Bitzlato를 사용한 바이낸스 비즈니스는 반갑지 않은 조사를 가져옵니다

금융 범죄 및 집행 네트워크(FinCEN) 식별 바이낸스 Hydra가 상위 XNUMX개 중 XNUMX개 r소유자가 최근 돈세탁 혐의로 기소된 러시아 P2P 거래소인 Bitzlato의 수신 상대방.

핀센에 따르면 신고, Binance, 다크넷 마켓플레이스 Hydra, "The Finiko"라고 불리는 러시아 Ponzi 사기는 Bitzlato의 상위 2개 거래상대방이었습니다. Bitzlato의 상위 XNUMX개 전송 상대방은 Hydra, 핀란드 PXNUMXP 거래소 LocalBitcoins 및 "The Finik"입니다. 대부분의 거래상대방은 "러시아와 분명한 관련이 있거나 러시아에서 상당한 활동을 하고 있다"고 보고서는 주장합니다.

바이낸스의 상대방은 AML/KYC가 좋지 않았습니다.

미 법무차관 리사 모나코에 따르면, 비츨 라토 Hydra를 포함한 여러 다크넷 시장과 자사 간의 고객 거래를 촉진했습니다. 모나코는 2021년에 "가상 통화 교환, 믹싱 및 텀블링 서비스, 자금 세탁 인프라 행위자가 저지른 범죄"에 대처하기 위해 국가 암호 화폐 집행 팀을 발표했습니다.

이 사건을 기소하고 있는 뉴욕 브루클린 사무소의 미국 변호사인 Breon Peace는 Bitzlato가 약한 KYC 정책을 통해 거래소를 범죄자들의 피난처로 만들었다고 주장했습니다. 사용자는 사진 없이 이메일 주소만으로 가입할 수 있는 것으로 알려졌습니다.

DoJ는 Bitzlato가 마약 및 불법 도박 서비스와 관련된 거래를 은폐하기 위해 700억 달러를 조장했다고 주장합니다.

블룸버그 게시물에서 18년 2022월 XNUMX일자 Anatoly Legkodymov의 Bitzlato CEO가 내부 채팅을 통해 Bitzlato의 고객 대부분이 범죄자임을 인정했다고 보도했습니다.

조사 중인 불법 금융 정책

Bizlato에 대한 Binance의 참여는 Exchange의 이전 런인 법 집행 기관과 함께. 블룸버그 게시물에서 DoJ와 국세청이 2021년에 바이낸스로부터 주요 규정 준수 정보를 찾았다고 처음 보고했습니다.

로이터 신고 DoJ는 2022년 XNUMX월에 Binance의 AML/KYC 프로세스에 대한 철저한 기록을 요청했습니다. 또한 불법 거래를 탐지하는 바이낸스의 능력에 대해 Zhao가 다른 고위 직원들과 주고받은 서신을 공개하도록 거래소에 요청했습니다. 당시에는 요청 결과를 확인할 수 없었습니다.

Reuters는 여러 전직 고위 직원 및 파트너와 인터뷰하고 기밀 Binance 서신을 검토한 후 신고 바이낸스는 2022년 XNUMX월 재정에 대해 신중하다 몰타에서 등록을 신청할 때 기업 지배 구조. 또한 자오 창펑(Changpeng Zhao) CEO가 공개적으로 규제를 구하고 있음에도 불구하고 자체 준법감시 부서의 권고에 어긋난 것으로 알려졌다. 

XNUMX개월 후, 로이터 추가 Binance는 제재 대상 기업 및 범죄자에 대한 수십억 달러의 지불을 처리했습니다. Binance는 나중에 Reuters의 조사 결과 중 일부가 쓸모없고 부정확하다고 말하면서 보고서가 정확하지 않다고 비난했습니다.

자오 창펑(Changpeng Zhao)은 최근 다보스에서 열린 2023년 세계 경제 포럼(World Economic Forum) 정상 회담에서 노변 담화에서 연설했습니다. 강조 2022년에 여러 암호화폐 파열 이후 업계가 신뢰를 회복하고 규제 당국과 협력하기 시작해야 할 필요성. 그는 또한 Bitzlato 뉴스를 순수한 FUD로 비난했으며, 다른 논평자들은 법 집행 기관이 Bitzlato를 사용하여 Binance에 대한 소송을 제기하고 있다고 제안했습니다.

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