Binance Money Trails는 Silvergate Bank에서 대규모 이체를 보여줍니다

Binance-SEC 소송이 더 많은 주목을 받으면서 더 많은 세부 사항이 표면에 나타났습니다. Bloomberg의 최신 보고서에 따르면 암호화폐 거래소 Binance와 그 계열사는 현재 파산한 Silvergate Bank 및 Signature Bank의 계좌를 통해 70억 달러를 송금했습니다.

이 두 은행은 올해 초 월가를 뒤흔든 은행 위기 속에서 파산 신청을 했습니다. 7월 XNUMX일 수요일의 새로운 신고서에 따르면 며칠 만에 이들 은행의 바이낸스 계좌에서 "많은 돈"이 들어오고 나갔습니다.

Silvergate 은행은 바이낸스 관련 당사자들에게 총 50억 달러를 지원했습니다. 반면 Signature Bank는 수요일 제출 기준으로 19억 달러 이상을 처리했습니다. 서류에는 또한 은행 명세서, 취소된 수표, 예금 및 기타 전신 송금과 같은 재무 기록 검토를 인용하여 일부 자금이 외국 기업으로 이동했다고 명시되어 있습니다. 70년부터 파산 직전인 올해까지 총 2019억 달러의 흐름이 발생했다는 점에 유의하십시오.

Binance에 대한 SEC의 사례는 고객 자금을 잘못 처리했다고 주장하지만 자금의 출처와 사용 방법은 밝히지 않았습니다. 수요일의 제출은 Binance.US의 자산 동결 동의를 지지하기 위해 이루어졌지만 새로운 청구를 가져오지는 않았습니다.

바이낸스 대변인은 문서에 언급된 이체는 고객 자금과 관련이 없으며 일반적인 비즈니스 운영의 일부라고 말했습니다.

Binance와 Silvergate Bank의 파트너십

보고서에 따르면 Binance.US와 그 계열사는 Silvergate의 SEN 네트워크와 Signature의 Signet 플랫폼에 참여했습니다. 이를 통해 거래소는 연중무휴 원활하고 즉각적으로 자금을 이체할 수 있었습니다. 서류는 다음과 같이 언급했습니다.

“때때로 한 달 동안 입출금되는 금액이 2021억 달러 이상 이동합니다. 예를 들어, 468년 1월 한 시그니처 뱅크 바이낸스 홀딩스 계정은 시작 잔액이 1.3억 179만 달러, 예금이 XNUMX억 달러, 인출이 XNUMX억 달러, 기말 잔액이 XNUMX억 XNUMX만 달러인 것으로 나타났습니다.”

이 서류는 Binance의 CEO인 Changpeng Zhao가 Signature Bank에 계좌를 보유한 여러 외국 기업의 유일한 수혜자라는 점을 강조했습니다. 여기에는 UAE, 캐나다, 세이셸, 리투아니아, 싱가포르 및 카자흐스탄에 소재한 회사가 포함됩니다. 서류는 돈의 일부가 결국 Zhao의 개인 계좌로 들어갔다고 덧붙입니다.

AD

Bhushan은 FinTech 애호가이며 금융 시장을 이해하는 데 좋은 재능을 가지고 있습니다. 경제 및 금융에 대한 그의 관심은 새로운 신흥 블록 체인 기술 및 암호 화폐 시장에 대한 관심을 끌고 있습니다. 그는 지속적으로 학습 과정에 있으며 자신이 얻은 지식을 공유함으로써 동기 부여를 유지합니다. 자유 시간에 그는 스릴러 소설 소설을 읽고 때로는 요리 기술을 탐구합니다.

제시된 내용은 저자의 개인적인 의견을 포함 할 수 있으며 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. cryptocurrencies에 투자하기 전에 시장 조사를 수행하십시오. 저자 또는 간행물은 개인 재정 손실에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.