보고서에 이어, Binance의 규정 준수 팀의 일부 구성원은 규정 준수 운동에 투입된 몇 가지 추가 노력과 이 높은 조사가 어떻게 이루어졌는지 강조하여 혐의를 공개했습니다. 또한 교환 비용이 많이 듭니다.
"Binance는 대부분의 거래소보다 낫거나 동일합니다." – KYC 구현에 대한 Gambarian
1월 XNUMX일 CoinDesk와의 인터뷰에서 Binance의 규정 준수 활동을 감독하는 팀의 XNUMX명인 Tigran Gambayan, Matthew Price 및 Chagri Poyraz는 이러한 추가 노력 중 일부를 언급하고 거래소에 제기된 혐의를 해결했습니다.
바이낸스가 세계 최대 다크넷 마약 시장인 히드라와 관련이 있다고 주장하는 것에 대해 질문을 받았을 때 매튜 프라이스는 바이낸스가 컴플라이언스 노력에 대해 무관심하거나 거래소가 범죄 활동을 지지했다고 주장한 오류를 지적했습니다. Price는 “Bank of America가 마약 카르텔을 위한 자금 세탁을 지원한다고 말하는 것과 같습니다.
Tigran Gambarian은 Price의 의견을 지지했습니다. 그는 다른 모든 지불 촉진자와 마찬가지로 거래소가 사용자의 지갑에 들어가는 것을 통제할 수 없다고 언급하면서 그들의 권한은 그 이후의 행동에 있다고 말했습니다.
“인도 사기꾼이 사람들에게 Apple 기프트 카드를 받으라고 요청할 때 Apple이 현재 수억 달러를 세탁하고 있다는 의미입니까? 아니요.”라고 Gambaryan은 덧붙였습니다. 대부분의 사기꾼이 가장 저렴한 옵션에 의존하고 Binance가 가장 저렴한 옵션 중 하나이기 때문에 Binance가 널리 사용된다는 점을 지적했습니다.
바이낸스가 범죄 행위에 대해 다른 거래소와 비교한 방식에 대한 팀원들의 의견을 구했습니다. 이에 대해 Gambarian은 대량의 Binance 거래가 우발적으로 더 많은 불법 자금을 처리할 수 있다고 언급하면서 "Binance는 대부분의 거래소보다 낫거나 동일합니다"라고 말했습니다. Gambarian은 또한 그들이 도전적인 요인으로 다른 관할권에서 운영되고 있다고 지적했습니다.
바이낸스는 KYC 구현 후 고객의 90%를 잃었고 수십억의 수익을 냈습니다.
Binance는 제기된 우려에 따라 2년 0.06월에 비 KYC 계정의 출금 한도를 2021 BTC에서 XNUMX BTC로 줄였습니다. 팀은 불법 활동의 현저한 감소가 나중에 목격되었는지 공유하도록 요청받았습니다.
Gambayan은 좋은 하락을 목격했지만 예금도 하락했다고 언급하면서 실질 금리를 확인하기 위한 연구를 의뢰했다고 덧붙였습니다. 그는 “거래의 전체 비율을 보면 예금뿐만 아니라 [불법 행위의 양에서] 큰 차이가 있다”고 말했다.
감바리안은 바이낸스가 범죄 활동의 소굴이라는 증거가 없으며 그것이 그가 세상이 알기를 바랐던 것이라고 말했습니다. 이에 대해 더 이야기하면서 Chagri Poyraz는 이 문제를 더 자주 공개해야 하지만 그렇게 하면 다른 범죄자들에게 정보를 제공할 수 있다고 말했습니다.
Poyraz는 바이낸스가 에스토니아에 기반을 둔 거래소인 Garantex와의 비즈니스 관계를 미국 당국이 세탁 자금 거래를 용이하게 한 혐의로 제재한 방법을 회상했습니다. Poyraz는 이러한 움직임이 거래소가 공식적으로 승인되기 한 달 전에 이루어진 것이라고 언급했습니다. "그들과 계속 거래하는 다른 거래소가 있습니다."라고 Poyraz가 덧붙였습니다.
Poyraz는 KYC 절차를 시행한 후 고객의 90%를 잃었고 이로 인해 수십억 달러의 수익을 잃었다고 언급했습니다.
출처: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/