바이낸스, 미국 상원 의원 서한에 응답, 재무 데이터 제외

바이낸스는 규제 위반 혐의로 인해 여러 국가에서 한도를 구현하거나 서비스를 완전히 금지하는 등 전 세계적으로 규제 조사의 대상이 되어 왔습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 400월 바이낸스의 CEO인 창펑 "CZ" 자오와 관련이 있는 것으로 알려진 거래 법인에 대해 바이낸스US에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 보고서에 따르면 Binance는 Binance.US 계정에서 Zhao가 운영하는 무역 사업으로 약 XNUMX억 달러의 자금을 이체한 책임이 있는 것으로 나타났습니다.

편지에서 Elizabeth Warren이 이끄는 미국 상원 의원은 Binance 운영에 대한 우려를 표명하고 회사의 대차 대조표, AML 규칙 및 Binance와 Binance.US 간의 연결에 관한 문서를 요청했습니다. 상원 의원은 Binance와 그 미국 계열사가 미국 당국을 우회하고 제재를 피하며 최소 10억 달러의 불법 자금 세탁을 지원하려 한다고 비난했습니다. 바이낸스가 이전에 발표한 진술에 따르면 두 비즈니스는 각각 고유한 자율 관리 및 활동이 있는 별개의 조직입니다.

바이낸스의 Hillman은 암호화폐 거래소가 사용자 트랜잭션과 프로필을 실시간으로 모니터링하기 위해 사내 및 제54,000자 도구를 모두 사용한다고 상원의원 서한에 대한 답변에서 언급했습니다. 트랜잭션 모니터링에 의해 생성된 경고의 결과로 바이낸스는 2021년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 XNUMX개 이상의 트랜잭션을 중단할 수 있었습니다. 바이낸스는 이미 제공했음에도 불구하고 거래소의 개방성 부족에 대한 상원 의원의 우려를 해결하지 않았습니다. 미국 당국에 요청한 재무 데이터. 대신 상원 의원에게 보낸 편지에서 정보를 생략했습니다.

전반적으로 바이낸스의 답변은 암호화폐 거래소 및 기타 해당 분야 참여자를 단속하고 있는 미국 당국과의 관계를 강화하고 우려를 진정시키려는 노력일 가능성이 높습니다. 그러나 Binance의 규제 문제는 해결되지 않았으며 당국이 AML 및 기타 법률 준수를 보장하기 위해 노력함에 따라 앞으로 몇 달 동안 Exchange가 더 많은 조사를 받을 수 있습니다.