어제, 라이브 Bitcoin 뉴스 내놓다 이야기하는 기사 무면허 송금 사업을 운영하는 러시아 암호화폐 임원. Bitzlato로 알려진 암호화폐 거래소는 불법 제품을 얻기 위해 디지털 자산을 사용하려는 사람들을 위한 미등록 거래 플랫폼이었습니다. 거래소는 또한 고객과 고객에 대한 필요한 정보를 거의 얻지 못했습니다. 이제 세계에서 가장 크고 가장 인기 있는 디지털 통화 거래 플랫폼인 Binance가 운영에 중요한 역할을 하는 회사의.
Binance는 Bitzlato의 명단에 있었을 수 있습니다
바이낸스는 최근 여러 논란의 중심에 있었습니다. 예를 들어, 회사는 처음에 FTX 구매 Sam Bankman-Fried가 자신의 회사가 빨랐다. 현금 필요. 그러나 더 큰 교환 얼마 지나지 않아 물러났다, FTX가 처리하고 있는 문제가 너무 커서 처리할 수 없다고 주장했습니다.
FTX가 파산하기 얼마 전에 Binance의 배후인 Changpeng Zhao는 여러 FTT 단위를 청산했습니다(FTT는 FTX 거래소의 기본 토큰입니다). 또한 그는 Binance가 더 이상 자산에 대한 지원을 제공하지 않을 것이라고 말했습니다. 그는 마치 FTX가 곧 무너지고 불타고 있다는 것을 알았고, 재산을 잃기 전에 자신을 준비하고 싶었던 것 같습니다.
이것이 사실인지 알 수 있는 방법은 없지만, 이 상황으로 인해 거래자들은 의심의 눈초리를 치켜세웁니다. 이제 Binance는 최근 법무부(DOJ)에 의해 폐쇄된 Bitzlato에서 BTC를 가장 많이 수령한 것으로 보입니다. 보고서에 따르면 바이낸스는 약 XNUMX년 동안 회사와 함께 일했으며 회사의 다른 어떤 회사보다 더 많은 BTC를 받았습니다.
바이낸스 대변인은 회사가 중국에 기반을 둔 Bitzlato와 관련이 있다고 주장하는 것과 관련하여 다음과 같은 성명을 발표했습니다.
바이낸스는 이 조사를 지원하기 위해 국제 법 집행 파트너에게 상당한 지원을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이는 전 세계 법 집행 파트너와 협력하려는 바이낸스의 약속을 잘 보여줍니다.
재무부 부서인 FinCEN은 Bitzlato와 관련된 거래의 XNUMX/XNUMX 이상이 사기와 관련되었거나 더 큰 범죄 계획의 일부라고 설명했습니다. 대행사는 다음과 같이 말했습니다.
Bitzlato의 상위 수취 및 발신 상대방 중 약 XNUMX/XNUMX가 다크넷 시장 또는 사기와 관련이 있습니다.
너무 많은 범죄 활동!
Wally Adeyemo 재무부 차관도 재빨리 XNUMX센트를 들고 전화를 걸어 다음과 같이 말했습니다.
Bitzlato는 특히 불법 활동을 촉진하는 데 적극적이었지만 궁극적으로 러시아 내에서 아무런 처벌 없이 활동할 수 있는 더 큰 사이버 범죄자 생태계의 일부입니다.
얼마 전에는 바이낸스가 이란이 암호 화폐를 활용하도록 돕기 미국의 제재를 피하기 위한 수단으로서의 거래. 이란은 8억 달러 상당의 거래에 참여한 것으로 추정됩니다.
출처: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/