바이낸스, 라이벌 FTX 하락 이후 미국 당국의 강력한 조사에 직면

• 작년에 거래소를 러시아 다크 웹 시장과 연결하는 보고서가 나왔습니다.
• FTX의 수십억 달러 붕괴는 투자자들의 믿음을 뒤흔들었습니다.

미국 검찰이 미국 헤지펀드와 바이낸스의 관계를 조사하고 있습니다. 거래소의 돈세탁법 위반 혐의에 대한 장기 조사의 일환으로. 최근 보고서에 따르면 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실은 투자 회사가 상호 작용을 공개하도록 요구하는 소환장을 발부했습니다. 국내 최대 암호화폐 거래소로 건물nce.

게다가 세계 최대의 암호화폐 대기업인 바이낸스는 현재 사업 관행과 재무에 대한 강력한 언론 및 규제 조사의 대상이 되어 소환장이 발부되었습니다. 수십억 달러의 붕괴 FTX는 점점 더 예측 불가능하고 불안정한 암호화폐 시장에서 투자자들의 믿음을 뒤흔들었고, 전년도 말에 항의를 불러일으켰습니다.

가능한 합의 결과 예상

그러나 법률 전문가들은 미국 정부가 여전히 증거를 검토하고 있다고 말합니다. 그리고 가능한 합의에 대해 Binance와 대화 중입니다. 따라서 그들이 발부한 것으로 알려진 소환장이 형사 고발로 이어질 가능성은 낮습니다. 에 대해 데려오고 암호 화폐 교환 또는 해당 헤지 펀드.

바이낸스의 최고 전략 책임자 패트릭 힐만 인터뷰에서 거래소가 "전 세계의 모든 규제 기관"과 접촉하고 있다고 말했지만 미국에서 진행 중인 조사의 현재 상태에 대해서는 언급하지 않았습니다.

회사는 이전에 사용자에게 공식적인 KYC와 같은 신원을 보여주도록 요구하지 않았기 때문에 입법자들은 플랫폼이 자금 세탁에 관여하는 것에 대해 우려했습니다. 작년에 암호화폐 거물을 해커, 사기꾼 및 마약 밀매자의 허브로 불리는 러시아 다크 웹 시장 Hydra와 연결하는 보고서가 나타났습니다.

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