암호화 산업은 최근 몇 년 동안 경계를 넓혔기 때문에 전 세계의 법 집행 기관에 디지털 자산 생태계를 감독하여 불쾌한 활동을 방지하도록 촉구했습니다. 이로 인해 암호화폐 서비스 회사에 대한 제재와 자금 세탁 또는 기타 금융 범죄와 관련된 불법 거래를 조장하는 것으로 의심되는 단체에 대한 조사가 이루어졌습니다.
마찬가지로 사용자가 120억 XNUMX천만 명에 달하는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)도 미국이 이란에 부과한 제재를 훼손한 혐의를 받고 있습니다.
블록체인 연구 및 보안 회사인 Chainalysis는 암호화폐 거래소가 8년 이후 이란과 약 2018억 달러의 무역을 촉진했으며 이란과 세계 금융 시스템을 분리하려는 미국의 제재를 위반한 사실을 발견했습니다.
Chainalysis는 이란에 기반을 둔 Nobitex와 Binance 간에 총 7.8억 달러가 거래되었다고 밝혔습니다. 특히 이란에서 가장 큰 거래소는 교육하다 처벌을 방지하기 위해 사이트에 사용자.
그럼에도 불구하고 바이낸스를 통과한 이란 암호화폐 자산의 약 75%가 트론이라는 중급 암호화폐에 투자됐다.
시가 총액 기준 15위에 랭크된 Tron은 사용자가 민감한 정보를 보호하고 신원을 숨길 수 있도록 하는 비교적 모호한 암호화 자산으로 알려져 있습니다. 작년 블로그 게시물에서 Nobitex 암호화폐 거래소는 "벌칙으로 인해 자산을 위험에 빠뜨리지 않고" 거래할 수 있는 코인의 능력에 대해서도 언급했습니다.
Binance에 대한 더 많은 법적 문제
미국 법무부(DOJ)가 이미 암호화폐 시장의 거대한 거래소를 조사하고 자금 세탁 활동을 진행하고 있다고 비난하는 동안 새로운 발견이 나타났습니다.
바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 이란과 새로 발견된 거래에 대한 철저한 보고서 제공을 거부했습니다. 추가 성명서에서;
동일한 미국 제재 사업에 노출된 다른 플랫폼과 달리 Binance.com은 미국 회사가 아닙니다. 그러나 우리는 내부 자원과 비즈니스 파트너를 활용하여 이란 시장에 대한 노출을 줄이기 위해 공격적인 조치를 취했습니다.
마찬가지로 로이터 신호 1월에는 바이낸스가 미국의 제재를 약화시키는 이란 거주자를 조장하는 것에 대해 언급했습니다. 이는 XNUMX조 암호화폐 시장의 절반 이상을 운영하는 업계에서 가장 활발한 암호화폐 거래소에 대한 Reuter의 조사의 일환으로 이루어졌습니다.
로이터의 비난이 있은 지 하루 만에 Binance는 공식 블로그 게시물에서 회사가 국제 제재를 따르고 시스템을 투명하게 유지하기 위해 규정 준수의 중요성을 이해하고 있다고 언급했습니다. 억만장자 Chengpang Zhao(CZ)는 다음과 같이 말했습니다.
바이낸스는 제재 후 이란 사용자를 금지했고, 7명은 놓쳤거나 해결 방법을 찾았지만 나중에 금지되었습니다.
2021년 1.05월 바이낸스는 사용자를 식별하는 계정만 승인할 것이라고 주장했습니다. 그러나 데이터 분석 회사인 Chainalysis에 따르면 Binance는 2022년 80월까지 이란 거래소와의 거래에서 거의 XNUMX억 XNUMX만 달러를 처리했습니다. Chainalysis에 따르면 이란과의 거래 금액은 CZ가 XNUMX월에 회사가 규정을 준수한다고 주장한 후 XNUMX천만 달러에 도달했습니다.
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출처: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/