최근 월스트리트저널의 보도로 암호화폐 세계가 다시 한 번 흔들렸다. 소식통에 따르면 업계 최대 기업인 바이낸스는 미국 당국의 기소 위험을 피하기 위한 전략을 개발하고 있습니다.
대담한 움직임으로 회사는 미국에서 운영할 때 발생할 수 있는 법적 결과를 완화하기 위한 수단으로 2019년에 미국 법인을 설립했습니다.
거래소가 살얼음 위에서 운영되고 있는 것으로 보이며, 미국 규제 당국에 의해 추적될 위협이 꽤 오랫동안 그들 위에 어렴풋이 나타나고 있습니다.
월스트리트 저널의 보고서 암호화폐 거래소의 행동이 법의 긴 팔을 피하기 위한 최후의 시도인 절박함의 신호로 보일 수 있음을 암시합니다.
법적인 영향으로부터 그들을 보호하기에 충분할 것이라는 희망을 품고 미국 법인을 설립하기 위해 앞다투어 회사 경영진을 몰아붙였을 긴박감을 상상하는 것은 어렵지 않습니다.
이미지: 크립토폴리탄
규정 준수 문제에 대한 변명
이 기사는 또한 2017년에 설립된 Binance와 전자의 자회사인 Binance.US가 회사가 허용한 것보다 더 연결되어 있다고 주장합니다. 두 사람은 직원, 자금, 암호화폐를 거래하는 계열사를 공유합니다.
회사 소비자의 대다수가 중국과 일본에 있지만 XNUMX명 중 XNUMX명은 미국에 있다는 지적이 나왔다. Binance.US는 샌프란시스코에서 운영됩니다.
바이낸스 경영진의 텍스트, 문서는 미국의 조사를 피할 계획을 보여줍니다 – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
— 로이터 (@Reuters) 2023 년 3 월 5 일
게다가 미국에 기반을 둔 디지털 지갑의 소스 코드는 중국의 바이낸스 개발자들이 관리했습니다. 그 결과 글로벌 기업인 바이낸스는 미국 고객에 대한 정보에 접근할 수 있었습니다.
이후 회사 대표 이메일로 로이터 말하기 :
"우리는 초기에 적절한 규정 준수 및 통제가 이루어지지 않았다는 사실을 이미 인정했습니다. 규정 준수와 관련하여 오늘날 우리는 매우 다른 회사입니다."
바이낸스: '핵 낙진'
저널에 따르면 바이낸스의 한 임원은 2019년 개인 채팅에서 동료들에게 규제되지 않은 역외 암호화 회사에 대한 임박한 캠페인을 예고한 미국 규제 당국의 소송이 회사와 그 지도자들에게 "핵 낙진"과 같을 것이라고 경고했습니다.
지금은 없어진 암호화폐 거물 FTX의 전 경쟁자였던 바이낸스는 지난주 양 정당의 상원의원들로부터 불법 관행 주장에 맞서 사업 운영에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하라는 명령을 받았습니다.
상원의원들은 편지에서 암호화폐 거래소에 대한 법무부의 고발을 자세히 설명하고 거래소가 개방성이 부족하다고 주장했습니다.
일간 차트에서 987억 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 차트: TradingView.com
거래소가 미국의 돈세탁 방지 및 제재법을 위반한 것을 우려하여 법무부는 범죄 수사 2018년 Binance와 CEO Zhao Changpeng을 상대로
법무부는 해당 기업이나 특정 경영진을 기소할지 여부를 아직 결정하지 않았다.
-Castelex의 주요 이미지
출처: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/