바이낸스, ED 레이드 디렉터로서 WazirX 참여 명확히

당 릴리스를 누르십시오 인도 집행국(ED)의 암호화폐 거래소 바이낸스가 WazirX로 만든 자금 세탁 계획에 연루된 것으로 알려졌습니다. 이 법인은 이 국가에서 암호화폐 교환 플랫폼으로 운영됩니다. 3월 XNUMX일 사무실 중 하나가 급습^rd, 지속적인 조사의 결과입니다.

바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 부정한 회사는 WazirX와 재정적 관계가 없으며 Zanmai Labs의 지분도 소유하고 있지 않다고 주장했습니다. 인도 당국의 발표에 따르면 후자는 WazirX의 모회사이며 자금 세탁 계획의 주요 행위자 중 하나입니다.

급습의 결과로 지역 당국은 WazirX와 관련된 은행 잔고에서 8백만 달러 또는 64.67만 인도크로어(INR) 이상을 동결했습니다. ED는 많은 회사들이 암호화폐 형태의 자금을 WazirX로 전용함으로써 라이선스 없이 대출 사업을 운영하고 있다고 주장합니다.

이 자금은 '알려지지 않은 외국 지갑'과 팬텀 핀테크 기업이 연루된 계획에 따라 자금 세탁에 사용된 것으로 알려졌다. 릴리스 주장:

ED는 RBI 지침을 위반하고 개인 데이터를 오용하고 욕설을 사용하여 돈을 갈취하는 전화를 사용하는 약탈적 대출 관행에 대해 다수의 인도 NBFC(비은행 금융 회사) 회사 및 해당 핀테크 파트너에 대해 자금 세탁 조사를 수행하고 있습니다. 대출 받는 사람의 이자율.

조사 결과 당국은 WazirX를 통제하는 것으로 추정되는 Zanmain Labs의 전무 이사인 Nischal Shetty를 심문했습니다. 경영진은 Binance가 WazirX에 대한 대부분의 거래를 처리한다고 주장합니다.

당국은 용의자들이 수사를 모호하게 하기 위해 '모순적이고 모호한 답변'을 내놓은 것으로 보고 있다. 또한 ED는 암호화폐 거래소 플랫폼이 강력한 KYC(Know Your Customer) 및 AML(Anti Money Laundering) 정책을 구현하지 못했다고 생각합니다.

바이낸스가 이 자금세탁 혐의에 연루되었습니까?

또한 당국은 당사자들이 거래를 숨기기 위해 나섰습니다. ED는 또한 WazirX의 이사인 Sameer Mhatre에게 질문했지만 거래소 플랫폼과 연결된 거래에 대한 추가 정보를 수집할 수 없었습니다. 릴리스는 다음을 추가했습니다.

느슨한 KYC 규범, WazirX와 Binance 간의 거래에 대한 느슨한 규제 제어, 비용을 절감하기 위한 블록체인의 거래 미기록, 반대 지갑의 KYC 미기록은 WazirX가 누락에 대해 설명할 수 없도록 보장했습니다. 암호화 자산. (…) 모호함을 조장하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써, 약 16개의 핀테크 회사가 암호화폐 경로를 사용하여 범죄 수익을 세탁하도록 적극적으로 지원했습니다.

바이낸스의 CEO는 거래소가 WazirX를 인수하기 위한 거래를 발표했지만 거래가 "결코 완료되지 않았다"고 밝혔습니다. 경영진은 그들의 플랫폼이 "월렛 서비스만 제공한다"고 말하며 플랫폼 운영에 대한 모든 책임은 전적으로 WazirX에 있다고 지적했습니다.

Zhao는 WazirX에 대한 비난이 "우려"임을 인정하고 "전 세계의 집행 기관"과 지속적으로 협력하고 ED 및 인도 당국에 도움을 제공했다고 주장합니다.

후자는 바이낸스에 연락을 시도했다고 말했습니다. [이메일 보호] 연락하지만 회사는 "질문에 거의 응답하지 않습니다".

이 글을 쓰는 시점에서 BNB의 가격은 313시간 차트에서 약간의 이익과 함께 $4에 거래됩니다.