A에 따라 최근 보고서 로이터 통신에 따르면 "최소한" 미국 연방 검사 XNUMX명이 바이낸스 CEO 창펑 자오를 형사 고발할 충분한 증거를 수집했다고 확신하고 있습니다.
하지만 이런 공세적 행보에 대한 증거가 더 있어야 한다며 여전히 울타리 안에 있는 이들도 있다. 검찰 간 합의가 이뤄지지 않아 최대 규모 거래소에 대한 대대적인 수사가 일단 미뤄졌다.
익명의 출처를 인용한 보고서는 바이낸스 최고 경영진은 자금 세탁 방지 규칙을 위반하고 나쁜 행위자가 제재를 회피하도록 허용한 혐의로 잠재적으로 기소될 수 있습니다.
미국 검찰은 불법 자금 세탁을 위해 거래소를 이용하는 범죄자에 대한 우려로 2018년부터 바이낸스를 조사하기 시작했습니다.
올해 초 실시된 로이터 통신 조사에 따르면 바이낸스는 범죄자 및 제재 회피자로부터 수십억 달러 상당의 더러운 암호화폐를 처리했다고 합니다.
바이 낸스 팀 예상대로 거부됨 보안 및 규정 준수 팀이 인력을 500% 늘렸다고 주장하는 기사에 요약된 주장. 또한 거래소는 검찰과 논의하기 위해 전 MLARS(Money Laundering and Asset Recovery Section) 책임자인 켄달 데이(Kendall Day)를 고용한 것으로 알려졌음에도 불구하고 미국 법무부의 내부 작업에 대한 통찰력이 없다고 말합니다.
로이터 통신에 따르면 법무부는 데이와 가능한 탄원 거래에 대해 논의했습니다.
바이낸스 뉴스에서 가장 큰 암호화폐인 비트코인의 가격이 17,000달러 아래로 떨어졌습니다.
출처: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us