바이낸스 보스, 징역 3년 선고: DOJ의 선고 메모 공개

• 미국 법무부는 창펑 자오(Changpeng Zhao)를 상대로 한 소송에서 형량을 3년으로 연장할 것을 권고하는 선고 메모를 제출했습니다. 

• 서류에 따르면 자오는 플랫폼에서 조장되는 모든 불법 거래를 알고 있었고 심지어 이를 장려하기까지 했습니다. 

지난해 바이낸스 창립자 창펑자오(CZ)는 물러나도록 만들어졌다 미국 자금 세탁 방지법 위반에 대해 유죄를 인정한 후 거래량 기준 최대 암호화폐 거래소의 CEO로 재직했습니다. 그의 결정은 미국 역사상 가장 큰 기업 처벌 중 하나로 검찰이 묘사한 4.3억 달러 규모의 합의의 일부였습니다. 

맥락에 따라 바이낸스는 이전에 미국이 테러리스트 그룹으로 분류한 조직이 촉진한 100,000건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않은 혐의로 기소되었습니다. 신고 암호화 뉴스 플래시로. 이 거래소는 또한 아동 성적 자료로 알려진 웹사이트와의 거래를 보고하지 않은 혐의로 기소되었으며, 랜섬웨어 수익금의 최대 수혜자 중 하나로 나타났습니다. 종합적인 조사 끝에 상품선물거래위원회(CFT)는 바이낸스의 전 최고준법책임자 사무엘 림을 소송에 끌어들였습니다.

이 법적 대결이 주요 뉴스 매체의 헤드라인을 장식한 지 몇 달 후, 미국 법무부(DOJ)는 마침내 제출 CZ를 상대로 한 소송에서 선고 메모. 서류에 따르면 DOJ는 워싱턴 연방 판사 Richard A. Jones에게 Changpeng Zhao에게 50년의 징역형을 선고할 것을 권고했습니다. 게다가 미국 자금세탁법 위반 혐의로 그에게 XNUMX천만 달러의 벌금을 부과하라는 요청을 받았습니다. 

DOJ가 바이낸스 사장에게 36년을 권장하는 이유는 무엇입니까?

초기 보고서에 따르면 CZ는 벌금 18천만 달러에 더해 최대 50개월의 징역형을 받을 책임이 있습니다. 하지만, 조사 CZ는 자금세탁 위반에 대해 알고 있었을 뿐만 아니라 이를 장려하기도 했다고 폭로했습니다. 이는 바이낸스 사장이 자신의 팀원들에게 "허가보다 용서를 구하는 것이 더 낫다"고 독려했다고 비난하는 법원 문서에서 분명하게 드러납니다. 그는 또 “바이낸스가 미국 법을 준수했다면 지금처럼 규모가 크지 않았을 것”이라고 말한 것으로 전해진다.

법원 문서에는 다음과 같이 적혀 있습니다.

Binance가 미국 법률을 준수해야 한다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 Zhao는 회사를 미국 규제 기관에 등록하지 않기로 결정했습니다. 그는 미국의 기본적인 자금 세탁 방지 요구 사항을 준수하지 않기로 결정했습니다. 그는 효과적인 고객 파악(KYC) 시스템을 구현 및 유지하지 않기로 결정했습니다.

제출된 진술과 달리 변호인은 CZ가 플랫폼에서 범죄 관련 거래에 대해 전혀 알지 못했다고 주장합니다. CZ가 미국 제재 국가의 사용자에 의해 조율된 거래를 알고 있다는 주장에 대해 변호인은 바이낸스가 미국 이외의 거래소이며 앞으로 그러한 지역의 사용자를 수용하는 것이 결코 금지되지 않았다고 주장합니다. 그럼에도 불구하고 미국 제재 지역의 거래는 바이낸스 전체 거래량의 극히 일부에 불과합니다.

모든 것을 말하면서 변호팀은 판사에게 의뢰인에게 보호관찰을 선고할 것을 촉구했습니다. 이는 아부다비에 있는 그의 집에 감금된 형태로 추정된다. 이 항변 외에도 CZ와 그의 가족, 친구를 포함한 160명은 판사에게 관대함을 호소하는 서한을 제출했습니다.

청문회는 30년 2024월로 연기됐으나 XNUMX월 XNUMX일 열릴 예정이다.