바이낸스 당국이 업계를 단속하고 있다는 것이 명백해진 후 미국 규제 당국을 해고할 계획을 세운 것으로 알려졌습니다.
바이낸스 대변인은 블록웍스에 거래소가 초기에 적절한 규정 준수 및 통제가 이루어지지 않았다고 말했습니다.
바이낸스의 한 임원은 2019년 채팅에서 동료들에게 미국 규제 당국의 법적 조치는 비즈니스와 최고 경영진에 "핵폭탄"과 같을 것이라고 개인적으로 경고했습니다. 월스트리트 저널 일요일에보고되었습니다.
“거의 모든 다른 암호화폐 거래소와 마찬가지로 출시 당시 적절한 KYC가 없었습니다. 우리는 산업과 기술이 성장하는 빠른 속도를 따라잡을 만큼 충분히 빨리 움직이지 않았습니다.”라고 대변인은 Blockworks에 말했습니다.
바이낸스의 출시 결정 binance.usWSJ는 2018년부터 2020년까지의 메시지와 문서를 인용하면서 바이낸스의 브랜드와 기술을 활용할 독립적인 미국 중심 조직으로서 미국 당국을 회피하고 잠재적인 기소에 대응하기 위한 움직임의 일부라고 특징지었습니다.
Journal은 두 플랫폼이 허용하는 것보다 더 많이 연결되어 직원뿐만 아니라 재정 및 암호 화폐를 거래하는 주체를 공유한다는 사실을 발견했습니다. 이 보고서는 또한 Binance의 중국 기반 개발자가 Binance.US 사용자를 위한 소프트웨어 코드도 관리했기 때문에 미국 고객 데이터를 공유했을 수 있다고 밝혔습니다.
보고서에 따르면 미국 규제 당국이 비즈니스의 상호 연결성으로 인해 바이낸스가 미국 법인을 통제한다고 판단하면 전체 운영이 감시 대상이 될 수 있습니다. 미국 증권 규제 기관과 법무부는 적어도 2020년부터 Binance.US와 Binance의 관계를 조사해 왔다고 밝혔습니다.
바이낸스는 엘리자베스 워렌을 포함한 세 명의 미국 상원의원이 Binance.US와의 관계, 고객 확인 및 자금 세탁 방지 준수 프로그램에 대한 정보를 거래소에 요청한 후 이번 주에 이미 뜨거운 자리에 있었습니다.
그들의 편지 바이낸스 CEO 자오창펑은 바이낸스US를 "완전히 독립적인" 법인이라고 부르지만 실제로는 바이낸스의 "사실상 자회사"로 회사를 통제하고 있다고 말했습니다.
"씨. Binance.US가 완전히 독립적이라는 Zhao의 주장은 Sam Bankman-Fried가 FTX US와 FTX의 차이점에 대해 주장한 것과 매우 유사합니다. 이 주장은 거짓으로 보입니다.”라고 상원 의원이 말했습니다.
바이낸스 대변인은 Binance.US가 설립되었을 때 Binance.com의 기술 팀과 미국 규제 거래소에 대한 기술 인프라 및 기타 형태의 지원을 구축하기로 합의했다고 말했습니다.
“이러한 종류의 합의는 드문 일이 아니었고, 사실 창립 팀은 이전에 바이낸스가 아닌 다른 조직에도 기술 스택을 라이선스했습니다. 다른 거래소를 지원하는 화이트 라벨 서비스였습니다. 그렇기 때문에 두 조직의 구성원 간에 이러한 오래된 통신이 표시되는 것입니다.”
대변인은 Binance.com에 현재 미국 고객이 없다고 덧붙였습니다.
미국 정부 기관이 분명히 마차를 돌고 있는 가운데, 질문이 생긴다 다시: 미국에 있는 누구나 바이낸스와 거래할 수 있습니까?
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출처: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators