바이낸스 임원 문서 USScrutiny를 피하기 위한 개요 계획

WSJ는 일요일 바이낸스가 2019년 미국 법인 바이낸스US(Binance.US)를 시작하면서 미국 당국의 기소 위협을 피하기 위한 계획을 세웠다고 보도했습니다.

월스트리트 저널 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스가 2019년 미국 법인 바이낸스US(Binance.US)를 설립할 때 미국 당국의 기소 위협을 피하기 위한 계획을 개발했다고 일요일에 보도했습니다. 에 따르면 로이터, WSJ는 2019년 개인 채팅에서 동료들에게 미국 규제 당국이 제기하는 모든 법적 조치는 바이낸스 사업과 그 임원들에게 "핵폭탄"과 유사할 것이라는 바이낸스 경영진의 경고를 인용했습니다.  

WSJ 보고서는 2018년부터 2020년까지 바이낸스 경영진이 작성한 텍스트와 문서를 기반으로 하며, WSJ는 이를 검토하고 여러 전직 바이낸스 직원과의 인터뷰를 진행했습니다.

Binance와 Binance.US는 이전에 공개된 것보다 더 밀접하게 얽혀 있습니다.

로이터 이전에 신고 Binance는 2019년 Binance.US를 Binance.com에서 미국 규제 당국의 정밀 조사를 전복하기 위해 "사실상의 자회사"로 만들었습니다. WSJ 보고서는 이제 Binance와 Binance.US가 이전에 공개된 것보다 더 밀접하게 얽혀 있음을 밝혔습니다. 회사는 직원과 재정을 혼합하고 암호 화폐를 사고 파는 계열사를 공유하는 것으로 알려졌습니다.

이 보고서는 Binance.com이 주로 일본과 중국의 허브에서 운영되었지만 고객의 XNUMX분의 XNUMX이 미국에 기반을 두고 있다고 밝혔습니다. 미국 고객 데이터에 대한 바이낸스 액세스.

Binance 및 Binance.US는 규정 준수에 대한 조사를 받고 있습니다.

법무부(DOJ)와 증권거래위원회(SEC)는 2020년부터 바이낸스와 미국 법인 간의 관계를 조사했습니다. 바이낸스의 전체 운영을 감독합니다.

바이낸스 대변인은 성명을 통해 로이터:

우리는 초기에 적절한 규정 준수 및 통제가 이루어지지 않았다는 사실을 이미 인정했습니다. 오늘날 우리는 규정 준수와 관련하여 매우 다른 회사입니다.

지난 주 2020년부터 규제 당국의 감시를 받는 것 외에도 지난 주 세 명의 미국 상원의원이 Binance와 Binance.US에 자세한 정보를 요청했습니다. 규정 준수 및 재정과 관련하여 Elizabeth Warren 상원의원, Chris Van Hollen 및 Roger Marshall 상원의원은 "잠재적으로 불법적인 사업 관행에 대한 투명성을 제공할 것"을 요구하는 서한을 두 회사에 보냈습니다. 이 서한은 바이낸스와 미국 계열사가 "의도적으로 규제 기관을 피하고, 자산을 범죄자와 제재 회피자에게 이전했으며, 고객과 대중에게 기본 금융 정보를 숨겼다"고 덧붙였습니다.

포브스, 바이낸스가 1.8억 달러의 담보를 헤지 펀드로 옮겼다고 주장

바이낸스는 지난주 논란이 되고 있는 포브스 보고서에서 다음과 같이 주장하면서 추가 비난을 받았습니다. 바이낸스는 약 1.8억 달러의 담보를 옮겼습니다. 고객 자산을 다양한 헤지 펀드에 지원하는 것을 의미합니다. 포브스 보고서는 바이낸스가 악명 높은 FTX 거래소를 무너뜨린 것과 유사한 행위를 저질렀다고 비난했습니다. 물론 바이낸스는 그러한 주장을 부인했습니다. 포브스는 1.78억XNUMX만 달러 상당의 담보를 다양한 헤지 펀드로 이전한 바이낸스의 온체인 활동을 조사한 후 주장을 근거로 삼았다.

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