또 다른 날, 또 다른 FUD. 불행히도 이번에는 다릅니다.
글로벌 선도 암호화폐 거래소 바이낸스 400억원을 옮긴 것으로 전해졌다. Binance CEO인 Changpeng Zhao와 연결된 개인 회사에. 충격적인 소식은 평판이 좋은 출판물인 로이터에서 나온 것입니다.
빠르고 느슨하게 재생
로이터 통신에 따르면 자금 이체는 비밀로 이루어졌으며 바이낸스 경영진은 이전에 두 기관의 별도 운영을 주장했음에도 불구하고 Silvergate에서 Binance.US의 은행 계좌에 대한 액세스 권한을 부여받았습니다.
사건은 2021년 초로 거슬러 올라간다. 로이터는 바이낸스가 실버게이트에서 BAM 트레이딩의 은행 계좌에 접속해 자금을 메리트 피크로 옮겼다고 전했다.
BAM Trading은 Binance.US를 규제하는 기관이며 Merit Peak는 현재 SEC의 감시하에 있는 거래 회사입니다.
SEC는 Binance와 Merit Peak 간의 연관성과 불법 활동 가능성을 조사하고 있습니다. 송금은 2020년 말까지 진행된 것으로 알려졌다.
비슷한 시기에 Binance.US의 전 CEO인 캐서린 콜리는 별도의 성명을 통해 자금 이체에 대한 우려를 제기했다고 로이터는 설명했습니다. Coley는 이상한 상황에서 XNUMX월 중순에 Binance.US를 떠났습니다.
이 소식은 Binance에 대한 가장 큰 기회로 나왔습니다. 그러나 그 돈이 암호화폐 거인의 것인지 미국 고객의 것인지에 대한 구체적인 증거는 없습니다.
미국 시장의 뒷문?
반면에 Binance와 Binance.US 간의 재정적 연결이 과거 인터뷰에서 CZ가 반복적으로 주장한 것보다 더 가깝다는 것을 보여줍니다.
Reuters는 또한 미국 자회사 직원이 Binance가 Binance.US에 암호 화폐를 보냈고 판매를하고 수익을 은행 계좌로 이체했다고 밝혔다고 덧붙였습니다.
이 기사는 CZ가 지난 몇 달 동안 증명하려고 시도한 투명성의 문제를 제기했습니다. 설상가상으로 많은 사람들이 Binance.US가 곧 조사를 받을 것이라고 우려하고 있습니다.
유사성은 일부 언론에 의해 FTX의 종말과 빠르게 연결되었으며, 이는 교환 자금을 이동하기 위한 Sam Bankman-Fried의 비밀 백도어를 폭로했습니다.
바이낸스는 최근 대차대조표에 대한 전체 감사가 연기될 것이라고 말했고 전 CFO는 3년 동안 전체 회사 계정에 접근할 수 없다고 말했습니다.
많은 거부
로이터의 고발에 대해 Binance.US는 Meri Peak가 Binance.US에서 어떤 서비스도 제공하지 않는다고 주장하면서 송금 소식이 잘못된 정보라고 말했습니다. CZ는 아직 어떤 의견도 내놓지 않았습니다.
바이낸스 사업 간의 불분명한 연관성도 논의 주제다. Binance.US는 17월 XNUMX일 트윗에서 Binance.US 직원만 은행 계좌에 액세스할 수 있다고 확인했습니다.
거래소는 과거에 Merit Peak와 마켓 메이커 파트너로 협력했다고 밝혔지만 파트너십은 2021년에 종료되었습니다. 회사는 또한 거래 목적으로 고객의 자금을 절대 사용하지 않을 것이라고 말했습니다.
최근 몇 주 동안 미국 증권거래위원회(SEC)가 이끄는 미국 규제 당국이 일부 상위 암호화폐 및 토큰 회사를 대상으로 일련의 집행 절차를 시작했습니다.
이러한 기업에 지불 및 보관 서비스를 제공하는 은행도 조사 대상입니다. SEC는 Binance.US를 Sigma Chain AG 및 Merit Peak에 연결하는 관계를 조사했습니다.
이를 위해 SEC는 이러한 기업들이 가격을 조작하고 불리한 시장 조건을 조성하며 개인 투자자를 착취하기 위해 음모를 꾸미고 있다고 믿을 만한 이유가 있습니다.
바이낸스는 16월 XNUMX일 진행 중인 조사와 관련된 벌금 지불을 통해 미국 정부 기관과 합의할 용의가 있다고 발표했습니다.
2022년 초부터 로이터는 바이낸스의 전 직원과 인터뷰를 진행하는 여러 기사를 게시했습니다.
이 인터뷰의 목적은 신원 확인(KYC) 절차의 취약성을 추적하고 우크라이나에서 진행 중인 분쟁 이후 거래소와 러시아 간에 연결이 존재하는지 여부를 조사하는 것입니다.
출처: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/