- Binance는 디지털 자산 플랫폼 Bitzlato의 핵심 상대방으로 지명되었습니다.
- Bitzlato의 설립자는 화요일 700억 달러 상당의 세탁 계획으로 체포되었습니다.
- 홍콩에 본사를 둔 이 회사는 러시아에서 다크넷 시장을 성장시키기 위해 거래를 촉진해 왔다고 합니다.
최근 업데이트에서 Binance Holdings Ltd.는 Bitzlato의 주요 상대방으로 지명되었습니다., 700억 달러를 세탁한 혐의로 기소된 디지털 자산 플랫폼.
재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 명령에 따라 바이낸스 2018명의 거래상대방 중 한 명으로 확인되었습니다. 명령에 따르면 “Bitzlato의 상위 수취 및 발신 상대방 중 약 2022/1가 다크넷 시장 또는 사기와 관련이 있습니다. 예를 들어, 2년 3월에서 XNUMX년 XNUMX월 사이에 받은 BTC 총액 기준으로 Bitzlato의 상위 XNUMX개 수신 상대방은 다음과 같습니다. (XNUMX) VASP인 Binance; (XNUMX) 러시아와 연결된 다크넷 시장 Hydra; (XNUMX) 러시아 기반 폰지 사기 혐의 TheFiniko.”
다른 상위 XNUMX개 수신 당사자는 순서에 따라 Hydra, Local Bitcoin 및 "TheFiniko"입니다.
FinCEN은 또한 “러시아에서 중요한 사업을 운영하는 P2P CVC 교환기인 Bitzlato는 러시아 불법 금융과 관련하여 주요 자금 세탁 우려가 있는 금융 기관입니다. 또는 Conti와 같은 계열사; (1) 다크넷 고객과 다크넷 공급업체 모두를 대신하여 러시아 다크넷 시장과의 거래 촉진.”
FinCEN 이사 Himamauli Das 대행은 다음과 같이 말했습니다.
Bitzlato는 러시아 사이버 범죄자와 랜섬웨어 행위자가 절도 수익금을 세탁할 수 있도록 허용함으로써 전 세계적인 위협이 되고 있습니다.
이 명령은 또한 러시아가 사이버 범죄자들의 안식처가 되고 있으며 정부가 악의적인 목적으로 이를 사용하고 있다고 촉구했습니다. 그러나 바이낸스 대변인에 따르면 “바이낸스는 이 조사를 지원하는 국제 법 집행 파트너에게 상당한 지원을 제공했습니다. 이는 전 세계 법 집행 파트너와 협력하려는 바이낸스의 약속을 잘 보여줍니다.”
Bitzlato의 설립자 Anatoly Legkodymov는 마약 세탁과 불법 도박 혐의로 화요일 미국에서 체포되었습니다. Legkodymov는 러시아 출신이며 그의 회사는 홍콩에 등록되어 있습니다. Bitzlato는 Blacksprut, OMG를 포함한 러시아 다크넷 시장의 거래를 용이하게 해왔습니다! 어머나! 그리고 메가.
출처: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/