Bitzlato 미국 법무부 기소에 연루된 Binance

수요일 미국 당국은 잘 알려지지 않은 암호화폐 거래소인 비츨라토(Bitzlato)가 700억 달러를 세탁했다고 비난하고 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)를 명령의 상대방으로 지명했습니다. 

바이낸스 연루

재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)에서 나온 이 명령은 바이낸스가 Bitzlato와 관련된 상위 XNUMX개 수신 및 송신 상대방 중 하나라고 밝혔습니다.

Binance와 함께 러시아에 연결된 다크넷 시장인 Hydra와 러시아에 기반을 둔 "TheFiniko"가 있었습니다.

에 따르면 CoinDesk에 따르면 같은 기간 상위 XNUMX개 거래 상대방은 Hydra, Local Bitcoins 및 TheFiniko였습니다.

Binance는 상황에 대해 다음과 같은 성명을 발표했습니다.

“이 조사를 지원하는 국제 법 집행 파트너에게 상당한 지원을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 성명서는 전 세계 법 집행 파트너와 협력하려는 바이낸스의 약속을 잘 보여줍니다.” 

Bitzlato 설립자 체포

아나톨리 레그코디모프, Bitzlato의 창립자는 체포 된 화요일 밤 마이애미와 파이낸셜 타임즈 인용 된 미 법무부 차관인 리사 모나코(Lisa Monaco)는 다음과 같이 말했습니다.

“오늘의 법 집행 조치는 법무부가 모든 도구를 사용할 것이라는 사실을 암호화폐 생태계를 악용하려는 모든 사람들에게 알리고 있습니다. . . 우리는 다크넷과 암호화폐의 범죄적 사용을 공격해야 하며 범죄자와 사기꾼이 법 집행 기관의 손이 닿지 않는 곳에서 활동하려는 암호화폐 시장의 신뢰 위기를 해결하기 위한 조치를 취하고 있습니다.”

하이드라 주범

분명히 법 집행에 대한 Binance의 의미는 특히 Exchange가 최근 몇 주 동안 지속되었다는 FUD에 이어 암호 화폐 부문에서 큰 파장을 일으켰습니다.

하지만 이번 사건의 주범은 히드라인 것으로 보인다. 검찰은 하이드라가 80년 전체 다크웹 암호화폐 관련 거래의 2021% 이상을 차지했으며, 5년 이후 수년간 2015억 달러 이상을 받았다고 주장하고 있다. 

지난해 700월 독일 당국에 의해 다크 마켓플레이스가 폐쇄되기 전까지 하이드라 사용자들이 XNUMX억 달러 이상의 암호화폐를 거래한 것으로 알려졌다.

면책 조항 :이 문서는 정보 제공 목적으로 만 제공됩니다. 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 조언으로 제공되거나 사용되도록 의도되지 않았습니다.